לפי הניקיי, ממשלת יפן תחוקק תקנות העברה כבר באביב הבא כדי למנוע מהפושעים להשתמש במוסדות מטבעות קריפטוגרפיים כדי להעביר מזומנים. יהיה צורך עבור מפעילי הפלטפורמה לשתף נתוני לקוחות במסגרת החדש לפעול על מניעת העברת תמורה פלילית. הפעולה נועדה לפקח על עסקאות כסף שבוצעו על ידי מעורבים בפעילות בלתי חוקית.
טוקיו הולכת בעקבותיו
הצעת שינוי חקיקה תוצג לפני מושב הדיאטה יוצא הדופן, שיחל ב-3 באוקטובר. החוק ירחיב את ההגדרה של מטבע קריפטוגרפי בהנחיות הנסיעות המסדירות את העברות הכספים. זה אמור להיכנס לתוקף במאי 2023.
ב 2019, כוח המשימה לפעולה פיננסית (FATF), קבוצה עולמית החוקרת מדיניות נגד הלבנת הון, הציעה לאומות לאמץ את הכלל. ארצות הברית, גרמניה, סינגפור ומדינות אחרות כבר חוקקו חוקים, והאיחוד האירופי עומד לעשות את אותו הדבר.
בעת העברת מטבעות קריפטוגרפיים לפלטפורמה אחרת, הרגולציה המתוקנת תחייב חברות קריפטו למסור פרטי לקוח הכוללים את שם הצרכן וכתובתו. החוק נועד לעקוב אחר המיקומים והזמנים של העברות ביטקוין שבוצעו על ידי נוכלים.
אם מפעיל מרכזיה יפר את התקנות, הם יקבלו הנחיות ממשלתיות ועליו לציית לפעולות מתקנות. סנקציות פליליות יופעלו על מי שלא יציית לפקודות כאלה.
Stablecoins, סוג של קריפטו ששוויו קשור לצורה של מזומנים חוקיים, יהיה כפוף לחוק.
החל מאביב 2014, כאשר חוק הסדר הקרן המעודכן, שקיבל אישור במהלך הדיאטה הרגילה של השנה, ייכנס לתוקף, חלוקת המטבעות תהיה כפופה לתהליך רישום. הממשל יקבע מנגנון ניטור נרחב יותר למטבעות קריפטוגרפיים לקראת צמיחת המטבעות הקריפטו ביפן.
קריפטה 'אנונימיות' תחת 'מצור'
עבור העברות כספים פנימיות ובינלאומיות, מערכת Zengin של איגוד הבנקאים היפני והחברה לטלקומוניקציה פיננסית בינבנקאית העולמית (SWIFT) שומרים את פרטי הלקוחות.
חוק מט"ח וסחר חוץ וחוק הקפאת נכסי טרור בינלאומי, הרלוונטיים להלבנת הון, יעודכנו במקביל לחוק למניעת העברת תשלומים פליליים. Stablecoins ייכללו ברשימת הסחורות המנוהלות במאי 2023 עקב התיקון המוצע לחוק מט"ח וסחר חוץ, שימנע העברות אל ומן ישויות המוטלות על סנקציות כמו רוסיה וגופים אחרים.
התנגדות לתוכניות גרעיניות בעלות סנקציות
החקיקה המעודכנת תאפשר גם הסדרת עסקאות פיננסיות ונדל"ן שנעשות ביפן על ידי אנשים הקשורים אליה של צפון קוריאה ותוכניות הגרעין של איראן להפסקת המימון לתוכניות האטום באותן מדינות.
כדי להיכנס לתוקף לפני סוף השנה, יעודכן חוק הקפאת נכסי טרור הבינלאומי. חוק מטבע חוץ וסחר חוץ מסדיר כיום פעולות עם מדינות אחרות.
על פי החלטת מועצת הביטחון של האו"ם, ממשלת יפן זיהתה צדדים רלוונטיים בפיתוח גרעיני בצפון קוריאה ובאיראן כצדדים בעלי סנקציות; למרות זאת, החוק הבינלאומי להקפאת נכסי טרור לא חל עליהם.
כדי לסגור פער שעשוי לשמש למימון פיתוח גרעיני, ה-FATF קרא לשינויים בחקיקה.
מקור: https://crypto.news/japanese-policies-on-cryptocurrency-transfers-target-money-laundering/