למרות שהמייסד המושפל של FTX ושל Alameda Research נמצא כעת בערבות תחת כללים נוקשים, היו מספר העברות חשודות של נכסי קריפטו מארנקים הקשורים אליו או לאימפריה לשעבר שלו.
למרות שהפריך כל קשר, בלומברג דיווח כי הרשויות בארה"ב מתכננות לחקור את הנושא.
- CryptoPotato דיווח בסוף השבוע שעבר, כאשר מספר ארנקי Alameda (מסומנים ככאלה ב-Etherscan) החלו להעביר אסימוני ERC-20 ולגשר ביניהם ל-BTC. חלק מהנכסים כללו את YFI, AAVE ו-WETH.
- בנקמן-פריד, ששוחרר כיום על אג"ח של 250 מיליון דולר ומתגורר בבית הוריו, שבר את שתיקתו בת שלושה שבועות בטוויטר, בטענה שאין לו שום קשר להעברות הללו.
- הוא אמר שאין לו גישה לחשבונות האלה בעבר מוסיף:
"אני מאמין שסביר להניח שלרגליים לגיטימיות שונות של FTX יש את היכולת לגשת לכספים האלה; מקווה שזה מה שקורה כאן. אם לא, אני מקווה שאחד יכנס בקרוב לעשות זאת. אשמח לעזור לייעץ לרגולטורים בעניין זה אם רוצים".
- פי לבלומברג, תנועות המחירים החשודות הללו משכו את תשומת לבם של התובעים הפדרליים בארה"ב, והם מתכננים לפתוח בחקירה.
- ימים ספורים בלבד לאחר ההעברות האמורות, האשמות נוספות יצא בטענה ש-SBF יצרה חדשות, שבהן בסופו של דבר הוציא קריפטו בשווי של כמעט 700,000 דולר. נזכיר כי לדבריו השאירו בחשבון הבנק שלו רק 100,000 דולר בעקבות הגשת פשיטת הרגל, וצו בית המשפט אוסר עליו בתוקף לפעול עם סכומים כה נכבדים.
- עם זאת, נראה שדו"ח בלומברג מתמקד רק בהעברות הקשורות לאלמדה, ו-SBF עדיין לא הגיב על האחרים.
Binance חינם $100 (בלעדי): השתמש בקישור זה להירשם ולקבל 100$ בחינם ו-10% הנחה על עמלות על Binance Futures בחודש הראשון (מונחים).
מבצע מיוחד של PrimeXBT: השתמש בקישור זה כדי להירשם ולהזין את קוד POTATO50 כדי לקבל עד $7,000 על ההפקדות שלך.
מקור: https://cryptopotato.com/us-authorities-to-probe-suspicious-alameda-sbf-wallet-transfers-report/