מנהל FTX נישאד סינג מודה באשמה בחקירת הונאה

קו תחתון

המייסד השותף של חברת מטבעות הקריפטו פושטת הרגל FTX, נישאד סינג, הודה ביום שלישי בשישה אישומים של הונאה פלילית על תפקידו בתוכנית להונאת משקיעים, והפך למנהל החברה השלישי שהודה באשמה תוך חקירה פדרלית של ענקית הקריפטו. בעקבות קריסתה המתוקשרת ונפילתו של מנהיגה לשעבר הנצור, סם בנקמן פריד.

עובדות מפתח

סינג הודה בבית משפט מחוזי פדרלי בניו יורק בשלוש עבירות של קשירת קשר לביצוע הונאה, סעיף אחד של הונאה רשתית, סעיף אחד של קשירת קשר לביצוע הלבנת הון וסעיף אחד של קשירת קשר להפרת חוקי המימון הפדרלי של הקמפיין.

סינג הוא המנהל השלישי של FTX שהודה באשמה: מנכ"לית Alameda לשעבר, קרוליין אליסון, והמייסד השלישי של FTX, גארי וואנג, היו שניהם הודה באשמה והסכים לשתף פעולה עם התובעים בדצמבר.

שלושתם משתפים פעולה עם החקירה הפדרלית על התוכנית לכאורה של בנמן-פריד להפנות מיליארדי דולרים של כספי לקוחות FTX לתשלום הוצאות בחברת המסחר האחות Alameda Research.

סינג, ששימש גם כמנהל ההנדסה של ענקית הקריפטו, הודה שזייף את הכנסות החברה ותרם תרומות לא חוקיות למועמדים פוליטיים באמצעות כספים שהופנו מ-FTX לאלמדה, והודה שנודע לו בקיץ שעבר כי אלמדה משתמש בכספי לקוחות FTX וזייף את ההכנסות של FTX לבקשת בנקמן-פריד כדי לגרום לזה להיראות אטרקטיבי יותר למשקיעים.

סינג, בן 27, הסכים גם הוא לשתף פעולה עם התובעים הפדרליים כחלק מהסדר הטיעון שלו ואמר שהוא מתכנן לוותר על ההכנסות מהתוכנית.

מספר גדול

75 שנים. זה המספר המרבי של שנות מאסר שסינג עלול לעמוד בפניו כתוצאה מהאישומים שהוגשו נגדו, אם כי עסקת הטיעון שלו תפחית את העונש הזה באופן משמעותי.

ציטוט חשוב

בנאום בבית משפט מחוזי פדרלי במנהטן, סינג אמר לשופט המחוזי של ארה"ב לואיס קפלן" שהוא "מצטער באופן בלתי ייאמן על התפקיד שלי בכל זה ועל הנזק שזה גרם", Wall Street Journal דיווח.

רקע מפתח

Bankman-Fried, המיליארדר לשעבר של FTX, נבדק מאז ש-FTX הגישה בקשה לפשיטת רגל בנובמבר האחרון, כאשר היריבה Binance חזרה בה בפתאומיות מתוכנית לרכוש FTX ומכרה את אסימוני ה-FTX שלה. הוא הנאשם לא אשם בחודש שעבר ל שמונה סעיפים פליליים, כולל ביצוע הונאה בנקאית וקשירת קשר לביצוע הלבנת הון, לאחר שהיה הוסגר מבית כלא בנסאו, בהאמה, לארה"ב בדצמבר האחרון. התובעים הביאו עוד חיובים נגד Bankman-Fried בכתב אישום נוסף שנחשף בשבוע שעבר במנהטן, בטענה שהוא קשר קשר לביצוע הונאה בנקאית, להונות את ועדת הבחירות הפדרלית ולהפר את חוקי מימון הקמפיין על ידי ניסיון לקנות השפעה בקונגרס באמצעות תרומות פוליטיות בלתי חוקיות מכספי לקוחות FTX. בנקמן-פריד, שקודם לכן נדחתה "השימוש הבלתי נאות" בכספי הלקוחות, בטענה שלא היה מודע לפרטים וכי החברה חסרה "פיקוח ראוי", אמור לעמוד לדין באוקטובר.

משיק

אל האני לניירות הערך ו סחורות חוזים עתידיים הנציבות גם הגיש תלונות אזרחיות נגד סינג ביום שלישי, בטענה שהוא יצר קוד תוכנה שאיפשר להפנות כספי לקוחות ל-Alameda Research. לפי תלונת ה-SEC, סינג היה "משתתף פעיל" בתוכנית ומשך כ-6 מיליון דולר מ-FTX עבור "שימוש אישי והוצאות", כולל על בית של מיליוני דולרים. ה-SEC גם טוענת שסינג "ידע או היה צריך לדעת" שההבטחות של Bankman-Fried למשקיעים ש-FTX היא "פלטפורמת מסחר בטוחה בנכסי קריפטו עם אמצעים מתוחכמים להפחתת סיכונים להגנה על נכסי לקוחות" היו מטעות. פרקליטיו של סינג לא הגיבו מיד ל-א פורבס בקשה להגיב, למרות שהם אמרו את ניו יורק טיימס סינג "מצטער מאוד על תפקידו בזה וקיבל אחריות על מעשיו".

לקריאה נוספת

בכירי FTX ו-Alameda מודים בהונאה מכיוון שסם בנמן-פריד הוסגר לארה"ב (פורבס)

סינג מ-FTX מודה באשמה כשהלחץ גובר על בנמן-פריד (רויטרס)

מייסד-שותף של FTX, נישאד סינג, מודה באשמת הונאה (וול סטריט ג'ורנל)