הלשכה לביטחון ציבורי של מחוז הנג'יאנג בסין ערכה מסיבת עיתונאים ב-23 בספטמבר 2022, כדי לדון ב"מבצע בן 100 הימים" של פיצוץ הביטחון הציבורי בקיץ.
תשעה מקרים פורסמו בפומבי; ביניהם הייתה כנופיית הלבנת הון הגדולה "9.15", המואשמת בשימוש מטבע מבוזר להתמודד עם הלבנת כספים של עד 40 מיליארד יואן (5.6 מיליארד דולר) והיה מעורב ביותר מ-300 מקרים של סחר טלפוני, על פי כתב הקריפטו קולין וו מי מצוטט ויקסין בספטמבר 26.
כל ארגון הפשע של הלבנת הון בראשות הונג מו השתבש בפעולה מקוונת שהביאה למעצרם של 93 חשודים, הרס של יותר מ-10 נקודות הלבנת הון ומסתור, תפיסת יותר מ-100 טלפונים ניידים ומחשבים מחוברים. לתיק, תפיסה והקפאה של 300 מיליון יואן בכספים הקשורים לתיק, והשבת הפסדים כלכליים של 7.8 מיליון יואן שספגו הקורבנות.
כנופיה החשודה בהלבנה מאז 2018
על פי ממצאי החקירה, מאז 2018, כנופיות פשע בראשות החשוד הונג יצרו קשר עם אתרי איסוף ותשלומים במקומות רבים ברחבי סין, המירו כספים בלתי חוקיים, הונאה והימורים לקריפטו, ולאחר מכן שילמו אותם לדולרים אמריקאים עבור הלבנה.
העברות כספים לא חוקיות אומצו גם על ידי עסקים מקומיים רבים בסין כשיטה מהירה ובטוחה להעברת הון. אפשר לבעלי מניות אחרים לנצל אותך שלא כדין בצורה של חלוקת כספים.
בהתאם לחוק, ננקטו פעולות כפייה פליליות נגד 93 אנשים, כולל הונג מו, והתיק נמצא כעת בטיפול.
מעניין למרות פיצוח נרחב ואיסור על שירותים הקשורים לקריפטו, Finbold דיווח סין מדורגת כעת בעשירייה הראשונה מבין המדינות המובילות באימוץ נכסים דיגיטליים.
מקור: https://finbold.com/chinese-police-seize-criminal-suspected-of-laundering-over-5-billion-in-crypto/