הרגולטור הפיננסי בבריטניה תקף נגד כספומטים קריפטו לא חוקיים

רשות ההתנהלות הפיננסית של בריטניה (FCA) פועלת נגד כספומטים קריפטו לא רשומים.

הרגולטור אומר כי לאחרונה נכנס ובדק מספר אתרים ליד העיר לידס, בצפון אנגליה, שעל פי החשד מארחים כספומטים קריפטו המופעלים באופן לא חוקי.

ה-FCA אומר שהוא שיתף פעולה עם כוחות משטרה מקומיים, כולל יחידת המודיעין והחקירה הדיגיטלי של משטרת מערב יורקשייר, כחלק מהחקירות המשותפות לאתרים אלה.

"עסקי קריפטו הפועלים בבריטניה צריכים להיות רשומים ב-FCA למטרות איסור הלבנת הון", אמר מנהל האכיפה והפיקוח על השוק של ה-FCA, Mark Steward. "עם זאת, מוצרי הקריפטו עצמם אינם מוסדרים כיום ובעלי סיכון גבוה, ואתה צריך להיות מוכן להפסיד את כל הכסף שלך אם תשקיע בהם."

בהתאם הודעה, ה-FCA אמור לבדוק את הראיות שאסף במהלך ביקורים אלה וישקול אכיפה נוספת.

הבלשית לינדזי ברנטס מצוות הסייבר של משטרת מערב יורקשייר אמרה כי "הוצאו מכתבי אזהרה המבקשים מהמפעילים להפסיק ולהפסיק להשתמש במכונות וכי כל הפרה של התקנות תגרום לחקירה במסגרת תקנות הלבנת הון".

במרץ 2022, ה-FCA כתב לכל המפעילים והמארחים כדי להזהיר כספומטים קריפטו על ההשלכות המשפטיות של הפעלת כספומטים קריפטו ללא אישור FCA

למרות שמבחינה טכנית אין חוק ספציפי נגד כספומטים קריפטו בבריטניה, אף אחד מהם לא קיבל אישור FCA נכון למועד כתיבת שורות אלה.

הקשרים בין כספומטים קריפטו והלבנת הון הם הכל מלבד תיאורטיים, והקשרים הפוטנציאליים בין כספומטים אלה לפשע מאורגן הודגשו ברחבי העולם.

מחקר משנת 2020 של הסוכנות האמריקאית לאכיפת סמים (DEA) נָדוֹן כיצד היא ראתה כספומטים קריפטו בשימוש על ידי ארגוני פשע טרנס-לאומיים להלבנת כספי סמים אסורים, לצד שיטות מסורתיות יותר.

מדינת תקנת הקריפטו בבריטניה

לא רק כספומטים הקריפטו הנותרים נמצאים בבדיקה, נראה שבריטניה מחפשת ליישם תקנות קריפטו מחמירות בהרבה על פני השטח.

מוקדם יותר החודש, משרד האוצר של בריטניה המתואר כללים חדשים בנייר ייעוץ שעשויים לגרום לכך שחברות קריפטו הפועלות בבריטניה יצטרכו לעמוד בדרישות מחמירות יותר, המתאימות יותר לאלו של שירותים פיננסיים מסורתיים.

ולחברות המעוניינות לפרסם מוצרי קריפטו בבריטניה, הן גם יצטרכו בקרוב אישור מה-FCA.

לפי א הצהרה אחרונה, חברות שלא עוקבות אחר אחד מארבעת מסלולי המנדט לקידום מטבעות קריפטוגרפיים עלולות לעמוד בפני עונש פלילי "עד שנתיים מאסר".