9 בפברואר 2022 - קלוז'-נאפוקה, רומניה
Tradesilvania, פלטפורמת הפרימיום להשקעות במטבעות קריפטוגרפיים ונכסים דיגיטליים, הודיעה על הרחבת צוות הציות והניהול של החברה על ידי מינוי Mihaela Anamaria Drăgoiu למנהלת הסיכון והרגולציה החדשה.
Mihaela Anamaria Drăgoiu היא לשעבר ראש מנהלת המניעה, הפיקוח והבקרה של FIU רומניה (ONPCSB), עם למעלה מ-20 שנות ניסיון במוסד.
היא הייתה מעורבת בפיתוח המסגרת המשפטית (חקיקה ראשית ומשנית) בתחום, לרבות חוק 129/2019 אשר לאחר תיקוני פקודת החירום הממשלתית 111/2020 קובעת את הדרישות החוקיות להרשאה ורישום של ספקי ארנק דיגיטלי וספקי שירותי חליפין קריפטו כגופים מדווחים.
במהלך אותה תקופה, Mihaela Anamaria Drăgoiu הייתה חברה ונציגת FIU רומניה בוועדה לאישור פעולות המרת מטבע במשרד האוצר הרומני.
מיאלה אנאמריה דרגויו השתתפה יחד עם מוסדות מדינה שונים, פיקוח AML/CFT ורשויות רגולטוריות פרויקטים ופעילויות לאומיים ובינלאומיים רבים של AML/CTF, כגון תהליך ההערכה לגבי יישום ההוראה הרביעית למאבק בהלבנת הון (EU) 2015/849 ברומניה שבוצעה על ידי הנציבות האירופית בשיתוף עם מומחים של מועצת אירופה.
יישום הפרויקט מומן על ידי הנציבות האירופית בנוגע להערכת הסיכון של הלבנת הון ומימון טרור ברמה הלאומית, והמשא ומתן הקשור לחבילת הצעות החקיקה בנושא AML/CFT (חבילת AML) שהושקה על ידי הנציבות האירופית ביולי 2021.
Mihaela Anamaria Drăgoiu תעזור לצוות של Tradesilvania להמשיך ולפתח ולהתאים את מסגרת התאימות החוקית של החברה לדרישות החוק החדשות ביותר ברומניה ובאיחוד האירופי. עם יותר מ-21 שנות ניסיון רגולטורי שנרכש במסגרת יחידת המודיעין הפיננסי הרומני (FIU), Drăgoiu תתרום למאמץ המתמיד של החברה שלנו לפתח את מסגרת ניהול הסיכונים שלה ואת מרכיבי KYV/KYT לנכסים דיגיטליים.
השתתפותה בפיתוח חוקים למניעת הלבנת הון ברומניה והסנכרון שלה עם המסגרת המשפטית האירופית מקלה על הדיאלוג בין החברה לרשויות הרלוונטיות.
ציפריאן דוברסקו, מנכ"ל Tradesilvania, אמר,
"משיכת מומחי הציות הטובים ביותר בחברה שלנו היא צעד טבעי עבורנו. המשימה של Tradesilvania היא לפתח יחד, עם המוסדות הפיננסיים המקומיים ושותפים חיצוניים מנוסים, תשתית פיננסית דיגיטלית מודרנית בסביבה בטוחה שבה מיושמות שיטות עבודה טובות הן של תעשיות מתפתחות והן של מערכות פיננסיות קלאסיות. דמוקרטיזציה של הגישה של הרומנים לשוק מטבעות הקריפטו מחייבת שיתוף פעולה הדוק בין שני התחומים.
"ניסיונו יוצא הדופן של Drăgoiu יעזור לנו לשפר ללא הרף את תקני התאימות בתעשיית המטבעות הקריפטוגרפיים הרומניים. אנו מפתחים ללא הרף את הפלטפורמה שלנו להציע שירותים דיגיטליים העונים הן לצרכי לקוחותינו והן לדרישות הרשויות והרגולטורים כדי להפוך לשותף ראשי בתשתית הבלוקצ'יין ברומניה".
Mihaela Anamaria Drăgoiu, מנהלת הסיכון והרגולציה של Tradesilvania, אמרה,
"אני נרגש להצטרף לצוות Tradesilvania ולהמשיך יחד עם פיתוח מסגרת התאימות בהקשר של צמיחה חדשנית מואצת של שירותי בלוקצ'יין ברומניה. שוק מטבעות הקריפטו מציב אתגרי ציות ספציפיים הדורשים תקשורת מתמדת עם הסביבה הפיננסית, יחד עם פיתוח מתמשך של המסגרת הרגולטורית הפנימית והחיצונית. המטרה שלנו היא לתמוך בדיאלוג ארוך הטווח עם מוסדות המדינה ולהוות ספק של חינוך חינם לכל המשתתפים בשוק הנכסים הדיגיטליים ברומניה ובאיחוד האירופי".
על טרידסילבניה
Tradesilvania היא פלטפורמה דיגיטלית המתמחה בהשקעות ומסחר במטבעות קריפטוגרפיים, עם מטה בקלוז'-נאפוקה, רומניה. הפלטפורמה של Tradesilvania מספקת גישה 24/7 ל-47 מטבעות קריפטוגרפיים ו-107 הזיווגים הזמינים לעסקאות אוטומטיות באמצעות אפליקציה לאינטרנט ולנייד, כמו גם שירותי OTC (ללא מרשם), ניהול נכסים וירטואליים, משמורת ותשתית פיננסית בלוקצ'יין עבור לקוחותיה, אנשים פרטיים, חברות ומוסדות.
צרו קשר
ניקו מריאן רוסו
תוכן זה ממומן ויש לראות בו חומר פרסומי. הדעות וההצהרות המובעות כאן הינן של המחבר ואינן משקפות את דעותיו של הדיילי הודל. ה- Daily Hodl אינה חברה בת של או חברות בבעלות כלשהי של חברות ICO, חברות סטארט-אפ blockchain או חברות המפרסמות בפלטפורמה שלנו. על המשקיעים לבצע את בדיקת הנאותות שלהם לפני שהם מבצעים השקעות בסיכון גבוה כלשהם ב- ICOs, סטארט-אפיסטים או cryptocurrencies. לידיעתך, ההשקעות שלך הינן על אחריותך בלבד, וכל ההפסד שאתה עלול להיגרם הוא באחריותך.
עקוב אחרינו ב טויטר מברק פייסבוק
מקור: https://dailyhodl.com/2022/02/09/romanian-cryptocurrency-platform-tradesilvania-com-appoints-mihaela-dragoiu-former-head-of-supervision-and-control-directorate-of-fiu- romania-onpcsb-as-the-new-risk and-regulatory-affairs-director/