רוסים תחת סנקציות באמצעות קריפטו להלבנת כסף: דוח אליפטי

רוסים בעלי קשרים חברתיים חזקים, שנמצאים תחת סנקציות בינלאומיות על הפלישה לאוקראינה, השתמשו - להלבין את הונם, לפי דיווח.

חברת כלבי השמירה של הקריפטו Elliptic אמרה שהיא מצאה מיליוני כתובות קריפטו הקשורות לפעילות פלילית ו-400 ספקי נכסים דיגיטליים שעוזרים למשתמשים לקנות מטבעות קריפטו באמצעות רובל.

אליפטי הצליחה גם לזהות יותר ממאה אלף כתובות קריפטו המקושרות לשחקני סנקציות מרוסיה.

סימון מאיני, מנכ"לית אליפטיק, אמרה, "קישרנו ישירות יותר מ-15 מיליון כתובות קריפטו לפעילות פלילית עם קשר ברוסיה". 

עוד הוסיפה החברה כי הם בודקים באופן פעיל ארנקי קריפטו אשר מאמינים שהם קשורים לפקידים ואוליגרכים רוסיים הכפופים לסנקציות תוך שימוש באמצעים שונים בשיתוף פעולה עם סוכנויות ממשלתיות וארגונים אחרים.

מאיני אמר כי "סינון הסנקציות דורש יותר מאשר התאמת כתובות הארנק של הלקוחות לאלו המתפרסמות ברשימות הסנקציות כדי להיות אפקטיבי. יש וניתן לעקוב אחר כספים דרך ספר הבלוקצ'יין כדי לסנן אותם לאיתור קישורים לכל כתובות נכסי קריפטו הידועות והמסקנות הנשלטות על ידי שחקנים בעלי סנקציות".

היא גם אמרה כי "נפחי המסחר הגואים מצביעים על כך שהרוסים הרגילים עוקפים את בקרת ההון המעיקה ובורחים מהרובל הפחת לנכסי הקריפטו".

הדו"ח מדגיש את הלחץ הגובר על הרוסים מהסנקציות המופעלות על ידי האיחוד האירופי, ארצות הברית ובריטניה. זו גם עדות לשיטות בהן השתמשו רוסים שננקטו סנקציות להלבנת כספים.

בשבוע שעבר הכריז נשיא ארה"ב ג'ו ביידן על סנקציות חדשות על נכסי הקריפטו של הרוסים תחת סנקציות כסוג נוסף של ענישה עבור פלישה של אוקראינה.

בעוד ראש קבוצת הבורסה של לונדון אמר זֶה חילופי cryptocurrency - - התקשרות עם רוסיה עלולה לראות השלכות שליליות כאשר ממשלות מערביות מחפשות דרכים להתמודד עם הפלישה של מוסקבה לאוקראינה, חדשות דיווח.

דיוויד שווימר, מנכ"ל LSEG, אמר כי בורסות קריפטו תקועים בין ציות לפילוסופיה של עצמאות מרגולציה או תמיכה במערכת הריכוזית של פיננסים גלובלי - הדורשת דרישה של רגולציה ומסגרות שקופות.

מקור תמונה: Shutterstock