משרד המשפטים האמריקאי (DOJ) הורה לחלק מעל 17 מיליון דולר פיצויים ל-800 קורבנות של הונאה של BitConnect.
ההודעה באה כהקלה מסוימת לקורבנות, אם כי ההונאה של 2.4 מיליארד דולר השפיעה על אלפים נוספים.
קצת הפוגה לקורבנות
קבוצה קטנה של קורבנות של תוכנית ההשקעות של BitConnect תראה הפוגה מסוימת לאחר שבית משפט בארה"ב הורה לחלק ביניהם פיצוי של 17 מיליון דולר. משמעות ההכרזה היא שכ-800 קורבנות מ-40 מדינות יקבלו חלק מההחזר של 17 מיליון דולר. בית המשפט המחוזי של ארצות הברית הורה להחזיר את המחוז הדרומי של קליפורניה ב-12 בינואר 2023, על פי הודעה לעיתונות של משרד המשפטים האמריקאי (DOJ).
תכנית פונזי
לפי הצהרת DOJ, BitConnect תיארה את עצמה כפלטפורמת הלוואות קריפטו שהשתמשה בטכנולוגיה קניינית כמו "בוט המסחר של BitConnect" ו-"Volatility Software", שלטענתה תבטיח תשואות למשקיעים. הפלטפורמה גם הבטיחה למשתמשים ריבית ממוצעת יומית של 1% או 3700% בשנה. משקיעים יכולים לסחור ב-BTC שלהם ולקבל בתמורה אסימוני BitConnect Coin (BCC), שמשתמשים יכולים להלוות ולקבל ריביות משתנות.
עם זאת, הפלטפורמה התבררה כתוכנית פונזי מהירה, כאשר משקיעים מוקדמים מקבלים תשלום על ידי כספים שנאספו ממשקיעים חדשים, מחזור שחזר על עצמו. המזוהים עם המצע הואשמו ונמצאו אשמים במספר עבירות. מייסד הפלטפורמה, סאטיש קומבהאני, הוגש כתב אישום בפברואר 2022, והאמרגן האמריקאי שלו, גלן ארקרו, הודה באשמה בספטמבר 2021. גם קומבהאני וגם ארקרו נתבעו על ידי רשות ניירות הערך האמריקאית (SEC). על פי ה-DOJ, Arcaro ומנהלי BitConnect אחרים השתמשו ב-15% מכספי המשקיעים כדי ליצור קרן רפש המשמשת לטובת מייסדה ומקדמים אחרים.
מקום הימצאו של המייסד לא ידוע
BitConnect הושק ב-2016 אך קרס ב-2018 לאחר שגנב כ-2.4 מיליארד דולר מלמעלה מ-4000 משתמשים המבוססים ב-95 מדינות. בעוד שה-DOJ האשים את קומבהאני, הוא גם מושא לחקירה משטרתית בהודו. עם זאת, מקום הימצאו הנוכחי אינו ידוע. בעוד שרשויות ממספר מדינות נקטו בפעולה נגד BitConnect ופעולותיה, האופי המבוזר של הפלטפורמה והיעדר מנהיגות ריכוזית הקשו על עצירה. זה גם גרם לכך שחלק מההתפתחויות סביב הפלטפורמה נמשכו גם לאחר שהרגולטורים נכנסו להגבלת הפעילות.
המתנה ארוכה
בשל הימצאותו הלא ידוע של מייסדה, נאלצו קורבנות ההונאה לסבול המתנה ארוכה לפיצוי. בנובמבר 2021, ה משרד המשפטים תפס מטבע קריפטוגרפי בשווי 56 מיליון דולר. משרד המשפטים התכוון למכור את הנכסים שנתפסו ולחלק את הכספים לקורבנות ההונאה כהחזר. הכספים שנתפסו יהיו שווים 17 מיליון דולר בשוק הנוכחי, אם כי משרד המשפטים לא ציין מתי נכסי הקריפטו שנתפסו נמכרו במזומן.
עם זאת, הפיצויים שיוחזרו יינתנו רק למעטים מהקורבנות שנפגעו, ואלפים מושפעים מהתרמית. יתר על כן, היא מהווה רק חלק קטן מהשווי של BitConnect, כאשר הפלטפורמה מצליחה לרמות 2.4 מיליארד דולר ממשקיעים.
הצהרת אחריות: מאמר זה ניתן למטרות מידע בלבד. הוא אינו מוצע או מיועד לשמש כייעוץ משפטי, מס, השקעה, פיננסי או אחר.
מקור: https://cryptodaily.co.uk/2023/01/victims-of-bitconnect-fraud-to-receive-17-m-as-restitution-doj