המהנדס הראשי לשעבר של FTX, נישאד סינג, מודה בשלוש עבירות של הונאה

- פרסומת -

סיכום:

• נישאד סינג, ששימש כמנהל ההנדסה לשעבר של FTX, הסכים להודות באשמה פלילית של ארה"ב ביום שלישי.
• סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה כי סינג יודה באשמה אחת של קשירת קשר לביצוע הונאת סחורות, סעיף אחד של קשירת קשר לביצוע הונאה, וסעיף אחד של הונאה.
• עובדים לשעבר אחרים כמו מנכ"לית Alameda Research לשעבר, קרוליין אליסון, וה-CTO לשעבר של FTX, גארי וואנג, הודו באשמה פלילית בדצמבר.
• המייסד המושפל סם בנקמן-פריד הודה בלמעלה מ-XNUMX אישומים של הונאה והלבנת הון. 

נישאד סינג, ששימש כמנהל ההנדסה לשעבר של FTX, הסכים להודות באשמה פלילית של ארה"ב ביום שלישי. עורך דינו של סינג אמר לבית משפט במנהטן כי המהנדס הראשי לשעבר מוכן להודות באשמה אחת של קשירת קשר לביצוע הונאת סחורות, סעיף אחד של קשירת קשר לביצוע הונאה, וסעיף אחד של הונאת רשת, רויטרס. דיווח.

ההודאה באשמה מגיעה לאחר שסינג התקשר עם תובעים פדרליים מהמחוז הדרומי של ניו יורק (SDNY) ו נָדוֹן עסקה אפשרית במהלך ישיבת הצעת הצעה בתחילת ינואר 2023. ישיבות פרופר משמשות לשקלול הערך של ראיות שיכולות להיות לעד פוטנציאלי. 

בשנת 2022, הרשות לניירות ערך בארה"ב (SEC) בפיקודו של גארי גנסלר הגישה כתבי אישום אזרחיים בטענה שסינג פטרה את Alameda Research ממנוע החיסול ב-FTX. זה בעצם העניק ל"אלמדה מחקר קו אשראי בלתי מוגבל" בפלטפורמה, אמר ה-SEC. 

הוועדה למסחר בחוזים עתידיים בארה"ב (CFTC) הגישה אישומים דומים המצביעים על כך שסינג עזר להסתיר את מאות מיליוני החובות של אלמדה בבורסת הקריפטו. 

מנהלי FTX מודים באשמה

גם שחקנים לשעבר אחרים ב-FTX שיתף פעולה עם חוקרים. מנכ"לית אלמדה לשעבר, קרוליין אליסון, הודתה בשבעה אישומים פליליים, כולל הונאה. סמנכ"ל FTX לשעבר גארי וואנג אשר מבוקרת Emergent Fidelity Technologies עם סם בנקמן-פריד הודה בארבעה אישומים פליליים בארה"ב. וואנג תרם לכאורה מיליוני דולרים של כספי לקוחות גם למועמדים פוליטיים ולמפלגות. 

קצין הרגולציה הראשי לשעבר דניאל פרידברג דבר עם ה-FBI, משרד המשפטים האמריקני ותובעים של SDNY לגבי האופן שבו פעלה האימפריה של בנקמן-פריד. פרידברג שוחח עם הרשויות זמן קצר לאחר שבורסת הקריפטו הכריזה על פשיטת רגל בנובמבר 2022. 

מייסד בורסת הקריפטו FTX לפשיטת רגל, סם בנמן-פריד, הודה בחפותו בשמונה אישומים פליליים, כולל הונאה והלבנת הון. איל הקריפטו לשעבר היה טרק עם ארבעה אישומים פליליים חדשים כולל תרומה פוליטית בלתי חוקית. 

מקור: חדשות עולם

- פרסומת -