ישראל מבטלת את פעולות הלבנת הקריפטו על רקע הונאת סיוע צרפתי בקוביד

מבצע סמוי בישראל פירק טבעת הלבנת הון מבוססת קריפטו, החשודה בהונאה בממשלת צרפת מתוך מיליוני יורו.

שלושה רמאים לכאורה נעצרו בישראל בשל טענות שהלבינו כספים שמקורם בפשעים שבוצעו בחו"ל, כך מסרו המשטרה המקומית ורשות המס של יחידת היהלומים בהודעה משותפת. הצהרה ביום שני.

מרכיב מרכזי בתוכנית הפלילית היה תמריצים לגירוי שממשלת צרפת חילקה במהלך מגיפת COVID-19, The טיימס של ישראל דיווח.

השלושה ניצלו לכאורה את התוכנית הזו על ידי הקמת עסקים מזויפים כדי להגיש בקשה לתמיכה הקשורה למגפה. הם יכלו בקלות לתבוע סיוע מכיוון שהממשלה הוציאה כספים במהירות.

לאחר מכן הם פנו לחשודים שנעצרו כעת בישראל, שלטענת הרשויות השתמשו בכספים הבלתי חוקיים לרכישת נכסים דיגיטליים לפני שהמירו אותם למטבעות קריפטוגרפיים שונים במטרה להסתיר את עקבותיהם.

לבסוף, על פי הדיווחים, הקריפטו הומר למזומן פיאט ונשלח בחזרה לרמאים בצרפת.

חקירות התוכנית החלו בשנה שעברה, כאשר הרשויות הצרפתיות הובילו. המשטרה בישראל עקבה אחרי פעילות סמויה בתחילת השנה. גם מספר לא ידוע של חשודים נוספים הוחזקו לחקירה. 

יחידת פשיעה מיוחדת להב 433 — תשובת ישראל ל-FBI — ויחידת יהלום ברשות המסים מנהלות את החקירה. הם משתפים פעולה עם רשויות אירופה, כולל רשויות אכיפת החוק הצרפתיות ויורופול.

הסכום הכולל של הכספים המעורבים בתוכנית עדיין לא ברור, או כמה שולמו לרמאים בישראל בגין הלבנת כספים לכאורה. שלושת החשודים יישארו במעצר "כל עוד יהיה צורך", אמרו הרשויות.

הלבנת הון היא חלק זעיר מפעילות הקריפטו, לעת עתה

הלבנת כספים בלתי חוקיים באמצעות מטבע קריפטוגרפי הוא נושא חם, בהתחשב ב המהומה האחרונה סביב מערבל קריפטו טורנדו מזומן. 

מוקדם יותר השנה, היחידה לניתוח בלוקצ'יין Chainalysis דיווח כי פושעי סייבר הלבינו בשנה שעברה 8.6 מיליארד דולר בנכסים דיגיטליים, המהווים 0.05% מכלל עסקאות הקריפטו לאורך התקופה. 

מלביני קריפטו מסתמכים בעיקר על בורסות מרכזיות עם מדיניות רופפת. מחוץ למערכת האקולוגית של הנכסים הדיגיטליים, האומות המאוחדות מעריכות 800 מיליארד דולר עד 2 טריליון דולר של מטבעות פיאט מולבסים מדי שנה, מה שמסתבר כ-5% מהתמ"ג העולמי, ציינה החברה.

"... הלבנת הון היא מגפה על כמעט כל צורות העברת הערך הכלכלי", כתב Chainalysis. "אנשי מקצוע בתחום אכיפת החוק והציות [צריכים] להיות מודעים לכמה פעילות הלבנת הון יכולה לעבור תיאורטית למטבעות קריפטוגרפיים ככל שהאימוץ של הטכנולוגיה יגדל".

קבל את החדשות והתובנות המובילות של הקריפטו לתיבת הדואר הנכנס שלך מדי ערב. הירשם לניוזלטר החינמי של Blockworks עכשיו.