בורסת הקריפטו קראקן נחקרה בחשד להפרת סנקציות

קראקן, אחת מבורסות הקריפטו הגדולות בעולם, נחקרת על ידי משרד האוצר האמריקני בשל חשד להפרות סנקציות, שכללו מתן אפשרות לאיראנים ואחרים לבצע עסקות בנכסים דיגיטליים בפלטפורמה שלה.

קראקן צפוי לשלם קנס

פי מאמר בניו יורק טיימס, בורסת הקריפטו, בראשות המנכ"ל ג'סי פאוול, נמצאת בחקירה של משרד האוצר לבקרת נכסים זרים מאז 2019.

החברה צפויה לשלם קנס, והיא גם תהיה חברת הקריפטו האמריקאית הגדולה ביותר שתסבול מפעולת אכיפה מצד סוכנות האוצר בגין הפרה לכאורה של סנקציות שהוטלו על איראן ב-1979.

המנכ"ל פאוול מקיים מחלוקת

זה לא בדיוק היה מקרה של משפחות מאושרות לקראקן ולרשויות הרגולטוריות. ה CFTC הטילה על החברה קנס של 1.25 מיליון דולר על הפעלת שירות מסחר אסור רק בשנה שעברה.

כמו כן, עוד ב-2019, נאמר כי המנכ"ל ג'סי פאוול שקל להפר את החוק במגוון נושאים כל עוד היתרונות עולים על העונשים. 

וכרגע, פאוול חיזר אחרי הרבה מחלוקות, הן בתוך החברה והן מחוצה לה, בכך שהציע לעובדים שכר שלא היו מרוצים מתרבות החברה שהנחיל, ואז אמר שהוא לא מתחרט שפגע בהם.

מצב מחלוקת נוסף התפתח גם בין פאוול, לבין הרשויות בארה"ב, כאשר המנכ"ל התנגד להקפיא את החשבונות של כל האזרחים מרוסיה. הוא נענה לכל הבקשות להקפיא את חשבונותיהם של אנשים שנכנסו לרשימה השחורה, אך ציין כי יהיה זה לא הוגן להפוך את כל אזרחי רוסיה למושא סנקציות.

ה"ניו יורק טיימס" דיווח כי על פי גיליון אלקטרוני, שפורסם בערוץ Slack ברחבי החברה, קראקן עדיין איפשר להשתמש בחשבונות חליפין לאזרחים מאיראן, סוריה וקובה. הגיליון האלקטרוני הוסר מאז מהערוץ.

הצהרת אחריות: מאמר זה ניתן למטרות מידע בלבד. הוא אינו מוצע או מיועד לשמש כייעוץ משפטי, מס, השקעה, פיננסי או אחר.