מהן משיכות שטיחים? האם מכשירי NFT יכולים למשוך שטיח?

הצמיחה של חלל הקריפטו בשנים האחרונות נותרה יוצאת דופן למרות בעיות ציבוריות רלוונטיות. מטבעות קריפטו כמו ביטקוין הפכו למיינסטרים ונשארו נכסי שירות גם מחוץ לתחום הקריפטו. למרבה הצער, המערכת האקולוגית של הקריפטו אינה נטולת מגרעותיה, שרובם האטו את האימוץ שלה ברחבי העולם. בעוד שתנודתיות המחירים נראית כמו הנושא המשמעותי ביותר בתחום הקריפטו, המקרים העולים של הונאות מדאיגים. הונאות קריפטו הן האירועים המצערים ביותר במערכות האקולוגיות, ומעכבות את האימוץ העולמי של מטבעות קריפטוגרפיים. במהלך השנים גדלו מספרם של מבצעי המעשים הללו, תוך שהם נוקטים בשיטות ביצוע שונות. מפריצות, השקעות קריפטו מזויפות, הונאות ICO וארנקי קריפטו מזויפים, העבריינים האלה ממשיכים להעליל את צמיחת חלל הקריפטו. עם זאת, אחת ההונאות הנפוצות ביותר כיום היא משיכת שטיח קריפטו, אופייני לפרויקטים חדשים.

מה זה משיכת שטיח?

הצטרף לדיסקורד הצ'אט

משיכות שטיחים הן הונאות שנמשכו על ידי פושעי סייבר, המפתות משקיעים להתחייב לכספים לפרויקט ולהיעלם עם הכסף. פושעי סייבר אלה המחופשים למפתחי קריפטו בדרך כלל מקדמים פרויקט או אסימון חדש כדי למשוך משקיעים לעצמם. בדרך כלל, צוות הפיתוח שואב את המחיר הסמלי של הפרויקט כדי לפתות משקיעים למשיכת שטיח. המחיר יירד לאפס לאחר שהמשקיעים יתחייבו לו כספים, כשהמשקיעים יפסידו כספי ענק. תרמית זו היא אחת הפופולריות ביותר באקוסיסטם הקריפטו, מכיוון שהמשקיעים הפסידו בה מיליארדי דולרים. לפי Chainalysis, 37% מההכנסות מהונאות מטבעות קריפטוגרפיים בשנת 2021 (2.8 מיליארד דולר) אבדו כתוצאה מהונאות משיכת שטיחים. למרבה הצער, זו הייתה קפיצה עצומה מההפסד של 1% בשנת 2020, עדות למידת העוצמה של הרמאים הללו.

איך עובדות הונאות משיכות שטיחים

משיכת שטיחים היא הקלה ביותר לביצוע, ומכאן הסיבה שהן נשארות ההונאות הפופולריות ביותר במערכת האקולוגית של הקריפטו. ראשית, הרמאי המחופש יעבור ל-Ethereum או לבלוקצ'יין חלופי כדי ליצור אסימון חדש. אסימון זה יופיע גם בבורסות מבוזרות (DEXes) או בשוקי עמית לעמית עבור סוחרי קריפטו. לרוב, האסימונים הללו הם ללא ביקורת קוד עבור משתתפים חיצוניים כדי להעריך אותם.

ביקורת קוד חיונית לחוזים חכמים כדי להעריך את הקוד עבור שגיאות, באגים ותקני איכות שנקבעו על ידי הארגון. ללא אחד מתאים במקום, מפתחים אלה יכולים להציג במהירות באגים כדי להוציא את ההונאה הזו בהצלחה. לרוע המזל, רשתות חוזים חכמים כמו Ethereum מאפשרות למפתחים לבנות פרויקטים אלה ללא ביקורת קוד מתאימה. זו הסיבה שהמשקיעים עשויים למצוא את זה מאתגר להבין את הדברים הטכניים סביב הפרויקט. לרוע המזל, הסיכוי להחזר מהירות יעיב בקלות גם על מחשבות המשקיעים.

צורות של ביצוע משיכת שטיחים (קשה לעומת רך)

בדרך כלל, רמאים יכולים להנציח הונאות משיכת שטיחים בשתי צורות שונות - משיכות קשות ורכות. משיכת שטיחים קשים כרוכה בקידוד זדוני של דלתות אחוריות לקודי פרויקט על ידי מפתחים. הקודים הזדוניים הללו בחוזים החכמים של הפרויקט מתוכננים בעיקר מראש. למרבה הצער, הם אינם ידועים למשקיעים שיתחייבו כספים לפרויקט בהמשך. הכוונה של הדלת האחורית הזדונית של המפתחים היא לבצע הונאה מההתחלה. לחלופין, משיכת שטיחים רכים כרוכה במפתחי פרויקטים שמשליכים את נכסיהם מיד לאחר שקיבלו מספיק השקעות. כאשר זה קורה, רוב המשקיעים בפרויקט מחזיקים בתיק שלהם אסימון מופחת. באופן מפתיע, משיכת שטיח זו אינה נחשבת פלילית אלא לא אתית. למרבה הצער, ללא קשר למועד זה מתרחש, זה בדרך כלל מוביל להפסדים עבור רוב המשקיעים בפרויקט.

סוגי משיכות שטיחים

שלושת הסוגים הנפוצים ביותר של משיכת שטיחים בחלל הקריפטו הם גניבת נזילות, הגבלת הזמנות מכירה והטלה.

גניבת נזילות

מדובר בהונאה מסוכנת של משיכת שטיחים קשיחים שתוצאותיה ישאירו את המשקיעים בהפסדים אדירים במבט חטוף. זה מתרחש כאשר יוצרי פרויקט (אסימון) מושכים את כל המטבעות ממאגר הנזילות. אחת התוצאות של פעולה זו היא שערכו של האסימון יירד לאפס. למרבה הצער, גם משקיעים יפסידו את כל הכספים שהושקעו בפרויקט כשזה יקרה. משיכת שטיח זו נפוצה מאוד בתחום ה-DeFi וממשיכה להגביל את צמיחת המרחב הפיננסי המשגשג.

הגבלת הזמנות מכירה

זוהי משיכת שטיח קשה ודרך עדינה למפתחים זדוניים להונות משקיעים. זה קורה כאשר מפתחים מתכנתים את האסימונים כך שרק הם יכולים למכור אותם. מפתחי פרויקטים מחכים שמשקיעים קמעונאיים יקנו את הקריפטו החדש שלהם באמצעות מטבעות מזווגים כדי לבצע אותו. מיד הם רואים די פעולה חיובית במחיר, הם זורקים את עמדותיהם ומשאירים אסימון חסר ערך. פרויקטים רבים גררו את ההונאות הללו בעבר, כשהבולטת ביותר היא הונאת Squid Token. הפרויקט, בהשראת משחקי הדיונון המקוריים של נטפליקס, רשם הישגים של כ-45,000% כמה ימים לאחר ההשקה. למרבה הצער, משקיעים לא הורשו למכור את נכסיהם.

הצפת שוק

תרמית משיכת שטיחים רכה זו אינה נחשבת פלילית אלא לא אתית. זה כרוך במפתחי פרויקטים המחזיקים בשפע של אסימונים ומוכרים אותם כשהמחירים עולים. ההשפעה של זה היא שמשקיעי הפרויקט בסופו של דבר עם אסימונים חסרי ערך כאשר מתרחשת השלכה. לרוע המזל, מבצעים כבדים במדיה החברתית משפיעים על משיכת השטיח הזו. עם זאת, ישנם ויכוחים רבים סביב משיכת שטיח זה, מכיוון שרבים אינם רואים בכך פשע. בעוד שהדעות עדיין חלוקות, המשקיעים הגדולים מפסידים כספים אדירים כאשר מתרחשת השלכה, עם מעט רווחים. העלייה והמכירה הנובעת מכך ידועים כ- Pump-and-Dump Scheme.

כיצד להימנע ממשיכת שטיח קריפטו

קריסת ה-Thodex, בורסת קריפטו מבוססת טורקיה, נותרה אחת מהונאות משיכת השטיחים הגדולות בהיסטוריה. הגניבה של 2 מיליארד דולר בשנת 2021 הייתה אחת מהונאות היציאה הפיננסיות הריכוזיות (CeFi) הגדולות בהיסטוריה. עם זאת, איתור הונאה של משיכת שטיח קריפטו אינו קל, אבל אפשר לעשות זאת נכון עם השלבים הבאים;

אפס נזילות נעולה

דרך קלה להבחין בין אסימון הונאה לגיטימי היא לבדוק אם הנכס נעול נזילות. ללא נעילת נזילות על אספקת האסימון, יוצרי הפרויקט יכולים לברוח עם כל הנזילות בכל עת. בדרך כלל, חוזים חכמים נעולים בזמן, הנעים בין 3-5 שנים מה-ICO של האסימון, עוזרים להבטיח נזילות. עם זאת, מפתחים יכולים להשתמש במנעולי זמן מותאמים במקרים מסוימים, וזו גם אפשרות לא רעה. עם זאת, זה הכי מנחם עבור משקיעים לדעת שנעילת הנזילות היא דרך צד שלישי. על המשקיעים לבדוק גם את אחוז הנזילות הננעלת, שלא יפחת מ-80%.

מפתחים אנונימיים

סוג מפתחי הפרויקטים הוא גורם שמשקיעים לוקחים בחשבון, שכן רוב בעלי הפרויקטים האנונימיים עלולים להיגמר כרמאים. באופן מפתיע, מייסד הביטקוין, סאטושי נאקומוטו, נותר אנונימי, והפרויקט הוא גם הגדול ביותר באקוסיסטם הקריפטו. עם זאת, בעולם של היום, מפתחים לא ידועים צריכים להיות דגלים אדומים עבור משקיעים. משקיעים צריכים להיות מסוגלים לפענח מי הם מייסדי הפרויקט, הרקורד שלהם, פרויקטים קיימים אחרים (אם יש), וכו'. זה ייתן יותר תובנות לגבי מה הם מתחייבים את הכספים שלהם.

מגבלות על הזמנות מכירה

אם מפתחי פרויקטים מגבילים את הזמנות המכירה, לפרויקט יש סיכוי גבוה להיגמר כמשיכת שטיח. משקיעים עשויים להתחייב רק מעט כספים לפרויקטים אלה כדי להפחית את הסיכון שלהם, במיוחד בימיו הראשונים. הבעיות עם מגבלה על הזמנות מכירה אולי אינן קשורות להונאה, אבל יש סיכוי גבוה שכן. עם זאת, אם יש בעיות בהורדת רכישות חדשות, הפרויקט צפוי להיות הונאה.

תנועת מחירים מרקיעת שחקים חשודה

אם מחירו של אסימון חדש עולה במהירות, יש סיכוי גבוה שמדובר בתוכנית משאבה והשלכה. לחלופין, זה יכול להיות גם ערכת פונזי המנוהלת על ידי כמה מחזיקי אסימונים. משקיעים סקפטיים לגבי תנועת המחיר של מטבע יכולים להשתמש במעקבים כדי לבדוק את מספר מחזיקי האסימון. מספר קטן של מחזיקים עשוי להצביע על כך שהאסימון פתוח למניפולציות במחיר. תרחיש זה יכול גם לגרום לכך שכמה לווייתנים יכולים לזרוק את עמדותיהם ולגרום נזק חמור ומיידי לערך המטבע. עם זאת, עם בדיקת רקע נכונה, משקיעים יכולים לגלות זאת במהירות.

חוסר בביקורת חיצונית

כיום זהו נוהג מקובל עבור מטבעות קריפטוגרפיים חדשים לעבור תהליך ביקורת קוד רשמי באמצעות צד שלישי בעל מוניטין. ביקורת חלה על מטבעות קריפטוגרפיים מבוזרים, כאשר ביקורת ברירת מחדל עבור פרויקטי DeFi היא חובה. ביקורת חיצונית זו תעניק למשקיעים אמון בפרויקט ויכולה לחשוף חריגות בתוך הפרויקט לציבור. למרבה הצער, לרוב הפרויקטים אין יושרה בימינו ועלולים להטעות משקיעים שבוצעה ביקורת. על המשקיעים לאמת את הטענות שלהם באמצעות צד שלישי כדי לוודא ששום דבר זדוני לא נמצא בקוד.

פרויקט NFT בשטיח?

מוקדם יותר בינואר, השקת קולקציית Azuki כבשה את קהילת ה-NFT בסערה. Azuki מציגה סדרות של אווטרים עם מראה מובהק עם חלקים שווים של The World Ends With You ו-Thrasher. לאחר ההשקה, פרויקט NFT בנה מומנטום כדי לאיים על פרויקטים מובילים כמו Bored Ape Yacht Club (BAYC). לרוע המזל, הפרויקט צלל החודש כאשר Zagabond, מייסדו, הודיע ​​באמצעות טוויטר כי נטש את שלושת הפרויקטים הקודמים שלו. ההכרזה יצרה מהומה רבה בקהילת הקריפטו ולפני אחרון הורידה את המחיר של Azuki מ-19 ETH ל-10 ETH. לרוע המזל, רוב התגובה התרכזה סביב האופן שבו Zagabond נטש את CryptoPhunks, Tendies ו- CryptoZunks, והרוויח 3 מיליון דולר בחודשיים. הנטישה הזו של Zagabond היא כמו משיכת שטיח ומתחזה למשיכת השטיח הראשונה במערכת האקולוגית של NFT.

אולם להגנתו של זגבונד טען כי כל מה שהבטיח בפרויקט קיים. עם זאת, המשקיעים הרגישו שהוא לא התחשב בהם או בכספים שלהם לפני שהטיל את הפרויקט. מספר משתמשי טוויטר גם האשימו את Zagabond במשיכת שטיחים, כאשר אנליסט הקריפטו ZachXBT כינה זאת מקרים רבים של רשלנות. ZachXBT ראה בעיות רבות סביב מעורבות קהילתית והעברת בעלות סביב האופן שבו Zagabond טיפל בפרויקטים הקודמים שלו. עם זאת, בפוסט ארוך נוסף ואחרי שהכחיש את הטענת משיכת שטיחים, זגאבונד התנצל בפני משקיעים שהפסידו כסף בפרויקט. המייסד הבדוי הבטיח כעת שהוא יפצה אותם על כל ההפסדים שלהם. הוא גם מבהיר כעת שהוא יעביר את הבעלות על הפרויקטים האלה לידיים הנכונות. כל חלל הקריפטו הזה של טוויטר היו מרוצים מהחדשות.

סיכום

בעתיד, משקיעי NFT יקוו שהונאות משיכת שטיחים ימשיכו להישאר רחוקות ממרחב פריטי האספנות המשגשג. זה יהיה חשוב לצמיחתו, לתפיסה הציבורית ולקבלה. מערכת האקולוגית של ה-NFT ממשיכה לגדול בחוזקה, במיוחד מושכת קהלים שאינם קריפטו. זו הסיבה ששווי השוק שלה ממשיך להרקיע שחקים בין פרויקטים חדשים. יתרה מזאת, הקובעים לעתידו יהיו תלויים במשיכה התקשורתית הפחות שלילית שהיא תקבל. עם זאת, מלבד עמלות הגז, המערכת האקולוגית של NFT נשארת זקופה כיום.

אולי תרצה גם

עוד מבלוקצ'יין