לאחר שהמנכ"ל לשעבר של Tmon, פלטפורמת מסחר אלקטרוני קוריאנית, הואשם בלקיחת טרה (LUNA) בשווי מיליארדי וון, הידועה כיום בשם Terra Classic (LUNC), ב- חליפין עבור קידום Terra כשער תשלום פשוט, תובעים בדרום קוריאה ביקשו להוציא צו מעצר עבור הפרט.
על פי דיווח של כלי התקשורת דונג-א אילבו, ראש צוות החקירה המשותף הפיננסי והניירותי בפרקליטות מחוז דרום סיאול ביקש צו מעצר בגין אישומי שוחד שיוגש נגד מנכ"ל תמון לשעבר, המכונה בשם "אדון. א', וכן אדם המכונה "מתווך ב'", שעבד בלובינג במגזר הפיננסי לטובת טרה.
על פי ההאשמות, למר A ניתנו אסימוני LUNC על ידי Shin Hyun-Seong, הידוע גם כדניאל שין, המייסד השותף של Terra. שין דחק במר A לקדם באופן פעיל את טרה כאמצעי תשלום פשוט. בעקבות אירוע זה, החלה תמון לקדם את LUNC ולהפיץ את הבשורה שהאסימון הוא השקעה אמינה. החוקרים סבורים כי הפרסום היה אחראי לצמיחת המחיר של האסימון מאחר שהם העלו את הציפיות של המשקיעים.
משערים שמנכ"ל תמון לשעבר הרוויח מיליארדי וון ממכירת אסימוני LUNC שהושגו בתמורה לשיווק. בנוסף, החקירה הדגישה כי למרות אזהרות הרגולטורים הפיננסיים, שין ככל הנראה תרם כסף לעסקים אחרים כמו Tmon כדי לקדם את LUNC כמנגנון תשלום מאובטח. זו הייתה אחת הנקודות שהודגשו במחקר.
ב-14 בנובמבר הגישו תובעים בדרום קוריאה בקשה רשמית לשין לסייע בחקירת קריסת הטרה. מהמשטרה נמסר כי שין החזיק באסימוני LUNC ללא ידיעת המשקיעים וביצע עסקאות בלתי חוקיות בסכום כולל של יותר מ-105 מיליון דולר לפני קריסת המשרד.
התובעים האחראים על התיק מרחיבים ללא הרף את היקף חקירותיהם וממקדים את תשומת לבם לאנשים נוספים מעורבים. ב-30 בנובמבר בשנת 2022, הרשויות בדרום קוריאה הוציאו צו מעצר לשין, יחד עם שלושה משקיעים בטרה וארבעה מהנדסים האחראים לפרויקט.
מקור: https://blockchain.news/news/former-tmon-ceo-faces-arrest-for-taking-bribes-to-promote-terra-classic