סוכנות החקירה ההודית מצרף נכסים של איש קראלה

ביטקוין ומטבעות קריפטוגרפיים אחרים מבוססים על טכנולוגיית בלוקצ'יין ופיננסים מבוזרים ונחשבים כמעט בלתי ניתנים לפריצה. עם זאת, שחקנים מפוקפקים מוצאים שיטות גאוניות לרמות את המשקיעים הנאיביים.

NDTV חושף כי הונאה שוכללה על ידי רמאי שבסיסו אי שם במערב אסיה. עם אתר אינטרנט, הרמאי הצליח להוציא הונאה בשווי 1,200 קרונות רופי.

הונאה פעלה עם אתר אינטרנט בלבד 

מנהלת האכיפה רשמה תיק נגד נישאד ק, יליד מלפורם בן ה-31, בגין הוצאת הונאת מטבעות קריפטוגרפיים בהיקף של 1,200 קרונות רופי במדינה. רוב הקורבנות הם קרליטים שאינם תושבי העיר (NRK) שהובטחו להם החזר עצום על השקעה במטבע קריפטוגרפי לא קיים בשם 'Morris Coin'. נישאד הצליח לבצע את ההונאה באמצעות אתר אינטרנט בלבד - morriscoin.com

ה- ED, החוקר את המקרה, צירף נכסים של נישאד שהושגו מעושרו שלא בוצע. החקירה העלתה כי הקרן הושקעה בנדל"ן בפרויקטים של טמיל נאדו, קרנטקה וקראלה. נישד, שיצר את האתר, לא מסר כתובת או מספר טלפון. ובכל זאת, אנשים האמינו לו והשקיעו כסף מתוך הבטחה שהם יקבלו את מוריס קוין ושלושה אחוזים מהסכום שהושקע כתשואה יומית.

קינגפין נעצר ב-2020 אך קפץ בערבות

המשטרה יכלה לשים את ידה על שבעה אנשים; המלך הראשי, נישאד, ירד למחתרת. הוא נעצר מוקדם יותר בקשר עם א מטבע מוריס תיק הונאה נרשם בתחנת המשטרה Pookoottupadam ב-Malappuram ב-28 בספטמבר 2020. עם זאת, הוא הצליח למסור למשטרה את התעודה, לפי Kannur ACP PP Sadanandan.

PP Sadanandan סייע בחשיפת ההונאה. החקירה העלתה כי העצורים השתמשו בחשבונות הבנק שלהם כדי לגבות כסף מהאנשים. רוב חשבונות הבנק היו בסניפים הכפריים של בנק אוג'יבאן בקראלה כדי לאסוף כסף מהאנשים. החוקרים נדהמו לגלות עסקאות של 90 עד 100 מיליון מכל אחד מהעצורים שסייעו לנישאד לבצע את ההונאה.

אופן הפעולה היה בדיוק כמו כל מזימת פונזי אחרת. משקיעים השקיעו תחילה סכומים קטנים, והאמונה נרכשה בביצוע תשלומים מהירים כאשר המשקיע השקיע כמויות משמעותיות יותר והפך לקורבן של הונאה.

יועץ מטבעות קריפטו, Sinjith K Nanminda, אמר כי מטבעות קריפטוגרפיים הם עדיין תחום אפור עבור רבים. ביטקוין, שהוערך כחלק ממה שהוא היום, מסייע לרוב לרמאים ללכוד את הפתי. קל לרמות אנשים בשם מטבעות קריפטוגרפיים. גם נישד עשה את אותו הדבר, ובורים נפלו בזה.

אודות המחבר