מייסד שותף של Nexo קורא להאשמות על פשעים פיננסיים 'אבסורדיים'

המייסד והשותף המנהל של Nexo, אנטוני טרנצ'ב, אישר כי הרשויות נמצאות באחד ממשרדי Nexo בבולגריה בעקבות דיווחים מקומיים לפיהם משרד סופיה היה פשט ביחס ל"פשעים פיננסיים".

טרנצ'ב סיפר CryptoSlate כי "בולגריה היא המדינה המושחתת ביותר באיחוד האירופי" וכינתה את ההאשמות "אבסורדיות", שכן Nexo היא "אחת הישויות המחמירות ביותר ביחס ל-KYC/AML".

טרנצ'ב אמר שאופי החקירה קשור לחלק שאינו פונה ללקוח בעסק. הוא הוסיף:

"הם [הרשויות] שואלות לגבי ישות בולגרית של הקבוצה שאינה מול לקוח, אלא שיש לה רק פונקציות הקשורות להוצאות תפעוליות - שכר, תמיכת לקוחות, Back Office."

בינתיים, דובר של Nexo אמר שהחקירה והפשיטה היו ממניעים פוליטיים וקשורים למלחמת אוקראינה-רוסיה.

הדובר אמר:

"מאז תחילת המלחמה באוקראינה עזרנו לגייס מיליונים עבור הקורבנות שם והגבלנו לקוחות מרוסיה ומאזורים מוגנים".

הם הוסיפו כי חילופי הדברים עומדים בפני תגובה נגדית על עמדתה הפרו-אוקראינית במדינה שבה הדעות בעניין חלוקות ביותר.

חוסר הוודאות סביב המצב עולה בקנה אחד עם ירידה במחיר האסימון NEXO המקורי של Nexo - אשר יורד ב-5% ביום נכון לשעת העיתונות.

דאגות קהילתיות

טרנצ'ב סיפר בעבר CryptoSlate במהלך ראיון כי Nexo "רכשה רישיונות שלא נדרשו כדי להקדים את המשחק הרגולטורי".

עם זאת, Nexo היה א יעד המשך של ביקורת מקהילת הקריפטו ביחס לחדלות פירעון פוטנציאלית. עם זאת, עד כה הבורסה לא הראתה סימני קריסה והיא ממשיכה לסחור ולתמוך במשיכות עבור כל הלקוחות נכון לזמן העיתונות.