פלטפורמת מסחר במטבעות קריפטוגרפיים הודיים WazirX גילה היום שמנהלת האכיפה (ED) פתחה את הקפאת חשבונות הבנק שלה לאחר חקירתה. זה לאחר כמעט חודש שהבורסה תיכנס לפעילות הבנקאית שלה.
"לאחר חקירה פנימית מעמיקה, WazirX הבחינה שרוב המשתמשים שהמידע שלהם חיפש על ידי ED כבר זוהו כחשודים על ידי WazirX באופן פנימי ונחסמו בשנים 2020-2021", נכתב בהודעה.
חקירה מתמשכת
זה היה בתחילת אוגוסט 2022 כי ED פשט משרד הבורסה והקפיא את נכסיה בשווי 64.67 מיליון רופי. בכך היא האשימה את WazirX בסיוע לפלטפורמות הלוואות מיידיות להלבנת כספים באמצעות עסקאות של נכסי קריפטו.
WazirX הוציאה בקרוב א הצהרה לאחר מכן, בטענה שהבורסה משתפת פעולה עם הרשויות ומשיבה לכל השאלות. היא הוסיפה כי היא נותרה מחויבת למדיניות אי-סובלנות כלפי כל פעילות בלתי חוקית המשתמשת בבורסה.
בהצהרה שלה, WazirX הודיעה לקהילה שה-ED חוקר 16 חברות פינטק והלוואות מיידיות. כמה מהם השתמשו בתמורה לפעולותיהם.
בהודעתו, ED נתבע שהרבה חברות סיניות לא יכלו לקבל רישיונות להפעיל את פעילות ההלוואות שלהן בהודו. חברות אלו התקשרו למזכרי הבנות עם בורסות הודיות לפעול במדינה.
ה-ED אמר גם שחברי WazirX נותנים תשובות סותרות ומעורפלות כדי להתחמק מפיקוח שהוביל לפעולה מצד הרשויות.
WazirX היא לא בורסת המטבעות הקריפטו היחידה בהודו שעומדת בפני חקירה. בסוף אוגוסט, ED פשט חמישה מתחמים של בורסת קריפטו אחרת הודית - מתג מטבעות קובר. טפשטו גם על מגורי המנכ"ל והדירקטורים שלה.
כלב השמירה ההודי חוקר באופן פעיל הלבנת הון ופעילות קריפטו הונאה אחרת בזמן האחרון.
סתירות ועוד?
ברגע שהחילופין פשטו על ידי ED, צ'אנגפנג ג'או, מנכ"ל Binance יובהר בטוויטר כי Binance אינו מחזיק בשום הון ב-Zanmai Labs, הישות המפעילה את WazirX. הוא הוסיף כי למרות שפרסמה בלוג ב-2019 המודיע על רכישת WazirX, העסקה מעולם לא הושלמה.
נישאל שטי, מנכ"ל WazirX, לעומת זאת, ערער על דבריו של ג'או בטוויטר, לפי כי "WazirX נרכשה על ידי Binance".
בינתיים, Binance הסירה את ערוץ העברת הכספים מחוץ לשרשרת בין WazirX ל-Binance.
מקור: https://ambcrypto.com/india-wazirxs-bank-accounts-unfrozen-by-enforcement-directorate/