למשרד המשפטים האמריקאי (DoJ) יש לדין שישה אנשים מעורבים לכאורה בפשעי קריפטו שונים, כולל NFTs, שגרפו 135 מיליון דולר ממשקיעים תמימים.
נגד מקדם NFT של Baller Ape הוגש כתב אישום
האמרגן של Baller Ape Club Non-fungible tokens (NFTs), הווייטנאמי Le Anh Tuan, הואשם בהונאה בנקאית והלבנת הון.
משרד המשפטים אמר כי טואן וכמה קושרים ללא שם היו מעורבים ב"משיכת השטיח" של אוסף ה-NFT, וגנבו 2.6 מיליון דולר ממשקיעים.
לפי ההצהרה, הנאשם הלבין את הכספים על ידי המרת המטבעות הגנובים לסוגים אחרים של מטבעות קריפטוגרפיים על פני מספר בלוקצ'יין עם שירותי חליפין מבוזרים.
טואן צפוי לעד 40 שנות מאסר אם יורשע.
משרד המשפטים בעבר טעון שני אנשים במרץ על משיכת שטיח פרוסטיס.
עוד 3 נאשמים בהונאת פונזי קריפטו עולמית
משרד המשפטים האשים שלושה אנשים, ג'ושוע דיוויד ניקולס, פלביו גונקאלבס ואמרסון פירס, בגיוס של 100 מיליון דולר באמצעות ערכת פונזי קריפטו עולמית EmpireX.
לפי משרד המשפטים, הנאשמים הציגו מספר מצגי שווא לגבי הפלטפורמה שלהם והבטיחו במרמה תשואות למשקיעים שלהם.
השלטונות גילו שהנאשמים מלבינים את הכספים באמצעות בורסת קריפטו זרה.
ICO מזויף
משרד המשפטים האשים את מייקל אלן סטולרי בביצוע הנפקת מטבעות ראשונית מזויפת (ICO) עבור שירותי תשתית בלוקצ'יין טיטניום, שגייסה 21 מיליון דולר ממשקיעים.
לפי כלב השמירה, סטולרי שיקר לגבי הלגיטימיות של הפלטפורמה שלו לציבור על ידי המצאה של עדויות כוזבות ושותפויות מזויפות עם חברות פופולריות כמו אפל וסוכנויות פדרליות כמו מועצת הפדרל ריזרב האמריקאית.
סטורלי צפוי לעד 20 שנות מאסר אם יורשע.
בריכת סחורות לא חוקיות
משרד המשפטים האשים את דייוויד זעפרן בהפעלת מאגר סחורות לא רשום עם פלטפורמת ההשקעות הקריפטו שלו Circle Society, וגייסה 12 מיליון דולר ממשקיעים.
לפי משרד המשפטים, זעפרן יצר מראית עין של עושר כשנפגש עם המשקיעים שלו בבתי יוקרה וגם הסתובב עם צוות של מאבטחים חמושים.
זעפרן גם שיקר לגבי היכולות של בוט המסחר שלו, והבטיח תשואה גבוהה של 600% על השקעות.
משרד המשפטים התמקד בבלימת פשעים הקשורים לקריפטו
גורמים רשמיים במשרד המשפטים אמרו כי המחלקה מתמקדת בניכוש שחקנים זדוניים מתעשיית הקריפטו.
לדברי עו"ד ארה"ב טרייסי ל' וילקסון עבור המחוז המרכזי של קליפורניה,
מקרים אלה משמשים תזכורת מכרעת לכך שחלק מהנוכלים מסתתרים מאחורי מילות באזז אופנתיות, אבל בסופו של יום, הם פשוט מבקשים להפריד בין אנשים לכספם.
מקור: https://cryptoslate.com/ud-doj-indicts-6-individuals-over-crypto-fraud-schemes-that-generated-over-135-million/