ארבעה נכלאו בגין הונאת קריפטו בסך 21 מיליון דולר

ארבעה אנשים הקשורים להונאת הקריפטו של ביטקוין בהיקף של מיליוני פאונד נכלאו, עם דיווחים לפיהם הם היו מעורבים בתוכנית לרכישת מטבע לא ישר בשווי 21 מיליון ליש"ט בין אוקטובר 2017 לינואר 2018, לפי לדווח ב-BBC.

ארבעה נכלאו בגין הונאה של 21 מיליון ליש"ט בבלקפול במטבעות קריפטוגרפיים https://t.co/iCk9uoXwoH

- BBC News Technology (@BBCTech) ינואר 16, 2023

מצטט את התובע ג'ונתן קלהר:

העבריינים האלה השתמשו באינטרנט מנוחות בתיהם כדי להשיג ביטקוין בשווי עשרות מיליוני פאונד, שלא היה שייך להם.

מהדו"ח, בית המשפט של פרסטון קראון מצא את הארבעה, הכוללים שלושה גברים ואישה אחת, כולם בטווח הגילאים 24 עד 54, אשם, ונידון אותם לסכום כולל של 15 שנות מאסר באשמת הונאה והעברת רכוש פלילי.

מכאן נובע כי הארבעה הונאה עבדה עם המנהיג שלהם ג'יימס פארקר, שנפטר בשנת 2021 לפני שניתן היה להעמידו לדין על היותו המוח מאחורי הקונספירציה, שהמטה שלה היה בביתו בבלקפול. 

הונאה בבורסה ב-18 מיליון דולר

בהתבסס על דיווחים שהוגשו לבית המשפט, הבוס ג'יימס פרקר (כיום נפטר), ניצל את הפגיעות כדי למשוך נכסי קריפטו שנרכשו בצורה לא ישרה בשווי מיליוני פאונד בקריפטו מחשבון המסחר שלו בבורסת קריפטו שבסיסה באוסטרליה. על פי הגשת בית המשפט, בין אוקטובר 2017 לינואר 2018, פרקר משכה נכסי קריפטו בשווי 15 מיליון ליש"ט (כ-18 מיליון דולר).

בית המשפט של פרסטון קראון גם קבע כי שותפיו של פרקר, קלי קאטון וג'ורדן רובינסון, משכו במרמה 2.7 מיליון ליש"ט ו-1.7 מיליון ליש"ט, בהתאמה, מחשבונותיהם האישיים. בית המשפט תיאר אותם כ"מקורבים המועדפים עם ידיעת הניצול".

במיוחד, היועץ הפיננסי של פארקר, סטיבן בויז, שיתף פעולה עם אזרח בריטניה בשם קמבי, שבסיסו באיחוד האמירויות הערביות (איחוד האמירויות הערביות), כדי להמיר את הקריפטו למזומן. לאחר מכן, הלבנת הכסף באמצעות מספר חשבונות מקוונים מבוססי חוץ.

בהצהרה אמר דובר צוות התביעה של פרסטון קראון:

כמות משמעותית מאוד מהנכסים שהלבינו הוחזרו או נמצאים בתהליך של שחזור מטעם בורסת המטבעות הקריפטוגרפיים האוסטרלית.

החוקרים שיתפו פעולה עם עמיתים אוסטרלים ופינים

כדי להגיע לפסק הדין, בית המשפט הזמין חוקרים שעבדו עם צוותים מאוסטרליה ופינלנד. שיתוף הפעולה הגיע מכיוון שנדרשה מומחיות טכנית רבה כדי להקל על החקירה. בפרט, שירות התביעה הכתר (CPS) העסיק את יחידת ההבראה האזרחית שלו, תוך קשר עם קצינים מומחים מהיחידה האזורית לפשע מאורגן בצפון מערב.

על ידי תיאום וסנכרון מאמציהם, צוות המשימה המשותף איתר וזיהה את הנכסים הגנובים וקיבל צו הבראה אזרחי בבג"ץ. לפי הדיווחים, השווי המוערך היה כמיליון ליש"ט.

שיתוף הפעולה חרג גם מעבר לגבולות בריטניה, כאשר פקיד אחד ב-CPS תיאר את העבודה עם הרשויות האוסטרליות והפיניות כדי לנתח כמות בולטת של חומר דיגיטלי. לפי תיאורו, שחזור הנכסים עדיין נמשך, אם כי חלק ניכר הוחזר לבורסה.

יש לציין, למרות מותו של פרקר ב-2021 ולכן בריחה מהעמדה לדין, החוקרים הצליחו להשיג צו הבראה אזרחי של מיליון ליש"ט נגד עזבונו של המנוח.

בית המשפט פרסטון קראון מוציא ארבעה משפטים שונים

כתוצאה מכך, סטיבן בויז (היועץ הפיננסי של פרקר), גבר בן 59 מאקרינגטון, ויתר כעת על המוניטין שלו כיועץ פיננסי מקצועי וכעת הוא עומד בפני שש שנות מאסר לאחר שבית המשפט מצא אותו אשם ב"המרה והעברה של פלילי. תכונה."

השותפה הראשונה, קלי קאטון, שמשכה 2.7 מיליון פאונד, היא אישה בת 45 מבלקפול. קאטון עומד בפני ארבע וחצי שנות מאסר לאחר שנמצא אשם בהונאה, המרת דת ורכישת רכוש פלילי.

השותף השני, ג'ורדן רובינסון, שמשך 1.7 מיליון פאונד, הוא גבר בן 24 מפליטווד. כמו קאטון, רובינסון עומד בפני ארבע וחצי שנים באשמת הונאה, המרה ורכישת רכוש פלילי.

המורשע הרביעי הוא ג'יימס אוסטין-בדוז, בן 28 ומתחקה אחר ירידתו חזרה לסנט אן. הוא נמצא אשם במרמה ורכישת רכוש פלילי לאחר שהודה בהמרת רכוש פלילי. אוסטין-בדוז עומד בפני עונש מאסר של עד 18 חודשים (1.5 שנים) והשעיה למשך שנה.

הונאת קריפטו עולה בבריטניה

בהתבסס על דיווחים של סוכנות הפשע הלאומית של בריטניה, הלבנת הון הפכה לאחת הסיבות העיקריות שבגללן פושעים פונים לקריפטו. לפי הדיווחים, רק בין 1 באפריל 2021 ל-31 במרץ 2022, הסוכנות הבריטית החרימה קריפטו בשווי 26.89 מיליון ליש"ט. מדובר בכ-32.4 מיליון דולר בשיעורים הנוכחיים.

באותו אופן, רק ב-2022, תעשיית הקריפטו ראתה פריצות בשווי של יותר מ-3 מיליארד דולר.

הסוכנות הבריטית הוזמן יחידה מתמחה שנקראה "תא קריפטו NCCU למלחמה בפשע הקשור להצפנה". מתחילת ינואר, הסוכנות כבר פרסמה משבצות פתוחות עבור מומחים בעלי "ניסיון מומחה במטבעות קריפטוגרפיים", כאשר רשימות המשרות ציינו כי מגויסים שהתקבלו יקבלו משכורות בין 40,209 ל-43,705 ליש"ט.

 עוד חדשות:

FightOut (FGHT) - הפרויקט החדש ביותר להרוויח

• CertiK מבוקר & CoinSniper KYC מאומת
• מכירה מוקדמת בשלב מוקדם בשידור חי עכשיו
• הרווח קריפטו בחינם ועמוד ביעדי כושר
• פרויקט LBank Labs
• שותפה עם Transak, Block Media
• תגמולים ובונוסים