משרד המשפטים האמריקני הודיע ביום רביעי על פעולת אכיפת מטבעות קריפטוגרפיים בינלאומיים, ובעקבות ההודעה, הם חשפו כי DOJ עצר את אנטולי לגקודימוב, מייסד BitZlato, בורסת מטבעות קריפטוגרפיים סינית המספקת שירותים לעבריינים פיננסיים.
יחד עם נציגים מה-FBI, OFAC ורשת אכיפת הפשעים הפיננסיים, ה-DOJ הודיע על המידע ביום רביעי. מסגרת הסנקציות בארה"ב מנוהלת על ידי OFAC, ו- FinCEN שומר על התנהגות מפוקפקת בקרב מוסדות פיננסיים.
"לכל מי שעדיין מאמין שהוא יכול להסתתר מהחוק על ידי שימוש במטבעות קריפטוגרפיים, התביעה הזו צריכה להפסיק את האשליה הזו".
האזרח הרוסי אנטולי לגקודימוב, בן 40 משנג'ן, סין, נעצר הלילה במיאמי והיה אמור להופיע בבית המשפט שם למחרת, לפי משרד המשפטים. חטיבת FinCEN של הסוכנות אמרה בהצהרה כי היא הוציאה צו האוסר על העברות כספים מסוימות של Bitzlato על ידי כל מוסד פיננסי מכוסה.
לפי דיווחים, משרד המשפטים האמריקאי אמר כי BitZlato סחר ביותר מ-700 מיליון דולר במטבעות קריפטוגרפיים עם Hydra Market, שוק ה-Darknet הגדול בעולם לפני סגירתו באפריל 2022. לפי משרד המשפטים, Bitzlato קיבלה גם יותר מ-15 דולר מיליון רווחי תוכנות כופר. בכך מסתיימת התמיכה המתמשכת של הפלטפורמה בהתנהגות פלילית מוכרת הקשורה לרוסית.
ההודעה פורסמה ביום רביעי בצהריים, וליסה מונקו, סגנית התובע הכללי של ארצות הברית, יחד עם בריאן טרנר, סגן מנהל ה-FBI, Breon Peace, התובע האמריקאי של המחוז המזרחי של ניו יורק, קנת. פוליט, עוזר התובע הכללי של החטיבה הפלילית של משרד המשפטים, ו-Wally Adeyemo, סגן שר האוצר, עמדו בראש מסיבת עיתונאים.
מקור: https://coinpedia.org/news/founder-of-chinese-cryptocurrency-exchange-bitzlato-detained-in-miami/