אלכסנדר שיווק לכאורה את EminiFX כפלטפורמת השקעות שבאמצעותה משקיעים ירוויחו הכנסה פסיבית באמצעות השקעות אוטומטיות במסחר במטבעות קריפטוגרפיים ומטבע חוץ באמצעות "חשבון בסיוע רובו-יועץ", שאותו תיאר כטכנולוגיה חדשה שהייתה סוד מסחרי, נכתב בתלונה. .
בתלונה נאמר כי אלכסנדר קיבל 59 מיליון דולר מאנשים להשקעה והפנה לא נכון 15 מיליון דולר מהכספים לחשבון העובר ושב האישי שלו. על פי החשד, הוא העביר 9.04 מיליון דולר לפלטפורמת מסחר אלקטרונית שפתח על שמו בדצמבר 2019, שהיה לפני שהקים את EminiFX, וספג הפסדי מסחר של כ-6.27 מיליון דולר. הוא גם העביר 30,000 דולר מכספי משקיעים לחשבון ארנק קריפטוגרפי דיגיטלי הרשום על שמו, לפי התלונה.
על פי החשד, אלכסנדר השתמש ב-155,000 דולר לרכישת מכונית BMW, והוציא 13,000 דולר על תשלומים אחרים לרכב, כולל 10,000 דולר עבור מרצדס בנץ. עוד 15,000 דולר הוצאו על תרומה לצדקה והוציאו כספים נוספים של משקיעים על שכר דירה, לריהוט משרדים עבור EminiFX ולעריכת אירועים מטעם החברה.
כמות ניכרת של כספי המשקיעים שימשו גם לתשלום שכר טרחת עורך דין, כולל צ'קים בסך 100,000 ו-$20,000, כל אחד עם המילה "Retainer" בשורת הנושא, נכתב בתלונה.
חלק מהמשקיעים מסוגלים להרוויח כסף בעוד שמשקיעים רבים צפויים להפסיד כסף על השקעותיהם ב-EminiFX, תלונת ה-FBI אמרה כי משקיעים מסוימים משכו בהצלחה כספים מהפלטפורמה. פעילות בחשבון הבנק מראה ש-EminiFX לא הצליחה להשקיע את רוב כספי המשקיעים, ונראה שהדרך היחידה שבה הפלטפורמה יכלה לממן משיכות משקיעים הייתה להשתמש בכספים של משקיעים קיימים בתוכנית קלאסית מסוג פונזי.
חקירת ה-FBI גילתה ש-EminiFX קיבלה פיקדונות משקיעים בדולרים וקיבלה כספים של משקיעים וביצע תשלומים גם בביטקוין, נכתב בתלונה.
