למנהלת האכיפה של הודו (ED) יש הורה על הקפאת חשבון בנק WazirX בסכום של 64.67 מיליון רופי (כ-8.1 מיליון דולר) בקשר עם חקירת הלבנת הון, IndiaToday דווח ב-5 באוגוסט.
הודו חוקרת הלבנת הון
הדו"ח חשף שכמה בורסות קריפטו ומוסדות פיננסיים פרטיים אחרים בהודו היו תחת חקירה על נוהלי הלבנת הון.
החקירה הראשונית הייתה על חברות פיננסיות חוץ בנקאיות (NBCFs) על שיטות הלוואות טורפות שהפרו את הנחיות הבנק המרכזי של הודו.
עם זאת, הסוכנות גילתה עד מהרה שכמה חברות פינטק במדינה שלא הצליחו לקבל רישיונות השתמשו ברישיונות של NBCFs שהורדו כדי לפעול.
החקירות הובילו את רוב חברות הפינטק הללו לסגור את הפעילות ולהוציא את הרווחים שלהן על קניית נכסי קריפטו.
החיבור של WazirX
לפי הרגולטור, WazirX קיבלה את רוב הכספים הללו, שהועברו כעת לארנקים זרים.
הרגולטור הפיננסי טען ש-WazirX סיפקה מידע סותר ומעורפל לאורך כל החקירה.
Zanmai Labs Pvt Ltd - החברה שבבעלותה WazirX Crypto Exchange - יצרה רשת של הסכמים עם - Crowdfire Inc. ארה"ב, Binance (איי קיימן), Zettai Pte Ltd Singapore - כדי לטשטש את הבעלות על בורסת הקריפטו.
בתחילה, WazirX אמרה שהיא שולטת בכל הרופי ההודי לעסקאות קריפטו ועסקאות קריפטו לקריפטו בבורסה. אבל מאוחר יותר, החברה שינתה את המנגינה שלה ואמרה שהיא אחראית רק על הרופי ההודי לעסקאות קריפטו, בעוד Binance שלטה בכל השאר בניסיונה להתחמק מפיקוח רגולטורי.
ED המשיכה כי מנהלי WazirX לא שיתפו פעולה במהלך חקירות לאחר מספר הצעות של הסוכנות.
היא טענה כי חוסר שיתוף פעולה זה הוביל לחיפוש ולגילוי שלבורסה יש "נורמות KYC רופפות, שליטה רגולטורית רופפת על עסקאות בין WazirX ו-Binance, אי רישום עסקאות בבלוקצ'יין כדי לחסוך בעלויות ואי רישום של KYC של הארנקים ההפוכים."
הרגולטור הוסיף כי הבורסה לא עשתה מאמצים כדי לאחזר את נכסי הקריפטו המעורבים בחקירה. בגלל הסיבות הללו, "המטלטלין שלו בהיקף של 64.67 מיליון רופי" הוקפאו.
על ידי עידוד ערפול והקפדה על נורמות AML רופפות, היא סייעה באופן פעיל לכ-16 חברות פינטק מואשמות בהלבנת רווחי הפשע באמצעות מסלול הקריפטו.
נכון לזמן העיתונות, WazirX עדיין לא הגיבה לבקשות של CryptoSlate להגיב בנושא.
מקור: https://cryptoslate.com/india-freezes-64-67-crore-8-1m-of-wazirxs-funds-for-money-laundering-probe/