הרשויות ברומניה ערכו יותר מתריסר פשיטות נגד אנשים החשודים בהסתרת הכנסות מפעולות מטבעות קריפטוגרפיים. החיפושים נערכו בסוף 2022 בעקבות חקירה קודמת שקבעה כי סוחרי קריפטו לא דיווחו על נכסים דיגיטליים בשווי של יותר מ-50 מיליון דולר.
רשויות אכיפת החוק ורשויות המס ברומניה רודפות אחרי משלמי מס קריפטו
המשטרה ופקידי המס ברומניה ביצעו 17 פשיטות בסתיו אשתקד כחלק מחקירה נגד אנשים שהואשמו בהעלמת מיסוי על ידי הסתרת רווחים מעסקאות עם מטבעות קריפטוגרפיים, כך חשפו כלי תקשורת מקומיים.
כתובות נערכו בבירה בוקרשט, כמו גם במחוזות דמבוביצה, אילפוב ואולט, לפי כריסטיאן רומן, שותף במשרד עורכי הדין Iordăchescu & Asociații, ששיתף את המידע עם Romania Journal.
עורך הדין התייחס לנתונים שסיפקה המשטרה הרומנית. רשויות אכיפת החוק במדינת האיחוד האירופי טוענות כי בין השנים 2019 ל-2022, 19 אנשים ממוקדים הקימו או הצטרפו לקבוצת פשע מאורגן למטרת העלמת מס.
ההכנסה החייבת, אותה ניסו להסתיר, התקבלה מעסקאות עם מטבעות דיגיטליים, טוענים החוקרים. לפי הערכות ראשוניות, פעילותם הביאה להפסדים לתקציב המדינה בסך של 3 מיליון ליי רומני (כמעט 650,000 דולר).
רשות המסים עוברת להגברת הציות בקרב משלמי מס קריפטו
המבצע נערך לאחר שהיחידה ללוחמה בהונאות מס של הסוכנות הלאומית למינהל הפיסקאלי (ANAF) השיקה בדיקה בקיץ שעבר להכנסות ממסחר בקריפטו שהתקבלו בין השנים 2016 ל-2021 דרך פלטפורמות שונות כמו Binance, Kucoin, Maiar, Bitmart, והחברה שפשטה את הרגל כעת. FTX.
בזמנו, פקחי מס זיהו הכנסות של למעלה מ-131 מיליון אירו שהושגו על ידי 63 אזרחים רומנים. הם גם הצליחו לקבוע שהאנשים לא דיווחו על נכסים דיגיטליים בשווי של למעלה מ-48 מיליון אירו בהחזרי המס שלהם.
ב-ANAF הסבירו כי פעולותיה היו חלק מדחיפה להגברת המיסוי והציות בקרב משלמי המסים. על פי תיקונים לחוק המס הרומני שעבר בפרלמנט בשנת 2019, הכנסה הנובעת מהעברת מטבעות וירטואליים חייבת במס בשיעור של 10% על רווחי הון העולים על רף שנתי של 600 ליי (כ-130 דולר).
האם אתה חושב שרשויות המס הרומניות ימשיכו בבדיקות נוספות על סוחרי קריפטו ומשלמי מסים? ספר לנו בקטע ההערות למטה.
נקודות זכות: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
כתב ויתור: מאמר זה מיועד למטרות מידע בלבד. זו אינה הצעה ישירה או שידול של הצעה לרכישה או מכירה, או המלצה או אישור של מוצרים, שירותים או חברות כלשהם. Bitcoin.com אינו מספק ייעוץ להשקעה, מס, משפטי או חשבונאות. לא החברה ולא המחבר אחראים, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או אובדן שנגרם או כביכול נגרם על ידי או בקשר לשימוש או בהסתמכות על תוכן, סחורה או שירותים כלשהם המוזכרים במאמר זה.
מקור: https://news.bitcoin.com/romania-carries-out-raids-as-part-of-crypto-tax-evasion-probe/