משרד המשפטים של ארצות הברית (DOJ) הודיע ביום שני כי שני גברים ממחוז אורנג' ששניהם תיאמו הנפקת מטבע ראשונית של 1.9 מיליון דולר הונאה (ICO) נידונה למאסר פדרלי.
3 שנים בכלא
השופט המחוזי בארה"ב קורמק ג'יי קרני גזר עונש של 36 חודשים (3 שנים) על ג'רמי דיוויד מקאלפין. זכרי מייקל מטר ל-30 חודשים (שנתיים ו-2 חודשים) בכלא הפדרלי.
השמיים ICO הונאה בוצעה באתר הרשמי של החברה הפרטית, Dropil, שהוקמה על ידי מקאלפין ומטר בשנת 2017. הצמד ביצע מכירה לא רשומה של האסימון המקורי של החברה, DROP, שכן אף אחד מהצדדים המעורבים באירוח המכירה היה רשום כמתווך או עוסק ברשות ניירות הערך של ארצות הברית (SEC).
בשנת 2018, המייסדים ערכו ICO, שהניבו כספים בשווי של כ-1.9 מיליון דולר מ-629 מיליון אסימוני DROP שהוצעו ליותר מ-2,400 משקיעים.
Dropil טענה להציע שירותי ניהול השקעות בנכסים דיגיטליים, המאפשרים למשקיעים לסחור בפלטפורמה. מקאלפין ומטאר שכנעו את המשתמשים לקנות ולסחור באסימוני DROP, והבטיחו שהעסקאות יניבו רווחים ש"יחולקו כאסימוני DROP נוספים כל 15 יום".
כדי להטעות עוד יותר את המשקיעים, החברה המציאה ספר לבן שהציג אותה כחברה פורחת המציעה תשואות שנתיות אטרקטיביות למשקיעים מסוכנים, שנעו בין 24% ל-63% רווח.
DOJ כדי לפצות קורבנות
כאשר התעמת עם ה-SEC של ארה"ב בנוגע ל-ICO הלא רשום, Dropil סיפק מידע מזויף על ידי מתן תפיסה שגויה שהחברה יציבה כלכלית. דרופיל הרחיקה לכת והפקת דיווח כוזב שקבע כי 54 מיליון דולר מומשו מ-34,000 משקיעים במכירת האסימונים שלה, בעוד שגויסו 1.9 מיליון דולר.
בעוד מקאלפין ומטר נידונים כעת למאסר, ה-DOJ מתכנן לפצות את 2,472 קורבנות הונאת ה-ICO, שכן השופט קרני הכריז כי דיון פיצויים יתקיים ב-26 בספטמבר.
בינתיים, דיווח אחר אישר שה-SEC האמריקאי הגיש כתב אישום נגד ארבעת החברים המייסדים של Forsage ערכת פונזי קריפטו של 300 מיליון דולר.
מקור: https://coinfomania.com/two-men-bag-three-years-in-prison-ico-fraud/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=two-men-bag-three -שנות-כלא-איקו-הונאה