ובכל זאת, בפיאסקו ה-FTX המתמשך, בורסת הקריפטו המצומצמת עשתה את זה חם מכל הפינות. בצד אחד נמצאת החקירה האינטנסיבית של הרגולטורים, ולאחר מכן פעולות משפטיות מצד הנושים. מספר ימים לאחר הקריסה, התגברו הפעולות המשפטיות נגד בורסת FTX. יתרה מכך, העדכון האחרון מהגשת פשיטת הרגל מצביע על כך שהמשרד ביצע עבירות חמורות.
מפרקי הבהמה של FTX הגישו כמה מסמכים לבית המשפט לפשיטת רגל של מחוז דרום ניו יורק. המסמכים חשפו שמפרקים זמניים משותפים גילו הונאה וניהול כושל מצד בורסת הקריפטו.
בהתחשב בהתפתחות זו, הוגשו בקשה למכירה מוגבלת של נכסי החברה עד למתן פסק דין של בית המשפט. בית המשפט יפסוק את פסק דינו לפי פרק 15 של קוד פשיטת הרגל של ארצות הברית, המטפל בתיקי חדלות פירעון הכוללים מדינות רבות.
FTX עומד בפני מספר פעולות משפטיות
יתר על כן, בהגשת יום שלישי, המפרק הזמני האחראי על הליכי פשיטת הרגל של FTX באיי בהאמה, בריין סימס, העלה כמה טיעונים. ראשית, מוח סימס טען תוקפו של הגשת פשיטת רגל של פרק 11 על ידי חברת הבת של הבורסה FTX Trading ו-100 שותפים נוספים בבית המשפט בדלאוור.
עורך הדין ציין כי FTX Digital אינה חלק מעתירת דלאוור. עם זאת, הוא הוסיף כי למפרק הזמני יש את הזכות הבלעדית לנקוט בפעולה, לרבות הגשת העתירה של דלאוור.
סימס גם אמר שהוא דוחה את בקשות התוקף המעמידות את שלוחי FTX לפשיטת רגל מכיוון שהוא לא אישר פעולות כאלה בכתב או בדרך אחרת. עורך הדין הדגיש כי המותג FTX וכל אנשי הניהול המרכזיים פעלו מאיי בהאמה.
הוא אמנם אינו מבקש את ביטול הליכי פשיטת הרגל בארה"ב, אך ביקש שבית המשפט יכיר בהליכים המשפטיים בהמה.
בינתיים, משקיעי FTX לקחו פעולה חוקית נגד סם בנקמן-פריד, לשעבר מנכ"ל בורסת הקריפטו שפשטה את הרגל. בתביעות נטען שכמה חשבונות נושאי תשואה היו ניירות ערך לא רשומים שנמכרו בארצות הברית באופן לא חוקי.
המשקיעים מבקשים פיצויים בשווי 11 מיליארד דולר מהסלבריטאים שקידמו חילופי קריפטו מובילים של SBF, כולל כוכבת הטניס נעמי אוסקה והקוורטרבק של ה-NFL טום בריידי.
SBF ו-FTX נתפסו תחת מכ"ם הרגולטורים
הרגולטורים של ניירות ערך במדינה יצאו נגד מלווי קריפטו רבים בגלל מוצרי תשואת קריפטו לא רשומים. לדוגמה, רשות ניירות ערך עצרה מוצר דומה ב-Coinbase בספטמבר 2021. גם ראש ה-SEC, גארי גנסלר, חשד במשחק עבירה בשל התשואות הגבוהות באופן יוצא דופן שהוצמדו לחשבונות כאלה.
דיווחים חשפו שה-SEC וה-CFTC חוקרים את FTX בגין מעילה לכאורה של נכסי לקוחות בשווי 10 מיליארד דולר ל-Alameda Research.
קציני אכיפת החוק שוקלים אם להסגיר את SBF לארצות הברית לחקירה. ראש ממשלת בהאמי התייחס גם למשבר חילופי SBF Crypto. השר אמר כי המסגרת המשפטית בענף אינה יכולה למנוע את הקריסה.
תמונה מוצגת מ- Pixabay, תרשים מ- TradingView.com
מקור: https://bitcoinist.com/bahamas-liquidators-discover-fraud-from-ftx/