מייסד My Big Coin, Randall Crater, נמצא אשם בביצוע הונאה קווית ועסקאות כספיות בלתי חוקיות. הוא נידון ל-100 חודשי מאסר וקנסות של 7.6 מיליון דולר.
סיפור הונאה של המטבע הגדול שלי
רנדל, 52, מלייק מרי, פלורידה, היה חויב ב-21 ביולי 2022, עבור תוכנית שהונה משקיעים באמצעות שיווק ומכירה של מטבע וירטואלי לא כשיר. על פי עדויות שנאספו, רנדל הקים את My Big Coin Pay Inc. (My Big Coin), חברת שירותי תשלום וירטואליים ומטבעות קריפטוגרפיים שבסיסה בלאס וגאס, נבאדה, שהציעה שירותי תשלום וירטואליים באמצעות מטבע דיגיטלי מטעה.
החשוד גם שיווק את My Big Coins, של החברה מטבע דיגיטלי הונאה, תוך שימוש באופי ובערך הכוזבים של המטבעות מ-2014 עד 2017. Crater טען בטעות כי המטבע הוא מטבע קריפטוגרפי לגיטימי המגובה על ידי למעלה מ-300 מיליון דולר בנפט, זהב וסחורות יקרות ערך אחרות.
מקורבי החברה גם שיקרו למשקיעים כי My Big Coin שיתפה פעולה עם מאסטרקארד וכי המחזיקים יכולים להחליף בקלות את המטבע הקריפטו למטבע פיאט או מטבעות וירטואליים אחרים. קרייטר ומקורביו הפיצו מידע על כוח זה באמצעות האינטרנט, מדיה חברתית, הודעות טקסט ומיילים.
הוועדה למסחר בחוזים עתידיים בסחורות (CFTC) סימנה את המטבעות הגדולים שלי כהונאה ב-2018 והגישה כתבי אישום אזרחיים נגד מכתש ומקורביו.
שמירה על בטיחות הציבור
שופטת בית המשפט המחוזי בארה"ב, דניס ג'יי קספר גזר דינו של ארגזr עד 100 חודשי מאסר ושלוש שנות שחרור בפיקוח. החשוד חויב גם לשלם 7,668,317 דולר קנס והשבת כספים, שייקבעו בהמשך. חבר המושבעים הפדרלי מצא אותו אשם בשלוש עבירות של עסקאות כספיות בלתי חוקיות, ארבע עבירות של הונאה בנקאית, ואחד של הפעלת עסק לא חוקי להעברת כספים.
מר קרייט ניצל את שוק הקריפטו הגדל כדי להנציח את חוצפתו תוכנית הונאה. משקיעים וסוחרי קריפטו שהאמינו במשימתו של מכתש הפסידו למעלה מ-7.5 מיליון דולר. התובעת של ארצות הברית, רייצ'ל ס. רולינס, אמרה כי דרכו המרמה של מר קרייטר הביאה כאב, טראומה וקשיים לחייהם של 55 המשקיעים והלקוחות שהאמינו בו ובמשפחותיהם. הקורבנות הזרימו את כספיהם לחשבונות בנק שבשליטת מר מכתש. בתמורה השתמש החשוד בכסף כדי לממן את אורח חייו הראוותני. עורך הדין קיווה שהרשעתו של מר מכתש מתקשרת חזק לרמאים המנצלים אזרחים חפים מפשע שהם יימצאו ויועמדו לדין.
הסוכן המיוחד שאחראי על משרד החקירות הפדרלי, חטיבת בוסטון, ג'וזף ר. בונבולונטה, אמר ששקרי מכתש רנדל גרמו לנזק משמעותי באמצעות אובדן כספי שכר הלימוד, דחיית פרישה וטלטלת חיים. מאוחר יותר הוא חיבר כי גזר הדין שניתן למר מכתש אינו מצדיק את תאוות הבצע שלו או מתקן את העוול, אבל הוא ישמור על הציבור מפני תאוות הבצע של המכתש.
המפקח האחראי על קבוצת החקירות הפליליות של שירות הדואר האמריקאי, אריק שן, אמר הצרכנים צריכים לחקור כל ההצעות שמוצגות על ידי חברות השקעות והימנעו מהתרגשות מהזדמנויות חדשות. ההתרגשות משוק חדש במטבעות קריפטוגרפיים ששווק היטב הנחיתה את הקורבנות במלכודות של מכתש רנדל.
מקור: https://crypto.news/my-big-coin-founder-sentenced-to-8-years-in-prison-for-fraud/