החקירה מתייחסת לתלונה בפברואר 2021 שהגישו רגולטורים בעיר קולקטה שבמזרח הודו נגד אמיר חאן, יוצר האפליקציה ואחרים. הסוכנות טוענת כי ח...
תגים: דִירֶקטוֹרִיוֹן
מנהלת האכיפה בהודו מקפיאה 1.5 מיליון דולר של BTC
מנהלת האכיפה (ED), אחת מסוכנויות אכיפת החוק והמודיעין הכלכלי המובילות בהודו, הקפיאה מטבעות קריפטוגרפיים בשווי של כ-1.5 מיליון דולר. המטבע הקריפטוגרפי הוקפא ביחס...
מנהלת האכיפה בהודו מקפיאה 1.5 מיליון דולר בביטקוין בתיק E-Nuggets של אפליקציית המשחקים
ה-ED טוען שהנאשם העביר חלק מהכסף לחו"ל באמצעות "חילופי מטבעות קריפטוגרפיים", אמר ה-ED. חשבון דמה אחד נפתח בבורסה ההודית WazirX שממנו ניתן...
הודו: חשבונות הבנק של WazirX בוטלו על ידי מנהלת האכיפה
פלטפורמת המסחר במטבעות קריפטוגרפיים הודיים WazirX חשפה היום כי מנהלת האכיפה (ED) ביטלה את הקפאת חשבונות הבנק שלה לאחר חקירתה. לאחר כמעט חודש ההחלפה ...
מנהלת האכיפה בהודו משחררת את הנכסים של פלטפורמת הקריפטו WazirX
מנהלת האכיפה הפדרלית של הודו (ED) ביטלה כעת את נכסי חילופי הקריפטו של WazirX. בשנה שעברה, ED פתחה בחקירה של פלטפורמת הקריפטו, שכן היא חשדה להפרות של e...
חילופי קריפטו CoinSwitch Kuber פשטו על ידי סוכני מנהלת האכיפה בהודו
חילופי קריפטו שאינם מצייתים לכללים מטופלים ברצינות על ידי רשויות אכיפת החוק בהודו. אחת מבורסות הקריפטו הגדולות בהודו פשטה על ידי סוכנים של ה-En...
מנהלת האכיפה ההודית (ED) פשיטות CoinSwitch Kuber
לפני 3 שעות | 2 דקות קרא את Exchange News זוהי בורסת המטבעות הקריפטוגרפית השנייה בהודו שנפגעת החודש. חשודים רבים בהפרות של FEMA נמצאות כעת בחקירה. מטבע קריפטוגרפי נוסף...
מנהלת האכיפה פושטת על WazirX ותופסת 64.67 מיליון רופי בנכסי הבנק
ביום שישי הודיעה מנהלת האכיפה (ED) כי הקפיאה העברות בנקאיות בשווי 64.67 מיליון רופי כחלק מחקירת הלבנת הון נגד בורסת מטבעות קריפטוגרפיים WazirX. למשך זמן...
פלטפורמת מטבעות קריפטו הרומנית Tradesilvania.com ממנה את מיהאלה דרגויו, לשעבר ראש מנהלת הפיקוח והבקרה של FIU רומניה (ONPCSB) למנהלת הסיכונים והרגולציה החדשה.
9 בפברואר 2022 – קלוז'-נאפוקה, רומניה Tradesilvania, פלטפורמת הפרימיום להשקעות במטבעות קריפטוגרפיים ונכסים דיגיטליים, הודיעה על הרחבת תאי הציות והניהול של החברה...
פלטפורמת המטבעות הקריפטוגרפיים הרומנית Tradesilvania.com מינתה את מיהאלה דרגויו, לשעבר ראש מנהלת הפיקוח והבקרה של FIU רומניה (ONPCSB) למנהלת הסיכון והרגולציה החדשה.
קלוז'-נאפוקה, רומניה, 9 בפברואר, 2022, Chainwire Tradesilvania – פלטפורמת הפרימיום להשקעות במטבעות קריפטוגרפיים ונכסים דיגיטליים הודיעה על הרחבת הציות של החברה ו...