בקיצור
- משרד המשפטים האמריקאי הודיע היום על הגשת כתב האישום נגד מייסד BitConnect, Satish Kumbhani.
- בכתב האישום נטען כי קומבהאני ושותפיו למזימה השיגו כ-2.4 מיליארד דולר ממשקיעים במזימת פונזי.
משרד המשפטים האמריקני חשף היום את כתב האישום שלו נגד סאטיש קומבהאני, מייסד פלטפורמת המטבעות הקריפטוגרפיים שהושבתו BitConnect. על פי כתב האישום, קומבהאני ושותפיו השיגו כ-2.4 מיליארד דולר ממשקיעים במזימת פונזי.
קומבהאני חופשי.
הממשלה מאשימה את קומבהאני בקשירת קשר לביצוע הונאה, קשירת קשר לביצוע מניפולציות במחירי סחורות, הפעלת עסק ללא רישיון להעברת כספים, וקשירת קשר לביצוע הלבנת הון בינלאומית.
בכתב האישום נאמר כי BitConnect פעלה כתוכנית פונזי על ידי תשלום למשקיעי BitConnect מוקדם בכסף שנאסף ממשקיעים חדשים יותר. הממשלה טוענת כי קומבהאני בן ה-36 הטעה משקיעים לגבי "פלטפורמת ההלוואות" של BitConnect על ידי הצגת הטכנולוגיה הקניינית שלה לכאורה, כולל "בוט מסחר BitConnect" ו"תוכנת תנודתיות".
לפי כתב האישום, קומבהאני טען שבוט המסחר של BitConnect ותוכנת התנודתיות עלולים להניב רווחים ניכרים; הפרויקט הבטיח כביכול תשואות על ידי שימוש בכסף של משקיעים כדי לסחור בשווקי חליפין של מטבעות קריפטוגרפיים הפכפכים.
בכתב האישום נטען כי קומבהאני כיוון את רשת היזמים שלו לתמרן ולהניב במרמה את המחיר של המטבע הדיגיטלי של BitConnect, BitConnect Coin (BCC), כדי ליצור מראית עין של ביקוש לגיטימי בשוק ל-BCC.
משרד המשפטים גם טוען כי קומבהאני ושותפיו הסתירו את מיקום ההכנסות מההונאה על ידי שילוב, רכיבה על אופניים והחלפת הכספים באמצעות מקבץ של ארנקים ובורסות מטבעות קריפטוגרפיים בינלאומיים.
BitConnect, שהושק בפברואר 2016, זכה לקידום כבד במדיה החברתית וב-YouTube, ועד דצמבר 2017, המטבע שלה נסחר בשיא של 463.31 דולר, לפי CoinMarketCap.com. כיום, מטבע BitConnect מוערך בסביבות $0.67.
קריסת המחירים של BitConnect החלה במהלך קריסת הקריפטו של סוף 2017 עד תחילת 2018. בינואר 2018, טקסס וצפון קרולינה הוציאו הודעות הפסקה והפסקה ל-BitConnect, בדרישה להפסיק להציע את שירותיה לתושבים. כאשר BitConnect הודיעה שהיא משביתה את פלטפורמת ההלוואות שלה, היא הציעה לשלם למשקיעים, אך במקום לפדות את הביטקוין שהושקע, הפלטפורמה שלחה למשקיעים BCC.
בספטמבר 2021, תושב לוס אנג'לס, גלן ארקרו - מקדם של BitConnect שהפנה אחרים לתוכנית - הודה בבית המשפט הפדרלי על השתתפותו במה שמשרד המשפטים כינה "מזימה מסיבית הכוללת BitConnect", שהטעתה משקיעים בנוגע לטענות של BitConnect. טכנולוגיה קניינית, הונאת משקיעים מארצות הברית ומחוצה לה.
עורך הדין האמריקני רנדי גרוסמן מהמחוז הדרומי של קליפורניה אמר: "הפרקליטות של ארה"ב ושותפינו לאכיפת החוק מחויבים לרדוף אחרי הצדק עבור קורבנות הונאת מטבעות קריפטוגרפיים".
אם יורשע בכל הסעיפים, קומבהאני צפוי לעונש מקסימלי של 70 שנות מאסר.
https://decrypt.co/93899/federal-grand-jury-indicts-bitconnect-founder-alleged-crypto-scheme
5 החדשות והתכונות המובילות של קריפטו בתיבת הדואר הנכנס שלך בכל יום.
קבל תקציר יומי עבור המיטב של Decrypt. חדשות, תכונות מקוריות ועוד.
מקור: https://decrypt.co/93899/federal-grand-jury-indicts-bitconnect-founder-alleged-crypto-scheme