תובעים דרום קוריאנים עצרו ביום חמישי שלושה בני אדם בחקירה של 3.4 מיליארד דולר של עסקאות מטבע חוץ בגין קשרים אפשריים לפשעים בלתי חוקיים הקשורים לקריפטו.
לפי כלי התקשורת המקומיים, התובעים הדרום קוריאנים ביצעו את המעצרים הראשונים בחקירה גדולה שכללה עסקאות מטבע חוץ "חריגות" והשקעות קריפטו.
לפי משרד התובעים המחוזי של דאגו, שלושת האנשים היו לכאורה פשעים, כולל הקמת חברות נייר והפעלת עסק למסחר קריפטו ללא רישום.
בעוד האשמות אחרות היו קשורות להגשת נתונים כוזבים לבנקים ולהעברות מטבע חוץ משמעותיות על הסיפון, הוסיפו המשרד.
העיתון המקומי Chosun Ilbo דיווח כי הנאשמים קשורים לחברה ששלחה כספים בשווי 400 מיליארד וון (307 מיליון דולר) לחו"ל מסניף בנק Woori בסיאול כדי להרוויח רווחי ארביטראז'.
החשודים שנעצרו קשורים לחברה ששלחה כספים בשווי 400 מיליארד וון (307 מיליון דולר) לחו"ל מסניף בנק Woori בסיאול כדי להרוויח רווחי ארביטראז', דיווח העיתון Chosun Ilbo.
עם זאת, בלומברג דיווח כי הפרקליטות לא סיפקה נתונים ספציפיים.
לפי שירות הפיקוח הפיננסי של קוריאה הדרומית, העסקאות החריגות התרחשו בין מאי 2021 ליוני 2022 בחמישה סניפי בנק ווורי, שכללו עסקאות בהיקף כולל של 1.6 טריליון וון. בעוד עסקאות דומות זוהו גם בין פברואר 2021 ליולי 2022 ב-11 סניפים, שכללו עסקאות בשווי 2.5 טריליון וון.
לדרום קוריאה, הכלכלה הרביעית בגודלה באסיה, יש כלכלה חזקה מוניטין לאימוץ רחב יחסית של אסימונים דיגיטליים.
עם זאת, הקריסה האחרונה של המערכת האקולוגית של Terraform Labs - שהוקמה על ידי היזם הדרום קוריאני דו קוון - הביאה נזק אמון המדינה בקריפטו.
נפילת TerraUSD עוררה ירידה בשוק העולמי בתעשיית הקריפטו.
מקור תמונה: Shutterstock
מקור: https://blockchain.news/news/south-korea-arrests-3-suspects-in-3.4-billion-worth-crypto-related-probe