משרד המשפטים האמריקאי הודיע ​​על תפיסה של 55 מיליון מניות רובין

משרד המשפטים של ארצות הברית הודיע ​​רשמית לבית המשפט המטפל בפשיטת הרגל של BlockFi כי הוא תפס נכסים כחלק מהתיקים הפליליים נגד בורסת הקריפטו FTX ומנהליה.

בהגשת בקשה לבית המשפט ב-6 בינואר, משרד המשפטים אמר כי הוא תפס 55,273,469 מניות של Robinhood, שאליהן הגישו בעבר מנכ"ל FTX לשעבר, סם בנקמן-פריד, BlockFi, והנושה של FTX יונתן בן שמעון - המניה הייתה שווה יותר מ-450 מיליון דולר. בזמן הפרסום. משרד המשפטים ציין שהוא גם השתלט על יותר מ-20 מיליון דולר במטבע אמריקאי מחברת הברוקרים ED&F Man Capital Markets.

דיווחים מה-4 בינואר הציעו את משרד המשפטים היה בתהליך של תפיסה מניות רובין כחלק מהתיק נגד FTX. הצוות המשפטי של בנקמן-פריד אישר ב-5 בינואר כי משרד המשפטים התקדם עם תפיסת המניות, אך עדיין טען מנכ"ל FTX לשעבר הייתה תביעה לנכסים "לשלם עבור הגנתו הפלילית".

"האישומים בכתב האישום נובעים מתוכנית רחבה לכאורה של הנאשם להפקת כספים של מיליארדי דולרים שהופקדו ב-FTX, הבורסה הבינלאומית למטבעות קריפטוגרפיים שנוסדה על ידי בנקמן-פריד", נכתב בהגשת בית המשפט. "כתב האישום כולל טענות לחילוט, המבקשים לחילוט רכוש המהווה או שמקורו ברווחים שניתן לעקוב אחר הקשירה לביצוע הונאת רשת, הונאת רשת ורכוש המעורב בקשירת קשר לביצוע הלבנת הון".

לאחר מעצרו באיי בהאמה והסגרתו לארצות הברית בדצמבר, בנמן-פריד לא הודה בשמונה אישומים פליליים כולל הונאות רשת והפרות של חוקי מימון מסע הפרסום. מנכ"לית Alameda Research לשעבר, קרוליין אליסון, ומייסד FTX, גארי וואנג, כבר הודו באישומים הקשורים. המשפט הפלילי של SBF אמור להתחיל באוקטובר.

מידע נוסף: דף השקת הרשויות בארה"ב כדי ליידע את הקורבנות לכאורה של FTX על המקרה של SBF

גם הליכי פשיטת רגל של FTX בנפרד מהתיקים הפליליים נמשכים, כאשר הדיון הציבורי הבא נקבע ל-11 בינואר. צדדים המייצגים חייבים FTX הצביע על נכסים המחוברים לבורסת הקריפטו ומנהליה לשעבר, שכן לקוחות רבים מחפשים להחזיר כספים אבודים וחסרים.