"אתה יכול לבצע הונאה במכנסיים קצרים וחולצות טריקו בשמש", אומר עורך דין SDNY בכתב האישום של SBF

דמיאן וויליאמס, התובע של ארצות הברית במחוז הדרומי של ניו יורק, אמר כי החקירה שהובילה להאשמות נגד מנכ"ל FTX לשעבר, סם בנמן-פריד, הייתה "מהירה מאוד" אך התובעים "לא סיימו" עם המעצרים.

במסיבת עיתונאים בשידור חי ב-13 בדצמבר, וויליאמס אמר העיתוי של מעצרו של בנקמן-פריד התבסס על התקדמות של גורמי אכיפת חוק, שאישרו כתב אישום ב-7 בדצמבר והפלילו את מנכ"ל FTX לשעבר ב-9 בדצמבר, מה שהוביל להוצאת צו לפועל באיי בהאמה ב-12 בדצמבר. כתב אישום בן שמונה סעיפי אישום שוחרר ב-13 בדצמבר חשפו שלטונות ארה"ב טענו ש-SBF הונה לקוחות ומשקיעים ב-FTX, הונה מלווים ב-Alameda, והפרה את חוקי מימון הקמפיין עם תרומות למחוקקים דמוקרטיים ורפובליקנים כאחד.

"בנקמן-פריד הונה ביודעין לקוחות של FTX באמצעות ניצול לא נכון של פיקדונות לקוחות כדי לשלם הוצאות וחובות של חברה אחרת", אמר עוזר מנהל ה-FBI האחראי מייקל דריסקול באותה מסיבת עיתונאים. "בנוסף, בנקמן-פריד ביצע עסקאות מכוונות שנועדו לטשטש ולהסוות שימוש לרעה בכספי הלקוחות. הוא טרף את לקוחותיו, קורבנות המקרה הזה, תוך ניצול לרעה של האמון שניתן לא רק בחברה שלו אלא בעצמו כמנהיג אותה חברה".

היום בשעה 2:XNUMX תתקיים מסיבת עיתונאים כדי להכריז על כתב האישום של סמואל בנמן-פריד, מייסד בורסת המטבעות הקריפטוגרפיים FTX שפושטת את הרגל כעת. מסיבת העיתונאים תשודר בשידור חי ב https://t.co/n1wN6uglOD pic.twitter.com/w3WetP45E6

- עורך הדין האמריקני SDNY (@SDNYnews) דצמבר 13, 2022

וויליאמס אמר כי החקירה בקריסת FTX נמשכת, ורמז על הודעות נוספות על מעצרים פוטנציאליים בעתיד. הוא קרא לאנשים שאולי היו מעורבים בפעולות בלתי חוקיות לכאורה ב-FTX וב-Alameda "לבוא לראות אותנו לפני שנבוא לראות אותך".

"אתה יכול לבצע הונאה במכנסיים קצרים ובחולצות טריקו בשמש", אמר וויליאמס בתגובה לשאלת כתב ב-SBF המתאימה לפרופיל של רמאי. "לא סיימנו. ההסגרה נמשכת באיי בהאמה".

וויליאמס הוסיף:

"זו הייתה אחת ההונאות הפיננסיות הגדולות בהיסטוריה האמריקאית".

מידע נוסף: עורכי הדין של SBF מבקשים ערבות בבית משפט השלום בהאמה עד להסגרה

תלונות הן מהרשות לניירות ערך בארה"ב והן מהוועדות למסחר בחוזים עתידיים על סחורות ב-13 בדצמבר בעקבות כתב האישום נגד בנקמן-פריד. מנכ"ל FTX לשעבר היה צפוי להעיד לפני שימוע בוועדה הפיננסית של בית הנבחרים ב-13 בדצמבר לפני מעצרו שהוכרז. מחוקקים בארה"ב בוועדת הבנקאות של הסנאט יחקרו גם את קריסת ה-FTX בדיון ב-14 בדצמבר.