משרד המשפטים של ארצות הברית (DoJ) האשים ארבעה מייסדי Forsage על תזמורת התוכנית העולמית של DeFi Ponzi והפירמידות במיליוני דולרים. אם יורשעו, הנאשמים עלולים לבלות עד 20 שנות מאסר.
משרד המשפטים הפליל את מייסדי Forsage
חבר מושבעים פדרלי גדול במחוז אורגון האשים ארבעה מייסדי Forsage: ולדימיר אוחוטניקוב, אולנה אובלמסקה, מיכאיל סרגייב וסרגיי מסלקוב, כולם אזרחי רוסיה על מעורבותם בתוכנית פונזי העולמית שהניבה כ-340 מיליון דולר ממשקיעים.
לפי a הצהרה ששוחרר על ידי משרד המשפטים, הנאשמים קידמו את Forsage שהושבת כעת כתוכנית השקעות מטריקס מבוזרת המופעלת על ידי ethereum חוזים חכמים ושאר בלוקצ'יין. הנאשמים הפעילו את Forsage כתוכנית פונזי ופירמידה מלאה.
התובעת האמריקאית נטלי וייט ממחוז אורגון הגיבה:
כתב האישום של היום הוא תוצאה של חקירה קפדנית שבילה חודשים ארוכים בחיבור גניבה שיטתית של מאות מיליוני דולרים. הגשת כתב אישום נגד שחקנים זרים שהשתמשו בטכנולוגיה חדשה כדי לבצע הונאה בשוק פיננסי מתפתח היא מאמץ מסובך שאפשר רק בתיאום מלא ומלא של מספר רשויות אכיפת חוק".
הנאשמים עלולים לבלות עד 20 שנות מאסר
על פי כתב האישום, בעוד שהנאשמים פרסמו את פורז' לציבור כהזדמנות השקעה בסיכון נמוך, לגיטימית ומשתלמת, נתוני בלוקצ'יין מראים כי למעלה מ-80% מהמשקיעים קיבלו פחות בחזרה. ETH מהסכום שהושקע בתחילה, ויותר מ-50% מהמשתמשים מעולם לא קיבלו שום תשלום לפני קריסת ערכת פונזי.
יתר על כן, מסמכי בית המשפט חשפו כי הנאשמים יצרו דלת אחורית לפחות באחד מחשבונותיו של Forsage (המכונה xGold smart contract ב-Ethereum blockchain) והפנו את הפקדות המשתמשים מהחשבון לארנקי קריפטו שבשליטתם.
אוחוטניקוב, אובלמסקה, סרגייב ומסלקוב הואשמו בקשירת קשר לביצוע הונאת רשת ועלולים לעמוד בפני עד 20 שנות מאסר אם יורשעו.
בחדשות קשורות, גם ה-SEC טעון 11 אנשים שהיו מעורבים בתוכנית הפירמידה של Forsage באוגוסט האחרון, ביקשו סעד של צו מניעה, ביטול ועונשים אזרחיים.
בדצמבר האחרון, crypto.news דיווח כי קרל סבסטיאן גרינווד, המייסד השותף של ערכת הקריפטו של OneCoin Ponzi, הודה בכל האישומים של הונאה והלבנת הון במעגלים שהוטחו נגדו.
באותה וריד, דיווחים התברר מוקדם יותר החודש כי Ruja "Crypto Queen" Ignatova, מייסד תוכנית הפירמידה של OneCoin שמקום הימצאה היה תעלומה עבור סוכני אכיפת החוק, נרצחה ב-2018.
מקור: https://crypto.news/us-doj-indicts-forsage-founders-in-340m-ponzi-scheme/