קבוצת פושעי סייבר החשודה בהלבנת 5.6 מיליארד דולר נעצרה בסין

• פושעי סייבר גם הגבירו את שיטות העבודה שלהם כדי לבצע הונאה 
• על פי החשד, פושעים הלבינו 40 מיליארד יואן
• המשטרה עצרה קבוצה של 93 בני אדם

מאז בעיות הקריפטו המתפתחות, ההתרחבות הגבוהה וההתרחשויות כמו התמוטטות הקרקע הדהימו את העולם, המשטרה, כולל סין, פועלת ביעילות כדי להגן על לקוחות ולתפוס ברדסים. במהלך התקיפה האחרונה נגד מלביני הון, סין חשפה קבוצה חדשה.

מטבעות קריפטו שימשו רמאים ופושעי רשת כמעט מכל חלקי העולם. למרבה הצער, בנוסף להתרחבות תעשיית המטבעות הקריפטו בשנים האחרונות, פושעי סייבר הגדילו גם את השיטות שלהם לביצוע הונאה והלבנת כספים בחו"ל על מנת לפדות אותם בעילום שם.

את קבוצת הרמאים הוביל הונג מומו

דיווח מחשבון רשמי של הלשכה במדיה החברתית קובע כי כחלק מקמפיין 100 הימים הארצי שלה, המשטרה בהנגיאנג, עיר במחוז הונאן שבדרום סין, עצרה קבוצה של 93 אנשים.

באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים, פושעים מלבינים לכאורה 5.6 מיליארד דולר (40 מיליארד יואן). בקמפיין נגד הלבנת הון, הרשות תפסה 300 מיליון יואן, סגרה יותר מעשרה אתרים פיזיים ותפסה כמעט 100 מכשירים.

על פי המידע שסיפקה המחלקה שביצעה את המעצרים, עבריינים משתמשים בנכסים דיגיטליים להלבנת כספים מחוץ למדינה מאז 2018 כדי לפדות רווחים.

לפי המשטרה, קבוצת הרמאים בראשות הונג מומו עשויה להיות מעורבת ב-300 מקרי הונאה. 

הם השיגו את הכספים הללו על ידי עיסוק בטלקומוניקציה והונאות מקוונות.

לאחר Liu Xialong, הלשכה לביטחון ציבורי של המחוז הפך לקורבן של הונאה והפסיד כ-7.8 מיליון יואן, המשטרה הגבירה את חקירתה בעניין פושעים.

קרא גם: Bankman-Fried של FTX שוקל הצעת צלזיוס

אימוץ קריפטו גדל בסין

מאז תחילת הדרך, ממשלת סין פועלת נגד קריפטו, ואוסרת אפילו על כריית מטבעות קריפטוגרפיים במדינה. בספטמבר 2021, הבנק העממי של סין (PBoC) עשוי להטיל איסור על נכסים דיגיטליים, כאשר הרשויות הופכות יותר ויותר ערניות כלפי אלה שעוברים על החוק.

עם זאת, האימוץ של מטבעות קריפטוגרפיים במדינה ממשיך לרדת. Chainalysis, חברת מחקר בלוקצ'יין, פרסמה לאחרונה דו"ח הקובע כי סין היא אחת מעשר המדינות המובילות המאמצות במהירות מטבעות דיגיטליים למרות ההגבלות.

במרץ, לשכת הביטחון של Yangpu של סין וביטחון הציבור של שנחאי פתחו בחקירה משותפת למאבק במזימות פירמידה מבוססות מטבעות וירטואליים. הרשויות חשפו פלטפורמה שהפעילה מזימות פירמידה ושדדה מהמשתמשים כמעט 16 מיליון דולר תוך דקות מהחקירות.

פוסטים אחרונים מאת Ritika Sharma (לראות את הכל)