- הסוכנות האמריקאית לאכיפת סמים תפסה 2.2 מיליון דולר מבינאנס בשנה שעברה.
- הכספים היו קשורים למכירת סמים וסוחרי סמים ממקסיקו.
- בית משפט מחוזי בארה"ב אישר לאחרונה בקשת חילוט אזרחי עבור הכספים שנתפסו.
הסוכנות לאכיפת סמים של ארצות הברית (DEA) תפסה מטבעות קריפטוגרפיים בשווי מיליונים ממספר מטבעות בינאנס חשבונות בשנה שעברה. הכספים היו קשורים למכירת סמים וסחר בסמים מבגדים שבסיסם במקסיקו.
פי תלונה שהוגש לבית המשפט המחוזי בארה"ב במחוז המזרחי של מישיגן, התפיסה בוצעה ב-19 במאי 2022, בהתאם לצו תפיסה שאושר על ידי בית המשפט האמור. פרטים על נכסי הקריפטו שנתפסו פורטו בתלונה לחילוט שהוגשה על ידי עורך הדין האמריקאי דאון נ. איסון.
ה-DEA תפס יותר מ-66 BTC, 9.1 ETH ומעל 300,000 USDT משישה חשבונות Binance. שיעור ההמרה ממאי אשתקד העריך את נכסי הקריפטו שנתפסו במעל 2.2 מיליון דולר. הבקשה לחילוט הכספים שנתפסו התקבלה לאחרונה על ידי שופט השלום של בית המשפט המחוזי במישיגן.
הגשת בית המשפט העלתה עוד כי Binance שימש סוחרי סמים כדי להמיר מטבעות אמריקאיים שהושגו ממכירות סחר בסמים לביטקוין, USDT או נכסי קריפטו אחרים, ולהלבין אותם לארגוני הלבנת הון (MLOs) הממוקמים במקסיקו. חשבונות Binance שימשו כדי להקל על קשרי העברת כספים ללא רישיון והלבנת הון.
עו"ד ארה"ב אייסון ציין בתלונתו כי העברת ההכנסות מסחר בסמים בינלאומי החלה כבר בשנת 2018. מנכ"ל Binance Changpeng Zhao מְצוּטָט דו"ח אחרון בעניין שטען כי "מקור שעובד עם רשויות אכיפת החוק בעניינים אלה אמר שהקשר בין Binance ל-DEA הוא "די הדוק".
מקור: https://coinedition.com/us-dea-seized-2-2-million-from-six-binance-accounts-last-year/