(בלומברג) - האמרגן הבכיר בצפון אמריקה של פלטפורמת ההשקעות במטבעות קריפטוגרפיים BitConnect נידון ל-38 חודשי מאסר בגין הפעלת תוכנית פונזי של 2.4 מיליארד דולר שהונה לפחות 4,500 אנשים מ-95 מדינות.
הנקרא ביותר מבלומברג
גלן ארקרו, בן 45, נידון ביום שישי בבית המשפט הפדרלי בסן דייגו, שם הודה באשמה בספטמבר 2021. ארקרו הודה ששיווק במרמה את הצעת המטבעות הקניינית של BitConnect והמרת מטבעות דיגיטלית כהשקעה משתלמת. הוא הציג את "בוט המסחר" וה"תוכנת התנודתיות" המזויפים של BitConnect כדרכים מובטחות להרוויח כסף על התנודתיות של שוקי חליפין של מטבעות קריפטוגרפיים.
במציאות, BitConnect שילמה למשקיעים מוקדם באמצעות כסף שהתקבל ממשקיעים מאוחרים יותר. BitConnect סגרה את הבורסה שלה בינואר 2018 לאחר שקיבלה מכתבי הפסקה והפסקה מהרגולטורים של המדינה בטקסס ובצפון קרוליינה.
"פשעים פיסקאליים המשלבים את הפיתוי של מטבעות קריפטוגרפיים עם טכנולוגיה חדשה ואסטרטגיית שיווק מתוחכמת הם חסרי גבולות ומתחילים לעתים קרובות דרך מערכת יחסים הבנויה על אמון, תקווה והבטחה", אמר הסוכן המיוחד של ה-FBI, גרגורי נלסן, שמנהל את משרד הסוכנות בקליבלנד.
ארקרו, תושב לוס אנג'לס, שיתף פעולה עם תובעים, כך עולה מרישומי בית המשפט. הוא הסכים לוותר על 24 מיליון דולר.
מייסד Bitconnect, Satish Kumbhani, מהמאל, הודו, הואשם השנה בגין הובלת ההונאה. אבל הרשות לניירות ערך בארה"ב, שתבעה אותו בספטמבר 2021, אמרה השנה כי הוא "ככל הנראה עבר מהודו לכתובת לא ידועה במדינה זרה".
יום לאחר סגירת BitConnect, אחד היזמים של קומבהאני שבסיסו בדרום קוריאה הזהיר כי "חלק מהאנשים כאן מדברים על התאבדות" וכי "הרבה [משקיעים קוריאנים] השקיעו את כל מה שיש להם", לפי כתב האישום. אמרגן באוסטרליה כתב גם כי "אנחנו מקבלים איומי מוות...[ו]המטבע יהיה חסר תועלת!!!!!"
בנובמבר אמרו התובעים שהם ימכרו כ-57 מיליון דולר במטבעות קריפטוגרפיים שנתפסו אצל ארקרו. מאוחר יותר אישר שופט צו מתוקן למכירה.
קרא עוד: המייסד של BitConnect הועמד לדין Kumbhani נעלם, אומר SEC
הנקרא ביותר מתוך בלומברג ביזנסוויק
© 2022 בלומברג LP
מקור: https://finance.yahoo.com/news/bitconnect-promoter-gets-38-months-025527800.html