הסוכנות למשפט פלילי של האיחוד האירופי פושטת על נכסים, חושפת הונאת קריפטו של 15 מיליון אירו

לסוכנות המשפט הפלילי של Eu, EuroJust, יש ביצעו פשיטות ברחבי אירופה לפרק הונאת קריפטו שגרמה להפסדים של 15 מיליון אירו.

האיחוד האירופי הולך אחרי הונאת השקעות קריפטו

EuroJust עבדה עם הרשויות באיטליה ובאלבניה כדי להתמודד עם הונאת קריפטו השקעות מקוונת ותפסה נכסים בשווי 3 מיליון יורו. הסוכנות ציינה כי הונאת ההשקעות המקוונת בוצעה על ידי סינדיקט של קבוצות פשע שבסיסן במדינות אלו.

קבוצת הפשע המאורגן פעלה מתוך מוקד טלפוני בטירנה. הקבוצה השתמשה ב-VPN ומספרי טלפון וירטואליים בלתי ניתנים לאיתור כדי ליצור קשר עם הקורבנות בטלפון. לאחר שביקשו מהקורבנות להירשם בפורטל, הם אוספים את הכסף שהועבר ומאפסים את החשבון החדש שנוצר. לאחר שסיימתם, הקבוצה מועילה את הכסף ונעלמת.

EuroJust פירט את השיטה בה נעשה שימוש:

על פי החשד, החשודים יצרו קשר טלפוני עם הקורבן באמצעות מספר וירטואלי לא מזוהה ורשת פרטית וירטואלית שהושקה. הם ביקשו מהקורבן ליצור חשבון בפורטל. , לאחר השלמת ההעברה, אפס את החשבון החדש שנוצר, מעילה את הסכום שהתקבל והפך אותו לבלתי ניתן לאיתור.

העבריינים זכו באמונם של קורבנותיהם בכך שאפשרו להם להשיג תשואה כספית מיידית עבור השקעה ראשונית קטנה. לאחר התייעצות עם פלטפורמת מסחר מקוונת בעלת מוניטין לכאורה, "ברוקרים" יצרו קשר עם הקורבנות שהציעו השקעות משתלמות במטבעות קריפטוגרפיים עם אפס סיכון.

לאחר מכן ניגשה החבורה לחשבון בנק החיסכון של הקורבן, וביקשה מהם להשקיע את חסכונותיהם בהונאה.

BTC/USD נסחר ב-$16,844 בגרף של 6 חודשים. מָקוֹר: TradingView

בשלבים האחרונים יצרו קשר עם הקורבן מחברי כנופיה אחרים ושוכנעו להשקיע יותר כדי להחזיר כספים אבודים. לפי הערכה הנוכחית, ההפסד מהתרמית הוא בסך הכל 15 מיליון אירו. הפשיטות נערכו ב-13 מקומות באלבניה. נתפסו 160 מכשירים אלקטרוניים ו-11 נכסים.

הונאות קריפטו גדלו מאז 2020

על פי חברת מעקב אחר סחר קריפטו מניו יורק מעבדות סולידוס, 2 מיליון אנשים נפלו קורבן הונאות קריפטו מאז ספטמבר 2022.

הדו"ח ציין כי לחמש בורסות מרכזיות יש יותר ממיליארד דולר של חשיפה להונאות אלו. ל-1 בורסות קריפטו הייתה חשיפה של למעלה מ-17 מיליון דולר, ול-100 בורסות הייתה חשיפה של מיליון דולר.

הונאות קריפטו על ידי בורסות. מקור: Solidus

בדו"ח צוין:

כמעט כל בורסת קריפטו גדולה מושפעת. בורסות אלו נדרשות כדי למנוע הלבנת הון במסגרת המשטרים הרגולטוריים בכל תחום שיפוט שבו הן פועלות. יתרה מכך, הם עומדים בפני דרישות רגולטוריות נוספות בתחומי שיפוט רבים בנוגע להגנה על משקיעים ומניעת שימוש לרעה בשוק.

סולידוס טוען ש-2022 הפכה לשנה שבה עציצי הדבש היו הונאות הקריפטו המוצלחות ביותר. הונאת האסימונים של Squid Game גדלה ב-45,000% תוך מספר ימים והסתיימה בכך שהמייסדים האלמוניים נמלטו עם אלפי דולרים של כספי משקיעים.

תמונה מוצגת מ-Patch, תרשים מ- TradingView.com