פרקליט ארה"ב הכריז על הודאה באשמה בפושע דרך המשי

הונאה מדרך המשי ג'יימס ז'ונג הודה בגניבת 50,000 BTC משוק ה-Silk Road Darknet ב-2012.

לפי משרד המשפטים האמריקאי, ג'ונג יצר 140 עסקאות שגרמו למערכת עיבוד המשיכה של סילק רואד להפקיד 50,000 BTC לתשעת חשבונותיו.

הובילו לתחינה של ז'ונג

ההודאה באשמה של ג'ונג באה בעקבות תפיסה של כ-50,676 BTC (3.3 מיליארד דולר) על ידי רשויות אכיפת החוק בנובמבר 2021 מביתו בגיינסוויל, ג'ורג'יה. ג'ונג הפקיד בין 200 ל-2000 BTC לכל אחד מחשבונות דרך המשי שלו. לאחר מכן הוא ביצע סדרה של משיכות מהירות תוך שניות מההפקדות. לאחר מכן, הוא העביר את הכסף הזה מדרך המשי ואיחד את הכספים לשני סכומים גדולים.

כאשר ביטקוין פיצול blockchain כדי ליצור את Bitcoin מזומנים מזלג קשה בשנת 2017, ז'ונג קיבל 50,000 BCH. הוא המיר BCH לביטקוין באמצעות בורסות בחו"ל. ההמרה הזו לקחה את אחזקות הביטקוין שלו ל-53,500 BTC, הנקראת "הכנסות הפשע", על פי הדוJ.

כשרשויות אכיפת החוק פשטו על ביתו של ג'ונג ב-2021, הם מצאו את ארנק מפתחות ל-50,591 מתוך 53,500 BTC בכספת תת קרקעית ולוח מחשב. בנוסף, הם תפסו למעלה מ-600,000 דולר במזומן, 25 ביטקוין פיזיים וכמה מתכות יקרות. מאוחר יותר, ז'ונג מסר מרצונו כ-1,004 ביטקוין נוספים.

נג יכול להתמודד עד 20 שנות מאסר על פשעו ויעמוד לעונש ב-22 בפברואר 2023.

המבול המוזר של גניבות דרך המשי

סילק רואד היה שוק רשת אפל מקוון שהוקם על ידי פושע מורשע רוס אולבריכט. הוא רוכל פריטים אסורים עבור ביטקוין בין 2011 ל-2013. חבר מושבעים הרשיע פה אחד את אולברייט ב-2015, והוא נידון למאסר עולם. מאז, הרשויות תקפו לפחות שני מקרים של גניבה מדרך המשי, שהמקרה של ג'ונג הוא האחרון שבהם.

כשהרשויות עצרו את אולבריכט בספרייה של סן פרנסיסקו, הם מצאו מפתחות קריפטו עבור רק 174,000 BTC (כ-105 מיליון דולר) מתוך 614,000 עמלות BTC שהושגו במהלך הפעילות של סילק רואד.

מפתחות קריפטו הם מחרוזות ארוכות של אותיות ומספרים שמאפשרות למשתמשים לבצע עסקאות בבלוקצ'יין. משתמש קריפטו משתמש במפתח פרטי כדי להוציא קריפטו. הם משתמשים במפתח ציבורי כדי לשלוח קריפטו. 

מהר קדימה לנובמבר 2020, חברת קריפטו פורנזית אליפטיק מְנוּקָד המישהו הזה נִרגָשׁ 70,000 BTC מכתובת ארנק 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh. הכתובת אמורה להיות שייכת לדרך המשי מכיוון שהיא קיבלה כספים מכתובת השייכת לדרך המשי ב-2013. 

לפי הדיווחים, המפתחות ל-1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh הופצו בפורומי האקרים, מוטמעים בקובץ מוצפן. מכיוון שאולבריכט היה בכלא, הוא לא יכול היה להעביר את הכספים. במקום זאת, האקר כנראה פיצח את הקובץ המוצפן כדי לגשת לכספים. חברת האנליטיקס Chainalysis זיהתה שההאקר החל להעביר כספים מ-Silk Road לארנקים שלהם ב-2012. אף אחד מהיומנים של Silk Road לא כלל את העסקאות שלהם, מה שהגביר את החשד שמדובר בעבודתו של האקר.

שירות המס הפנימי של משרד האוצר האמריקאי מאוחר יותר תפס את כל הכספים, בשווי מיליארד דולר באותה עת. 

בשנת 2021, תובעים חתם על הסכם עם אולבריךלא שהכסף שנתפס מההאקר ישלם את 183 מיליון הדולר של אולבריכט כפיצויים. ביטול החוב הזה אומר שכל הכספים שאולבריכט מרוויח בעודו בכלא הוא יכול לשלוח למשפחה ולחברים. בנוסף, כשהוא ישוחרר, הוא לא יהיה חייב כסף.

החוקרים מעלים את המשחק שלהם

בחקירת דרך המשי, הרשויות זנחו את השיטות המנוסות והבדוקות. במקום להתחיל בעילה סבירה נגד חשוד מזוהה ולהשתמש בצו חיפוש כדי להשיג ראיות נוספות, הם היו צריכים קודם כל להשיג הוכחות מאתר דרך המשי ולאתר חשודים.

מאז, החוקרים אימצו כלי מעקב חדישים לפשעי מטבעות קריפטוגרפיים. 

בעוד שעסקאות מטבעות קריפטוגרפיות הן ציבוריות, החוקרים צריכים לעתים קרובות לחפש קישורים בין העסקאות לפעילות אינטרנט אחרת כדי לזהות חשודים. כדי לעשות זאת, לפעמים הם עוברים סמויים ברשת האפלה באמצעות חשבונות שנתפסו בעבר על ידי הרשויות כדי להסוות את זהותם. עם זאת, קישור עסקאות קריפטו לאנשים פרטיים עדיין דורש כמות נכבדת של מומחיות טכנית.

כדי לסייע במחסור במיומנויות זה, השיקה הבולשת הפדרלית את היחידה לניצול נכסים וירטואליים כדי לספק לסוכנים כלים והכשרה למעקב אחר תזרימי קרנות בבלוקצ'יין.

"אפילו במרחב הווירטואלי, משרד המשפטים מסוגל להשתמש בטכניקת חקירה בדוקה ואמיתית, בעקבות הכסף", אמר ליסה מונקו, האחראית השנייה במשרד המשפטים, בפברואר 2022.

כתב ויתור

כל המידע הכלול באתרנו מתפרסם בתום לב ולמידע כללי בלבד. כל פעולה שהקורא מבצע על המידע המצוי באתרנו הינה על אחריותם בלבד.