בורסת מטבעות הקריפטו FTX עומדת בפני חקירה פלילית באיי בהאמה לאחר שהחברה הגישה בקשה לפשיטת רגל ובעצם קרסה בשבוע שעבר.
FTX, שנוסדה על ידי מיליארדר הקריפטו לשעבר והתורם הדמוקרטי הבכיר סם בנמן-פריד, דיווחה כי בערך מיליארד דולר ב קרנות הקריפטו נעלמו עקב "עסקאות לא מורשות". החברה ממוקמת באיי בהאמה והגישה בקשה לפשיטת רגל בשבוע שעבר, מה שהוביל לחקירה של הנציבות לניירות ערך במדינה, כך דיווח בלומברג ביום ראשון.
"לאור קריסת FTX העולמית והפירוק הזמני של FTX Digital Markets Ltd., צוות חוקרים פיננסיים מהענף לחקירת פשעים פיננסיים פועל בשיתוף פעולה הדוק עם נציבות ניירות הערך של בהאמה כדי לחקור אם אירעה התנהגות בלתי הולמת פלילית", המשטרה אמר דובר לרשת.
בנקמן-פריד התפטר מתפקידו כמנכ"ל FTX בשבוע שעבר במכתב שהגיש גם בקשה לפשיטת רגל של פרק 11.
בתוך קריסת ה-CRYPTO EXCHANGE FTX: כל מה שאתה צריך לדעת
FTX היה שוק הקריפטו השלישי בגודלו בעולם בתחילת השבוע שעבר כשהודיעה על בעיות נזילות ותזדקק להזרמת מזומנים מאסיבית כדי להישאר צף.
Binance, שוק הקריפטו הגדול בעולם, נכנס בתחילה והציע לקנות את החברה, אך היא חזרה בה מהעסקה לאחר שבחנה את הכספים של FTX.
רויטרס, שציטטה שני אנשים הבקיאים בנושא, דיווחה כי לפחות מיליארד דולר של כספי לקוחות נעלמו וכי אנשים אמרו לכלי החדשות כי הבנקמן-פריד העביר בחשאי 10 מיליארד דולר של כספי הלקוחות מ-FTX לחברת המסחר שלו Alameda Research.
לחץ כאן כדי לקרוא עוד על עסקי שועל
שני המקורות אמרו לרויטרס שבנקמן-פריד - בפגישה שהוא אישר שהתקיימה - שיתף רישומים עם מנהלים בכירים אחרים שחשפו את החור הפיננסי.
לפי הדיווחים גיליונות אלקטרוניים הראו זאת בין 1 ל-2 מיליארד דולר מהכספים לא נכללו בין נכסי אלמדה וכי הגיליונות האלקטרוניים לא ציינו לאן הועבר הכסף.
קבל עסק של שועלים בדרכים בלחיצה כאן
לפי הדיווחים, FTX גם עומדת בפני חקירות פוטנציאליות ממשרד המשפטים האמריקאי ורשות ניירות הערך האמריקאית.
מקור: https://finance.yahoo.com/news/ftx-faces-criminal-probe-bahamas-184130243.html