השופט מינה מוניטור עצמאי שיפקח על ארגון טראמפ על רקע חקירת הונאה

קו תחתון

ארגון טראמפ יוגבל כעת כיצד הוא מתנועע ומדווח על נכסיו העסקיים כאשר התביעה של התובעת הכללית של ניו יורק, לטיטיה ג'יימס, בטענה להונאה על ידי הנשיא לשעבר דונלד טראמפ והחברה שלו מתקדמת, שופטת פסק יום חמישי, מינוי מוניטור עצמאי שיפקח על פעילותו.

עובדות מפתח

ציטוט חשוב

"אי מתן ... צו מניעה עלול לגרום לדעות קדומות קיצוניות לתושבי ניו יורק", כתב אנגורון בהוראה שלו, וציין שהניו יורקרים "מפיקים יתרונות כלכליים ואחרים אדירים" מהפעילות הפיננסית של העיר. "המוסדות המבצעים, המחוקקים והמשפטיים שלנו מחויבים להבטיח שעסקאות פיננסיות מתנהלות בכנות, ולא במרמה".

מבקר ראשי

עו"ד טראמפ כריס קיס טען במהלך דיון ביום חמישי כי בקשתו של ג'יימס הייתה "כתב תלונות מיוצר", כפי שצוטט על ידי פוליטיקו, והוסיפה פסיקה לטובתו של ג'יימס "יכולה לשמש באופן שלא באמת מתייחס לכל סוג של נזק" מכיוון ש" אנחנו בחוץ כמה ימים מבחירות". טראמפ והחברה שלו התנגדו באופן רחב יותר לתביעתו של ג'יימס כמניע פוליטי, כאשר ארגון טראמפ תיאר זאת בעבר בהצהרה כ"שיא של כמעט שלוש שנים של הטרדה פוליטית מתמשכת, ממוקדת, לא אתית" על ידי ה-AG ו"בערך פוליטיקה, טהורה ופשוטה". ארגון טראמפ טרם הגיב לבקשה להגיב על פסיקתו של אנגורון.

מספר גדול

250 מיליון דולר. זה בערך הסכום שג'יימס מבקש מטראמפ ומהנאשמים האחרים לשלם בקנסות אם המדינה תזכה בסופו של דבר בתביעתה.

מה לצפות

התביעה של ג'יימס עשויה להימשך שנים, כך מומחים משפטיים חזה, מסביר מדוע ה-AG רצה שבית המשפט יוציא כמה צעדים כעת שיכולים לעצור את ארגון טראמפ עד שהמקרה ייפתר במלואו. התביעה בניו יורק מבקשת בסופו של דבר מבית המשפט להטיל שורה של עונשים על טראמפ, ילדיו ועסקיו, כולל ביטול אישורים לעסקים של טראמפ, הטלת פיקוח נוסף על החברה, מניעה מטראמפ לעסוק בכל רכישת נדל"ן מסחרית למשך חמש שנים וכן חוסם אותו ואת ילדיו מלשמש קצינים או דירקטורים בכל עסק בניו יורק. בעוד שהתביעה של ג'יימס היא תביעה אזרחית, היא אמרה שהמשרד שלה הפנה גם ראיות לפשעים למשרד המשפטים ולמס הכנסה, מה שעלול לגרום לאישומים פליליים נוספים.

רקע מפתח

ג'יימס תבע את טראמפ, ארגון טראמפ, ילדיו ושותפיו העסקיים האחרים בספטמבר, שיאה של חקירה של שנים על הכלכלה הפיננסית של החברה שהחלה במרץ 2019 לאחר שעורך הדין לשעבר של טראמפ מייקל כהן העיד בפני הקונגרס כי הנשיא דאז שינה את השווי במרמה מנכסיו על דוחות כספיים למטרות רווח אישי. התביעה מאשימה את ארגון טראמפ בניפוח שווי נכסיו במרמה יותר מ-200 פעמים בין 2011 ל-2021 כדי להשיג עסקאות עסקיות טובות יותר ולנפח את השווי הנקי של טראמפ עצמו, כולל הערכות שווי לאחוזת מאר-א-לאגו של טראמפ. דירה במגדל טראמפ. אותן הערכות שווי כוזבות לכאורה "אושרו ברמות הגבוהות ביותר של ארגון טראמפ - כולל על ידי מר טראמפ עצמו", נטען בתביעה. ג'יימס הדיחה את אריק טראמפ, דונלד טראמפ ג'וניור ואיוונקה טראמפ כחלק מהחקירה של משרדה על החברה, שכללה ראיונות עם יותר מ-65 עדים בסך הכל. גם טראמפ עצמו היה מוּדָח באוגוסט, למרות שהוא סירב לענות על שאלות ופעל על זכויות התיקון החמישי שלו. אנגורון ציין בפסיקתו ביום חמישי כי השופט "הסיק מסקנה שלילית" לגבי חפותו של טראמפ על סמך הפעלתו בזכותו נגד הפללה עצמית.

משיק

טראמפ בנפרד תבע את ג'יימס יום רביעי בבית המשפט במדינת פלורידה במאמץ למנוע ממנה לקבל כמה מסמכים פיננסיים במסגרת התביעה בניו יורק. הנשיא לשעבר מבקש מבית המשפט לחסום את ג'יימס מלקבל עותק מהנאמנות הניתנת לביטול של טראמפ בפלורידה, המחזיקה בבעלות על ארגון טראמפ, לשאול בית המשפט ל"הגנה מפני התעללות מתמשכת של ג'יימס וממאמציו להפריע, לשלוט, להשיג גישה ולחשוף בפומבי את תנאי האמון שלו בפלורידה". המשרד של ג'יימס הצביעו לתביעה ההיא בבית המשפט ביום חמישי כ"מעמידה מעבר לכל ספק" שבית המשפט צריך להיעתר לבקשתו לצו מניעה, ואמר שהתביעה מראה שטראמפ "מנסה למעשה להגן על המסמכים המרכזיים השולטים במבנה העסק שלו קונגלומרט ובעלות על נכסיו העסקיים מבדיקה".

לקריאה נוספת

ניו יורק מבקשת צו מניעה נגד טראמפ להפסיק לכאורה הונאה מתמשכת (פורבס)

AG NY ג'יימס תובע את טראמפ על הונאה (פורבס)

צ'קים וחוסר איזון: מבט בפורבס על תביעת ההונאה של טראמפ (פורבס)

הקלטה בלעדית, מסמכים מחזקים את תביעת הונאה של טראמפ (פורבס)

איך פורבס חשף את השקרים של טראמפ לגבי גודל הפנטהאוז שלו (פורבס)