Binance הביעה את נכונותה לשתף פעולה עם ה-FIA בנוגע לשימוש מזויף בארנקי קריפטו, מה שהשפיע על השקעות קריפטו של אזרחים רבים.
בעקבות תלונות של פקיסטנים לסוכנות הביון הפדרלית (FIA) ב-20 בדצמבר 2021, הסוכנות פרסמה בקשה לנציג מקומי של Binance להופיע באופן אישי ב-10 בינואר 2022. לפי המנהל הנוסף של פשעי הסייבר של FIA אגף, עמראן ריאז, זה קשור להונאה שגרמה להעברה של 100 מיליון דולר לחו"ל במטבעות קריפטוגרפיים.
עשר אפליקציות סלולריות המקושרות ל-Binance הציעו לפקיסטנים אפשרות להשקיע במטבעות קריפטוגרפיים. האפליקציות רימו אנשים להירשם ב- Binance Holdings Limited, ולאחר מכן להעביר כסף מארנק Binance לחשבון של בעלי האפליקציה. הבעלים של אפליקציות אלה הודיעו ללקוחות באמצעות קבוצות טלגרם מתי לקנות ולמכור קריפטו. האפליקציות נעלמו לאחר מכן, וכתוצאה מכך אבדו 17.7 מיליארד דולר. אנשים השקיעו בין 100 ל-80 אלף דולר ביישומים האלה.
עוד אמר ריאז כי נעשה שימוש בכסף בפעילויות הלבנת הון ומימון טרור. השחקנים החשודים במעורבות בהונאה יוקפאו את חשבונות הקריפטו שלהם.
הבנק הממלכתי של פקיסטן בשנת 2018 אמר לציבור שאף אדם או ישות אינם מורשים למכור, להנפיק, לקנות או להשקיע בנכסים דיגיטליים בפקיסטן. הרץ קדימה ליולי 2021, ונגיד הבנק דיווח שהבנק חקר מטבעות קריפטוגרפיים מאפריל 2021. דו"ח שפרסמה לאחרונה הפדרציה של לשכות המסחר והתעשייה של פקיסטן חשף שאזרחים החזיקו בנכסים וירטואליים בשווי 20 מיליארד דולר. מועצת ההכנסה הפדרלית פתחה בבדיקה מאיפה מגיעים כספי המשקיעים.
FIA פקיסטן דורשת בהירות
ה-FIA פרסמה הודעה לחמזה חאן, נציגת Binance המקומית, בתואר מנהל כללי/אנליסט צמיחה. "במהלך החקירה, נמצא כי חשבונות הונאה של יישומים שונים, כלומר MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91fp ו-TASKTOK, היו מקושרים עם ארנקי Binance", אמרו גורמים רשמיים. ל-HFC היו 5000 לקוחות, ולאפליקציה אחרת היו 30000 לקוחות.
שאלון נשלח אל המטה של Binance באיי קיימן וב- Binance ארה"ב כדי להסביר את עמדת הבורסה לגבי הקשר בין יישומי צד שלישי לבין עצמה.
תגובת Binance פקיסטן
Binance Pakistan פרסם את התגובה הזו בטוויטר, "איננו מגיבים בנושאים ספציפיים מול רשויות הרגולציה ואכיפת החוק. עם זאת, כעניין של מדיניות, הגישה הכללית שלנו היא לשתף פעולה עם חקירות בכל מקום אפשרי. באופן ספציפי, Binance מנסה לעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם קהילת אכיפת החוק והרגולציה כדי לפתח שיטות עבודה מומלצות, לצמצם ולסכל שיטות חדשות לפשע ולמנוע הכנסות בלתי חוקיות מלהיכנס לבורסה שלנו. אנו עובדים עם סוכנות החקירות הפדרלית כדי לפתור את הבעיות הללו".
מה דעתכם על הנושא הזה? כתוב לנו וספר לנו!
כתב ויתור
כל המידע הכלול באתרנו מתפרסם בתום לב ולמידע כללי בלבד. כל פעולה שהקורא מבצע על המידע המצוי באתרנו הינה על אחריותם בלבד.
מקור: https://beincrypto.com/pakistan-fia-demand-audience-with-binance-executive-following-fraudulent-apps/