תביעה חדשה מאשימה את Silvergate Bank בסיוע בהונאה של SBF ו-FTX

• מה - התיק המשפטי בו מעורב המייסד והמנכ"ל לשעבר של FTX, סם בנקמן-פריד (SBF), עדיין מתנהל.
• למה - בפיתוח חדש, נוצרה תובענה ייצוגית נוספת הקשורה לבורסת הקריפטו ול-SBF.
• מה הלאה - התביעה החדשה מעידה על בנק סילברגייט בסיוע להונאה של FTX ו-SBF.

טוויסטים נוספים צצים מחקירות ה-FTX המתמשכות ומהליכי פשיטת הרגל.

בנק סילברגייט והמנכ"ל שלו הואשמו בסיוע להונאה

תובענה ייצוגית חדשה מוצעת טוען שסילברגייט והמנכ"ל שלה, אלן ליין סייעו ל-SBF ולשתי החברות שלו, FTX ו-Alameda Research, בהונאה. בתביעה צוין כי תוכנית ההונאה הגיעה למיליארדי דולרים.

התביעה הוגשה ב-14 בפברואר לבית המשפט המחוזי של ארצות הברית במחוז הצפוני של קליפורניה. התובע, Soham Bhatia, משתמש FTX שבסיסו בסן פרנסיסקו, יזם את התיק באמצעות 14 עורכי דין כנציגים. בהאטיה הפסידה כ-20,000 דולר בנכסי קריפטו כאשר בורסת הקריפטו FTX פשטה רגל ברבעון האחרון של 2022.

על פי התביעה, התובע מאשים את בנק סילברגייט, חברת האם Silvergate Capital Corporation ואת המנכ"ל אלן ליין בידע על פעילות SBF. הוא הזכיר שהנאשם יודע מחקר אלמדה משתמש בכספי הלקוחות של FTX. אבל הם החליטו להסתיר את האמת מלקוחותיהם.

כמו כן, התביעה הזכירה שסילברגייט, ליין ו-SBF שיתפו פעולה בכל עת. לבסוף, פורטו בתביעה מספר טענות נגד הנתבעים. אלה כוללים סיוע, סיוע, עידוד, השמטה, סיוע במעשים פסולים והתנהגות בלתי הולמת אחרת. 

התביעה טוענת לכמה נזקים, השבת רווחים וביטול רווחים עבור הקורבנות שנפגעו. היא ציינה כי בית המשפט יקבע את סכום התביעות במהלך המשפט. נכון לעכשיו, בית המשפט המחוזי טרם אישר את התיק. אישור חיוני כדי לאמת את התיק כתובענה ייצוגית.

בנק סילבגייט עומד בפני מספר חקירות ותביעות משפטיות על קשרים עם SBF ו-FTX

מלבד התביעה האחרונה נגד סילברגייט, הבנק התמודד עם מספר מקרים נוספים ובדיקות על קשריו עם FTX ו-SBF.

לפי הדיווח של בלומברג, סנאטורים בארה"ב לחצו על בנק סילברגייט בנוגע ליחסיו עם בורסת FTX. קבוצה דו-מפלגתית של מחוקקים שלחה מכתב לבנק כדי לוודא את הידע שלו על השימוש לרעה בכספי הלקוחות על ידי FTX. הקבוצה מורכבת מסנאטורית אליזבת וורן מהדמוקרטית ומהסנאטורים ג'ון קנדי ​​ורוג'ר מרשל מהמפלגה הרפובליקנית. זאת לאחר שהמחוקקים הצהירו כי הבנק נתן מענה חלקי ומתחמק לפנייה קודמת.

כמו כן, בלומברג דיווח חקירת משרד המשפטים האמריקאי על הבנק בתחילת פברואר. החקירה מתייחסת להתמודדות של הבנק עם שתי החברות של SBF, FTX ו-Alameda Research.

הבנק הוא עומד בפני תביעה ייצוגית בבית המשפט המחוזי בדרום קליפורניה בנוגע לניהול כספי הלקוחות של FTX. ג'ואי גונזלס הגיש את התיק והאשים את סילברגייט בסיוע להונאה על ידי העברת הפקדות של משתמשי FTX לחשבונות של אלמדה.

סילברגייט בנק היא חברת תשתית פיננסית ובנק חבר בפדרל ריזרב. הבנק, שהוקם ב-1988, התקדם לאורך השנים ונקט לאחרונה עמדה ידידותית לקריפטו. היא ניהלה את כספי הלקוחות עבור בורסת הקריפטו FTX לפני שהפלטפורמה פשטה את הרגל.

Fight Out (FGHT) - הפרויקט החדש ביותר להרוויח

• CertiK מבוקר & CoinSniper KYC מאומת
• מכירה מוקדמת בשלב מוקדם בשידור חי עכשיו
• הרווח קריפטו בחינם ועמוד ביעדי כושר
• פרויקט LBank Labs
• שותפה עם Transak, Block Media
• תגמולים ובונוסים