החלטות השופט על פשיטת רגל של FTX

לאחר המכה הקשה שספגה, FTX נמצא כעת בפשיטת רגל מזה זמן עקב הונאה של המייסד. מיותר להכחיש, פטירתו גרמה לשיבושים אדירים ולהשפעה חמורה על השוק כולו. עם זאת, הצדק יצא לאור חלקית לאחר מעצרו של סם בנקמן-פריד. 

בכל מקרה, SBF ניתן $ 250 מיליון ערבות ונמצא כעת במעצר בית. בזמן שהוריו היו חלק מהקשר הזה, שני הערבים האחרים נשארו במחבוא. אבל מצב זה אינו בהכרח בלתי ניתן לשינוי. 

למעשה, על פי מקורות, שופט המחוזי בארה"ב לואיס קפלן הורה שניתן לפרסם פרטים על האנשים האלה. זה מאושר על ידי צופה. גורורשמית טויטר פרופיל, שבו נכתב: 

רק בפנים: 🇺🇸 השופט קובע שניתן לפרסם את זהותם של שני האנשים שעזרו לאבטח את הערבות של SBF בסך 250 מיליון דולר.

—Watcher.Guru (@WatcherGuru) ינואר 30, 2023

החלטות השופט קפלן בנוגע למייסד SBF והונאת FTX 

זהותם של הערבים של SBF הוסתרה לאחר שהורי SBF היו נתונים לאיומים. עם זאת, זה לא מסתיים בכך, שכן צוין כי השניים עלולים להיגרר לבדיקה תקשורתית ו"הטרדה" למרות שאין להם קשר ל- מארז FTX. 

בעניין זה קבע השופט קפלן: 

"המידע המדובר זכאי רק להנחת גישה חלשה, אך הגורמים המקזזים אינם משכנעים דיים כדי להתגבר אפילו על הנחה זו".

ראוי לציין כי השופט סבור כי לשני הצדדים של הטיעון אין משקל רב. עם זאת, הוא המשיך עם התביעות במטרה מוגבלת של אכיפת זכות הגישה לכאורה של הציבור ל- זהויות של ערבים SBF.

כדי לאפשר ערעור, השופט המחוזי בארה"ב לואיס קפלן דחק את אכיפת צוו עד ל-7 בפברואר. 

בנוסף, מספר בתי תקשורת לרבות סוכנות ידיעות AP, בלומברג, CNBC, דאו ג'ונס, פייננשל טיימס, Insider וה וושינגטון פוסט כתבו בעבר מכתב לשופט קפלן בעניין זה. 

עורכי דין של חברות מדיה אלה ציינו:

"זכותו של הציבור להכיר את אוכפי בנקמן-פריד גברה על זכויותיהם לפרטיות וביטחון".

ההנחות של קהילת הקריפטו לגבי הערבים של SBF 

במהלך תקופה זו, קריפטו הקהילה ניסתה לנחש מי היו הערבים של SBF. רובם שיערו שכן קווין או'לירי. למעשה, מעת לעת, "מר נפלא" הגן על SBF בפומבי לאחר פשיטת הרגל. 

או'לירי קרא גם לבורסה המתחרה Binance במהלך אותה תקופה. לכן, חלק מהמשתמשים הציעו שאולי זה הוא, למרות שספג הפסד של 15 מיליון דולר.

או'לירי במיוחד העלה הערות רבות לגבי FTX לאחרונה. עם זאת, בהופעה בראיון ל-CNBC, מנחה טנק הכריש אמר:

"העסקה הכוללת הייתה קצת פחות מ-15 מיליון דולר, השקעתי כ-9.7 מיליון דולר במטבעות קריפטוגרפיים. אני חושב שזה מה שפספסתי. הכל אפס, אני לא יודע למה החשבון שלי בוטל לפני שבועיים. כל הנתונים, כל המטבעות, הכל".

שמו של המשקיע המיליארדר האמריקאי ביל Ackman הופיע גם, שכן בעבר תמך ב-SBF במהלך הסתיו. בנוסף לשמות הללו, הקהילה הציעה בצחוק ליו"ר SEC גארי גנסלר יכול להיות אחד מהם. 

FTX לפני פשיטת רגל היה תחת מעקב של הרשויות האוסטרליות 

מבוסס על ה אפוטרופוסלפי הממצאים של FTX, נראה ש-FTX הייתה תחת מעקב של הרגולטורים האוסטרליים במשך שישה חודשים שלמים לפני הגשת פשיטת הרגל ופשיטת הרגל שלה, על פי מסמכים שהושגו. 

הדוח מציין כי הרגולטורים במדינה הביעו דאגה מפעילות הפלטפורמה לפני הקריסה הסופית. כידוע, קריסת FTX היה הסיפור הגדול ביותר של מטבעות קריפטוגרפיים של 2022, כאשר הסניף האוסטרלי של הפלטפורמה נכנס לניהול מרצון לאחר פשיטת הרגל שלו בנובמבר. 

בנוסף, הדוח קובע כי כמעט 30,000 לקוחות אוסטרלים חייב לחברה סכומים שנעים עד $ 1 מיליון. על פי הדיווח, FTX פעלה בתוך הבית באמצעות רישיון שירותים פיננסיים אוסטרליים (AFSL). 

זה הושג באמצעות רכישת FTX של חברה שכבר קיבלה רישיון כזה. לעומת זאת, כאשר הפלטפורמה נכנסה לכינוס נכסים, הרישיון הושעה על ידי ה ועדת השקעות וניירות ערך באוסטרליה (ASIC).

הודעות הדוא"ל של ASIC נאספו על ידי ה-Guardian באמצעות "חוקי חופש המידע של אוסטרליה" ומראים שפקידי הרגולטור שיתפו חששות לגבי אופן הפעולה של FTX באוסטרליה. 

החששות הועלו על ידי א סקירה פיננסית אוסטרלית מאמר שפורסם במרץ 2022. בתוך הסיפור הזה, מייסד ומנכ"ל FTX, סם בנמן-פריד, דיבר על ההשקה האוסטרלית של הפלטפורמה. 

לאחר מכן, הרגולטורים להגנת משקיעים אמרו: 

"אני מודאג מהטענה בכתבה לפיה FTX תאפשר לסוחרים לקנות מטבעות קריפטוגרפיים עם הלוואות מרווח של עד פי 20 מההשקעה שלהם".