התובעים בארה"ב רוצים לעכב תיקי הונאה של CFTC, SEC נגד סם בנמן-פריד

התובעים בארה"ב ביקשו כי תיקי ההונאה נגד מייסד FTX, סם בנקמן-פריד, לא יימשכו עד לסיום התיק הפלילי של הממשלה נגדו, לפי מסמכי בית המשפט.

דמיאן וויליאמס, התובע הראשי המפקח על התיק הפלילי נגד בנקמן-פריד, כתב כי הוועדה למסחר עתידי בסחורות והרשות לניירות ערך הסכימו שתיהן לשהות. הבנקמן-פריד, מנכ"לית Alameda Research לשעבר, קרוליין אליסון, ומייסד משותף של FTX, גארי וואנג, הסכימו גם הם להשהייה, על פי כתב התביעה.

לתוצאות התיק הפלילי ככל הנראה תהיה "השפעה משמעותית" על התיקים האזרחיים, אמר בהגשת בית המשפט ביום שלישי. וויליאמס אמר גם שהוא מודאג שהצוות המשפטי של בנמן-פריד יוכל להשתמש בתהליך הגילוי של התיק האזרחי כדי לחזק את הגנתו בתיק הפלילי.

יתרה מכך, מתן אפשרות לגילוי בתיקים האזרחיים להתנהל ללא הגבלה מסתכן במתן כלים לנאשם, סמואל בנקמן-פריד, להשיג חומר הדחה בעניין עדי הממשלה באופן שגוי, לעקוף את כללי הגילוי הפלילי ולהתאים את הגנתו בתיק הפלילי באופן בלתי ראוי. ," הוא כתב.

ה-SEC האשימה את Bankman-Fried בתכניות להונות משקיעי FTX. בינתיים, ה-CFTC האשימה את Bankman-Fried, FTX ו-Alameda Research, עם הונאה והצגות שווא מהותיות.

בסך הכל עומדים בפני בנקמן-פריד שמונה אישומים פליליים, לרבות הונאה בנקאית וקשירת קשר לביצוע הלבנת הון. מייסד FTX הופיע בבית המשפט הפדרלי במנהטן ב-3 בינואר ו הנאשם לא אשם לכל שמונת האישומים וכעת ממתין למשפט המתוכנן לאוקטובר.

רק לפני מספר חודשים, בנמן-פריד היה אחד המנכ"לים החזקים בתעשיית הקריפטו. אבל סדקים החלו להופיע בקרן כאשר נחשף כי Alameda Research החזיקה במאזנה שלה מיליארדי דולרים של FTT, אסימון השירות של FTX, מול התחייבויות בשווי מיליארדים. הפאניקה שנוצרה הובילה למשיכות בשווי מיליארדים מבורסת FTX. לחברה לא היו מספיק נכסי לקוחות בהישג יד כדי לעמוד בדרישה למשיכות, וב-11 בנובמבר, FTX הגישה בקשה להגנת פשיטת רגל של פרק 11 ובנקמן-פריד התפטר מתפקיד המנכ"ל.

חודש לאחר מכן, ב-12 בדצמבר, היה בנקמן-פריד נעצר על ידי משטרת בהאמה לבקשת הרשויות בארה"ב. לאחר שהוחזק בכלא פוקס היל הידוע לשמצה במשך שבוע, הוא היה הוסגר לארצות הברית. כעת הוא נמצא במעצר בית בביתם של הוריו בפאלו אלטו, שם הוא יישאר עד למשפטו.