מנהלת האכיפה הפדרלית של הודו (ED) ביטלה כעת את חילופי הקריפטו WazirX נכסים. בשנה שעברה, ED ביצעה חקירה של פלטפורמת הקריפטו, שכן היא חשדה בהפרות של תקנות מט"ח.
בעקבות החקירה, ה-ED הקפיא נכסים בשווי 8.16 מיליון דולר, או 646.70 מיליון INR.
אלו סוף סוף חדשות טובות עבור WazirX לאחר ש-ED הקפיאה את נכסי הבורסה בחודש שעבר ביחס לחקירה מתמשכת בנוגע לרשלנות הקשורות לאפליקציות הלוואות ואפליקציות המעניקות הלוואות לטווח קצר.
כ-16 חברות פינטק נחקרו שהשתמשו בפלטפורמת WazirX.
בפוסט בבלוג, בורסת הקריפטו הזכירה,
לאחר חקירה פנימית מעמיקה, WazirX הבחינה שרוב המשתמשים ש-ED חיפשה את המידע שלהם כבר זוהו כחשודים על ידי WazirX באופן פנימי ונחסמו בשנים 2020-2021", אמרה החברה בבלוג.
כעת, לאחר שהחקירות הסתיימו, WazirX תוכל לחדש את פעילותה הבנקאית כרגיל.
בורסת קריפטו WazirX שיתפה פעולה עם ED
בורסת הקריפטו טענה מתחילת החקירה כי היא שיתפה פעולה עם החוקרים.
WazirX ציינה כי היא סיפקה את כל הפרטים, המידע והמסמכים הנדרשים של אותן חברות נאשמות לכאורה שפעלו בפלטפורמה.
החקירה של ה-ED גרמה לנסיגה אדירה ל-WazirX, שהיא חברה הודית. זה גם גרם ל-Binance לדחות כמעט את WazirX.
במהלך החקירה, מנכ"ל Binance Changpeng Zhao התכחש ל-WazirX. ה-ED הקפיאה את הנכסים של WazirX עד אז. העסקה בין Binance ל-WazirX הייתה אמורה להסתיים בשנת 2019.
החדשות על רכישת WazirX בשנת 2019 הוכרזו על ידי Zhao. עם זאת, לאחר הפיאסקו עם ED, Binance הזכיר כי העסקה מעולם לא הושלמה.
מייסד WazirX, Nischal Shetty, חזר שוב ושוב על כך ש-WazirX אכן נרכשה על ידי Binance.
העוינות בין WazirX ל-Binance
העוינות גרמה ל-WazirX ול-Binance להחליף ציוצים סוערים בין המייסד השותף Nischal Shetty לבין Changpeng Zhao בחודש שעבר.
בעקבות זאת, סגרה Binance את ערוץ העברת הכספים מחוץ לשרשרת בין WazirX ל-Binance. העברות כספים אלה מחוץ לשרשרת הן בעיקר עסקאות המתרחשות מחוץ לרשת הבלוקצ'יין.
הסיבה לכך שעסקאות מחוץ לרשת פופולריות היא שיש הרבה פחות עמלת גז מעורבים וזה כרוך גם בעלות אפס נמוכה.
בפוסט הבלוג של WazirX נאמר,
מנהלת האכיפה (ED) ערכה חקירות של 16 חברות פינטק ואפליקציות להלוואות מיידיות. חלק מהם השתמשו במקרה בפלטפורמת WazirX. WazirX משתפת פעולה עם החוקרים בכך שהיא מספקת להם את כל הפרטים, המידע והמסמכים הדרושים של החברות הנאשמות לכאורה שהשתמשו בפלטפורמת WazirX
לאחרונה, ה-ED פשט על הרבה חברות פינטק ביחס לאיום המוגבר שנגרם על ידי אפליקציות הלוואות סיניות.
הגידול בהלוואות דיגיטליות על ידי אפליקציות לא רשומות והונאה גרמה לדאגות גדולות ברחבי ממשלת הודו. הבנק המרכזי של הודו ו-ED מחפשים כל הזמן חברות כאלה.
מקור: https://bitcoinist.com/enforcement-directorate-unfreezes-crypto-wazirxs/