במהלך השנים, תעשיית הקריפטו הייתה עדה להתגברות הפשעים באמצעות נכסי קריפטו. הסיבה לכך היא שעסקאות עם נכסים וירטואליים אינם דורשים התערבות מצד שלישי, מה שמקל על עבריינים להצליח.
עם זאת, תשומת לב רבה יותר מגיעה מהרגולטורים לתחום הקריפטו. הם שואפים לשלוט בהפצת פעילויות פליליות כמו הלבנת הון ומימון טרור באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים.
מטרות אלו הניעו את רוב כלבי השמירה להקים מסגרות רגולטוריות למעקב והבטחת ציות לאיסור הלבנת הון (AML).
הרגולטור מכוון ללקוחות עם אחזקות קריפטו גדולות
הרגולטור הדרום קוריאני החמיר לאחרונה את עמדתו לשמור על תאימות AML בנכסים דיגיטליים. כתוצאה מכך, הרגולטור הפיננסי במדינה, הנציבות לשירותים פיננסיים (FSC), מתמקד כעת בלווייתני קריפטו.
תשומת הלב שלה היא למשקיעים עם נכסים בשווי של יותר מ-100 מיליון וון (70,000 דולר) כדי לבלום את השימוש בנכסים דיגיטליים בהלבנת הון. ה-FSC ציין כי הסיכון להלבנת הון עולה עם החזקת נכסים דיגיטליים ומטבעות יציבים גדולים יותר.
הדיווח של כלי תקשורת מקומי הזכיר כי כלב השמירה פועל תחת הנחיות חדשות נגד הלבנת הון. זה כרוך בצפייה מקרוב בלווייתני נכס דיגיטלי עם אחזקות יוצאות דופן של מטבעות יציבות ונכסים וירטואליים אחרים.
על פי לדווח, השימוש ב-stablecoins בהלבנת הון הולך וגדל. זה בולט יותר עם אותם מטבעות יציבים המשמשים בעיקר את הציבור. יתרה מכך, הדוח קבע כי נכס דיגיטלי הרשום באופן עצמאי עלול להיכשל בקריטריונים לרישום של מפעילי נכסים אחרים.
בדוק תגיות על משתמשים המבצעים הפקדות ענק
כלב השמירה הדרום קוריאני תכנן תהליכים נוספים כדי לאכוף את כללי הציות שלו על המגזר הדיגיטלי. מלבד המעקב שלו על לווייתנים ופעילותם הדיגיטלית, הרגולטור מכוון לזרימה של מרבצים מסיביים.
ה-FSC מתכנן לשמור על תגי המחאה על משתמשי מטבעות דיגיטליים אשר מבצעים הפקדות משמעותיות. הוא קבע כי מעקב צמוד יהיה על לקוחות המבצעים עסקאות קריפטו ענקיות. זה יקיים בדיקה רבעונית שתעזור להדגיש כל שינוי מדהים בהחזקות המשתמשים במהלך התקופה.
דרום קוריאה התבלטה בזכות עמדתה הנוקשה במדיניות הקשורה לדיגיטל. קריסת המערכת האקולוגית Terra-LUNA עוררה את העניין הרב של המדינה בבקרת פעולות קריפטו.
כאשר טרה התרסקה, משקיעים רבים איבדו את הון ההשקעות שלהם ואת התוכניות לתשואות על ההשקעות. ההשפעה על המשתתפים ועל שוק הנכסים הדיגיטליים, באופן כללי, הייתה הרסנית, ודחפה את הרגולטורים לפעול.
נזכיר כי יו"ר ה-FSC דיווח כי הרגולטור רוצה להאיץ את סקירתו של 13 הצעות חוק על נכסים וירטואליים באוגוסט. אלה היו תלויים ועומדים בפני האסיפה הלאומית של המדינה.
כמו כן, הרגולטורים הפיננסיים במדינה הגבירו את מאמציהם להגן על כספי המשקיעים. כמו כן, הם פועלים לקראת סימון חקיקת קריפטו עד תחילת 2024.
תמונה מוצגת מ-Pixabay, תרשימים מ-Tradingview
מקור: https://bitcoinist.com/south-korean-regulator-prevent-laundering-crypto/