לואיז קפוצ'י ג'וניור הוגש נגדו כתב אישום בגין תפקיד לכאורה בתוכנית הקריפטו פונזי של פלורידה

לואיז קפוצ'י ג'וניור - מנכ"ל Mining Capital Coin - יש הוגש כתב אישום על ידי ארצות הברית הברית משרד המשפטים על מעורבות לכאורה בתוכנית פונזי עולמית מבוססת קריפטו שהצליחה להרוויח יותר מ-60 מיליון דולר.

נגד לואיז קפוצ'י הוגש כתב אישום בגין תוכנית קריפטו פונזי

בהודעה לעיתונות, עוזר התובע הכללי קנת א. פוליט, ג'וניור מהמחלקה הפלילית של משרד המשפטים הסביר:

"הונאה מבוססת מטבעות קריפטו מערערת את השווקים הפיננסיים ברחבי העולם, שכן שחקנים רעים מרמים משקיעים ומגבילים את יכולתם של יזמים לגיטימיים לחדש במרחב המתפתח הזה. המחלקה מחויבת לעקוב אחר הכסף - בין אם פיזי או דיגיטלי - כדי לחשוף מזימות פליליות, להטיל אחריות על הרמאים הללו ולהגן על המשקיעים.

נטען על ידי נציגי משרד המשפטים כי Capuci - שמקורו בפורט סנט לוסי בפלורידה - הטעה משקיעים על ידי מכירת מה שהוא כינה "חבילות כרייה" שהבטיחו תשואות משמעותיות רבות על יחידות קריפטו חדשות. על פי ההערכות, ייתכן ש-Capuci מכרה את החבילות האמורות ל-65,000 משקיעים בודדים החל מינואר 2018.

בעוד שרבים ממשקיעים אלה הובטחו תשואה של אחוז אחד עבור כל שנה שהם נשארו עם החבילות שלהם, Capuci במקום זאת הפנה את כל כספי המשקיעים לארנקי הקריפטו שלו. כל הכסף שימש להוצאות אישיות ומפנקות כולל יאכטה, נדל"ן וכמה למבורגיני.

עורך הדין האמריקני חואן אנטוניו גונזלס מהמחוז הדרומי של פלורידה הסביר:

משרד זה מחויב להגן על צרכנים מפני רמאים חסרי מצפון המבקשים לנצל את החידוש היחסי של המטבע הדיגיטלי. כמו בכל שוק מתפתח, מי שמשקיע במטבעות קריפטוגרפי חייב להיזהר מהזדמנויות להפקת רווחים שנראים טובים מכדי להיות אמיתיים.

יחד עם חבילות הכרייה, על פי הדיווחים, Capuci שחרר את מה שהוא כינה "Capital Coin", שהיה האסימון הרשמי של החברה שלו. עם זאת, נראה שהמטבע מעולם לא היה קיים, ובמקום זאת היה זה עוד ניסיון הונאה להשיג אמון ממשקיעים ולגנוב את כספיהם.

הייתה גם הקמת כביכול של בוטים למסחר עבור החברה שהצליחו לייצר אלפי עסקאות בשנייה וזה יכול להוביל להחזרות יומיות. נראה שגם אלה מזויפים. עוזר המנהל לואיס קסדה ממחלקת החקירות של הבולשת הפדרלית (FBI) אמר:

שוקי מטבעות וירטואליים צומחים במהירות, ולמרבה הצער, כך גם הונאות השקעות במטבעות קריפטוגרפיים. ה-FBI ושותפינו לאכיפת החוק מחויבים לחקור הונאה פיננסית בכל מקום שהיא מתרחשת, כולל במרחב המטבעות הווירטואליים.

הורדת שחקנים לא חוקיים

הסוכן המיוחד של HSI מיאמי האחראי, אנתוני סולסברי, זרק גם הוא את שני הסנט שלו והעיר:

מקרה זה צריך לשמש אזהרה לכל אדם המחפש לנצל באופן בלתי חוקי את העמימות הנתפסת של שוק הקריפטו המתפתח כדי לנצל משקיעים תמימים. HSI תמשיך לעבוד עם השותפים שלנו כדי לרדוף אחרי כל מי שמשתמש בסוגים אלה של תוכניות כדי לפגוע בלקוחות עתידיים.

תגיות: אנתוני סולסברי, לואיז קפוצ'י ג'וניור, פונזי