Oב-2 באוגוסט, Pankaj Chaudhary (שר האוצר) הגיש דוח ב-Rajya Sabha המתייחס להאשמות של הלבנת הון נגד בורסת הביטקוין ההודית - WazirX. הדו"ח הזכיר שמנהלת האכיפה (ED) בוחנת את הלבנת הון לכאורה בסך 2,790 קרונות רופי באמצעות WazirX.
Chaudhary הגיש תשובה בכתב ל-Rajya Sabha והזכיר ש-ED בודקת שני תיקים נגד WazirX על פי הוראות חוק ניהול המט"ח, 1999 (FEMA).
Pankaj Chaudhary הזכיר:
"באחד המקרים, חקירה שנעשתה עד כה העלתה שפלטפורמת חילופי קריפטו הודית אחת, Wazirx, המופעלת על ידי Zanmai Labs Private Limited בהודו השתמשה בתשתית המוקפת חומה של הבורסה Binance מבוססת האי קיימן".
ביוני 2021, ED זימנה את פלטפורמת חילופי הקריפטו כדי להסביר את עסקאות הקריפטו המסתוריות.
בהתייחסו לכך, צ'אודרי אמר:
"יתר על כן, נמצא כי כל עסקאות הקריפטו בין שתי הבורסות הללו אפילו לא נרשמו ב- blockchains ולכן הוסו במסתורין."
לפי הוראות FEMA, תשלומי קריפטו מחוץ להודו אסורים. FEMA גם אוסרת על עסקאות מט"ח והעברת אבטחה זרה. הגבלות כאלה הוטלו כדי להכניס לסדר נהלים הוגנים לפיתוח ותחזוקת שוק המט"ח של הודו.
לאחרונה, מערכת הקריפטו ההודית זוכה לתשומת לב שלילית רבה מסיבות כמו הלבנת הון והעלמת מס. כדי לשמור על הכל בשליטה, ה-ED שלח הודעות לחברות.
"כהמשך לחקירה, הוצאה הודעת עילה להצגה (SCN) נגד WazirX במסגרת הוראות FEMA לאפשר העברה החוצה של נכסי הקריפטו בשווי 2,790 קרונות רופי לארנקים לא מוגדרים."
צ'אודרי הצהיר, "יתר על כן, במקרה אחר, ניתן לשים לב שהבורסה ההודית, כלומר WazirX, אפשרה לבקשת המשתמשים הזרים להמיר קריפטו אחד לאחר בפלטפורמה משלה וכן באמצעות העברה מבורסות של צד שלישי, כלומר FTX, BINANCE וכו'. ”
בתשובה לשאלה נוספת אמר השר:
"מטבעות קריפטו ואסימונים שאינם ניתנים לניתוק (NFT) הם בהגדרה חסרי גבולות ודורשים שיתוף פעולה בינלאומי כדי למנוע ארביטראז' רגולטורי. לכן, כל חקיקה לרגולציה או לאיסור החזקה וסחר במגזר חסר גבולות כזה יכולה להיות יעילה רק לאחר שיתוף פעולה בינלאומי משמעותי בהערכת הסיכונים והיתרונות וההתפתחות של טקסונומיה וסטנדרטים משותפים".
האם הכתיבה הזו עזרה?
מקור: https://coinpedia.org/exchange-news/wazirx-probed-for-money-laundering-of-over-350m/