הבורסה ההודית למטבעות קריפטו, WazirX נחתה מתחת לרדאר של מנהלת האכיפה (ED). בהתפתחויות האחרונות, ה-ED חיפש בחצרים של מנהל WazirX.
ED הקפיאה WazirX נכסי בנק בסך 8.13 מיליון דולר
על פי הדיווחים, לאחר ביצוע החיפושים, ה ED הקפיאה את נכסי הבנק שלהם בשווי של מעל 64.67 קרונות רופי (כ-8.13 מיליון דולר). הסוכנות הממשלתית האשימה את פלטפורמת הקריפטו בסיוע לחברות APP להלוואות מיידיות בהלבנת כספים הונאה. הוא הוסיף כי הכספים נרכשו והועברו באמצעות נכסי קריפטו וירטואליים.
החדשות הגדולות הללו הגיעו לאחר שהמחוקק ההודי, Pankaj Chaudhary, הזכיר שמנהלת האכיפה בוחנת שני מקרים הקשורים לוואזירקס. לכאורה הפרה את חוק ניהול המט"ח ההודי (FEMA).
בהתאם טיימס של הודו, מחוקק אינדיאנה אמר שעסקאות קריפטו בין WazirX לאפליקציית ההלוואה לא נרשמו ב-blockchains. זה עורר אזהרה בקרב הסוכנויות ההודיות. עם זאת, הוצאה הודעת סיבה להראות תחת הוראות ה-FEMA נגד פלטפורמת הקריפטו.
היא הוסיפה כי WazirX אפשרה העברה החוצה של נכסים דיגיטליים בשווי של מעל 2.790 מיליון רופי (כ-351 מיליון דולר) לכמה ארנקים לא ידועים.
החלפת קריפטו אפשרה העברות של צד שלישי
עם זאת, מדווחים כי במקרה אחר, בורסת הקריפטו הנאשמת אפשרה למשתתפים זרים להמיר קריפטו אחד לאחר. WazirX אפשרה גם העברות מבורסות צד שלישי כמו FTX ו-Binance.
מנהלת האכיפה הדגישה כי חברת ההלוואות הנאשמת השתמשה בנכסים הדיגיטליים כדי להוציא כספים מהמדינה. הוא הוסיף כי רוב הכסף מועבר להונג קונג באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים.
הסוכנות הממשלתית מצאה את הראיות לגבי העברת הכסף והקפיאה את הנכסים הדיגיטליים בשווי של 100 מיליון רופי. הוא הוסיף כי ED ערכה חיפוש בביתו של Sameer Mhatre במומבאי בעוד נישאל שטי, מנהל אחר של אומרים ש-WazirX נמצאת באיחוד האמירויות.
התוכן המוצג עשוי לכלול את דעתו האישית של הכותב וכפוף לתנאי שוק. בצע את מחקר השוק שלך לפני שתשקיע ב- cryptocurrencies. המחבר או הפרסום אינו נושא באחריות כלשהי לאובדן הכספי האישי שלך.
מקור: https://coingape.com/breaking-crypto-exchange-wazirx-bank-assets-frozen-over-money-laundering-charges/