הרשויות מאשימות את הישות ההודית של ואולד בסיוע להלבנת הון

הרשויות בהודו הקפיאו נכסים של 46 מיליון דולר השייכים ליישות המשפטית של Vauld במדינה.

סיוע להלבנת הון

ואולד הואשם בסיוע ללקוח להלבין כסף.

Yellow Tune Technologies, לקוח של הישות ההודית Flipvolt של Vauld, עבר לאחרונה חיפוש על ידי מנהלת האכיפה של הודו. כתוצאה מממצאיה, הרשות הממשלתית תקפיא את יתרות הבנק, יתרות שער התשלום ויתרות הקריפטו של Flipvolt. מדיניות זו חלה על נכסים של 3.7 מיליארד רופי הודי (47 מיליון דולר), לפי א בידיעה שהונפקה לתקשורת.

במנהל האכיפה אומרים כי Flipvolt הייתה מעורבת בהלבנת הון, שכן 23 חברות פיננסיות חוץ בנקאיות הפקידו את הנכסים הנ"ל בארנקי Flipvolt שהוחזקו על ידי לקוח המכונה Yellow Tune Technologies.

הרשויות בהודו לא הצליחו לאתר את המפעילים של Yellow Tune Technologies. עם זאת, הם גילו במהלך חקירתם ש-Yellow Tune היא חברת מעטפת שהתאגדה על ידי שני אזרחים סינים הידועים רק בשם אלכס וקאלדי.

הנכסים המעורבים בעסקאות של Yellow Tune היו "כלום מלבד רווחי פשע שמקורם בהלוואות דורסניות", לפי מנהל האכיפה.

מהרשות נמסר כי Yellow Tune הצליח ליישם "נורמות KYC רופפות מאוד" בעזרת Flipvolt. היא הוסיפה כי Flipvolt "לא עשתה מאמצים כנים" להתחקות אחר הנכסים המדוברים או לספק נתיב עסקה. ככזה, נכתב כי Flipvolt "סייע באופן פעיל" בהלבנת הון על ידי שירות Yellow Tune.

האתר של Vauld מפרט את Flipvolt כיישות המשפטית שלה בהודו לצד Defi Payments Pte Ltd, הישות המשפטית שלה בסינגפור.

Vauld היא אחת מכמה פלטפורמות להלוואות למטבעות קריפטוגרפיים הקפאת משיכות הקיץ עקב חדלות פירעון. מאז ביקש המשרד הגנה מפני פשיטת רגל. זה גם התחיל לבחון את האפשרות של רכישה על ידי Nexo.

לא ברור אם התפתחות השבוע קשורה לחדלות הפירעון המוקדמת יותר של ואולד. Vauld ציינה בתחילה קשיים כלכליים עם שותפים כסיבה אחת להשעיית משיכות משתמשים, אך לא הזכירה במפורש את Yellow Tune באותו זמן.

גילוי נאות: בזמן כתיבת שורות אלה, מחבר היצירה הזה היה הבעלים של BTC, ETH ומטבעות קריפטוגרפיים אחרים.