משרד המשפטים האמריקני מטיל אישום ראשון לסנקציות קריפטו פליליות

משרד המשפטים האמריקאי פתח את התיק הפלילי הראשון שלו של התחמקות מסנקציות באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים, לפי שופט פדרלי.

אזרח אמריקאי אלמוני מואשם כעת בשליחת 10 מיליון דולר של מטבעות קריפטוגרפיים למדינה שהוטלה עליה סנקציות של המשרד לבקרת נכסים זרים, זרוע של משרד האוצר האמריקאי. השופט Zia M. Faruqui מוושינגטון הבירה אישר תלונה שהגיש משרד המשפטים נגד הנאשם, שהעביר נכסי קריפטו לאחת ממדינות רבות העומדות בפני סנקציות אמריקאיות נוקשות, כלומר איראן, קובה, צפון קוריאה, רוסיה או סוריה. "משרד המשפטים יכול ויעמיד לדין פלילי של אנשים וישויות בגין אי ציות לתקנות של OFAC, כולל לגבי מטבע וירטואלי", אמר פארוקי.

OFAC אומר שמטבעות וירטואליים כלולים בחוק האחרון

OFAC פרסמה תקנות באוקטובר 2020 המבהירות שעסקאות עם מדינות בעלות סנקציות הכוללות נכסים דיגיטליים אינן שונות מעסקאות עם אותן מדינות שנעשות במטבע פיאט.

המקרה הוא ראשון, לדברי ארי רדבורד, שעבד כיועץ בכיר במשרד האוצר בשנים 2019 ו-2020. "מה שאנחנו רואים הוא שמשרד המשפטים הולך לרדוף באופן אקטיבי אחר שחקנים שמנסים להשתמש במטבעות קריפטוגרפיים. אבל גם שקשה להשתמש במטבעות קריפטוגרפיים כדי להתחמק מסנקציות", הוא אמר.

קריפטו לא אנונימי כמו שאתה חושב

לפני פסק דין זה, שני אנשים נעצרו על ידי DOJ על קנוניה להלבנת ביטקוין שנגנבה בפריצה של Bitfinex, בורסת קריפטו בהונג קונג. בשני המקרים, חוסר השינוי של הביטקוין ואופיו הבדוי של הביטקוין הוכיחו פגם קטלני בנשקיהם של העבריינים. במקרה של ביטפינקס, רשויות אכיפת החוק עקבו אחר רוב הכספים שהלבינו עד א ארנק הצפנה"ארנק 1CGA4s", תוך שימוש בניתוח בלוקצ'יין ולאחר מכן השלים את הפאזל של קישור אנשים לארנק באמצעות הכיבוי של אתר "רשת אפלה" בשם AlphaBay ב-2017, אתר שדרכו הלבינו את הכספים. "המעצרים של היום, והתפיסה הפיננסית הגדולה ביותר של המחלקה אי פעם, מראים שמטבעות קריפטוגרפיים אינם מקלט בטוח לפושעים", סגן היועץ המשפטי לממשלה המעורב בתיק אמר.

במקרה זה של התחמקות מסנקציות, רשויות אכיפת החוק השתמשו שוב בכלי ניתוח בלוקצ'יין שהתפתחו מאז סאגת Bitfinex כדי לעקוב אחר העסקאות של הנאשם. לאחר מכן הם זימנו בורסת קריפטו מבוססת ארה"ב, בורסה בחו"ל ובנק מסורתי בארה"ב כדי לאסוף מידע לגבי הלקוח המשותף שלהם. כתובות פרוטוקול אינטרנט (IP) ששימשו לגישה לשתי המרכזיות הובילו את אכיפת החוק לביתו של הנאשם. צו חיפוש באימייל ופרטי רישום של חברת מעטפת השלימו את התמונה.

הם גם גילו שהגישה לחשבונות המקבלים בשתי הבורסות הייתה מחשבונות זרים במדינות שננקטו סנקציות.

"אי אפשר לאתר מטבע וירטואלי? שגוי", אמר השופט במסמך ייעוץ בן תשעה עמודים. הוא סיכם את חוות דעתו בכך שקיימת סבירות שהכסף הוירטואלי המועבר לחו"ל לתחומי שיפוט מוגנים הוא מעשה פלילי, כאשר העבריין עלול להיות אחראי לכך כולל שתי חילופי קריפטו בהתחמקות מסנקציות.

מה דעתכם על הנושא הזה? כתוב לנו וספר לנו!

כתב ויתור

כל המידע הכלול באתרנו מתפרסם בתום לב ולמידע כללי בלבד. כל פעולה שהקורא מבצע על המידע המצוי באתרנו הינה על אחריותם בלבד.