על פניו, ספרו החדש של אנדי גרינבורג, עוקבים בחושך: הציד הגלובלי אחר אדני הפשע של מטבעות קריפטו, הוא סיפור פשע סטנדרטי. מעריצי פודקאסטים של פשע אמיתי ייהנו מגרסת הקריפטו ויקבלו מושב במכונית הפדרלית של משרד החקירות, כאשר סוכנים פדרליים של ארצות הברית עוקבים אחר פושעים באמצעות עסקאות הקריפטו שלהם.
הסיפור הראשון שסופר הוא של סוכן עקום של סוכנות לאכיפת סמים שגנב כספים משוק הסמים המקוון Silk Road. זה גם מתייחס למצוד אחר הפיראט האימה רוברטס, הלא הוא רוס אולברייט - מייסד דרך המשי.
האבטחה התפעולית של רוס הייתה די טובה. הוא השתמש בטור לכל דבר. הוא השתמש במחשב נייד מוצפן שננעל כשהוא סגור. הוא לא שיתף פרטים אישיים. אבל בפרטיות, כל מה שצריך הוא טעות אחת. בסופו של דבר הוא בוטל על ידי התעלמות קטנה בפורום מקוון כשהחל לראשונה את דרך המשי.
ההסרה של AlphaBay הייתה פעולה מתוחכמת עוד יותר, שנאמרה באמצעות שילוב של טכניקות חקירה סטנדרטיות אשר רתמו גם כלים מתפתחים שפותחו על ידי חברות קריפטו פורנזיות כולל Chainalysis ו-Elliptic. אני לא אהרוס את הסוף לסיפור המדהים הזה בסקירה הזו.
על פי נתוני Chainalysis, סילק רואד היווה כמעט 20% מכלל פעילות הביטקוין בשיאה בשנת 2013. סילק רואד ביצעה עסקאות בשווי של למעלה מ-435 מיליון דולר, והגיעה לשיא של 40 מיליון דולר בחודש ספטמבר 2013. pic.twitter.com/veOdmlb3oe
- ניתוח שרשרת (@ chainalysis) 5 בנובמבר 2020
קטע מטריד יותר חושף את ההסרה של Welcome to Video, אתר פורנוגרפיית ילדים שבו משתמשים רבים פשוט שלחו את הביטקוין שלהם (BTC) ישירות מ דע את תואם הלקוח שלך חילופי.
הספר הוא קריאה מהנה כרומן פשע אמיתי. זהו גם כלי הוראה שימושי לאבטחה תפעולית באינטרנט, במיוחד עבור משתמשי קריפטו חדשים. הגידול בשימוש בקריפטו בשנתיים האחרונות היה אקספוננציאלי, הודות לארנקים חדשים כמו MetaMask שהפך זמין בטלפונים לפני שנתיים.
מכיוון שאתה כבר לא צריך להיות מומחה טכנולוגי כדי להשתמש בקריפטו, משתמשים חדשים רבים רגישים פחות לפרטיות מידע מאשר הטכנולוגיות הקשות ששלטו בקריפטו בימים הראשונים. ספר זה אמור להעיר אותם לצורך בפרטיות קריפטו.
מידע נוסף: הסיפור שלי לספר ל-SEC 'אמרתי לך' ב-FTX
חשוב לתומכי הפרטיות ללמוד זיהוי פלילי פלילי, לא בגלל שאנחנו רוצים לעזור לרעים אלא בגלל שהכלים שמפעילה הממשלה נגד אנשים נתעבים בספר הזה יושמו בסופו של דבר על כולנו גם על ידי ממשלות וגם שכנים חוטטים כאחד.
כדוגמה אחת, אלפי אנשים שהקריפטו שלהם נגנב על ידי סם בנמן-פריד ילמדו בקרוב עוול אחד של קוד המס בכך שגניבה אינה ניתנת לניכוי כנגד רווחי הון. אם מידע על הקורבן יודלף בפשיטת הרגל של FTX, סביר להניח ש-Internal Revenue Service ישתמש במידע זה כדי לרדוף אחרי קורבנות פושטי הרגל של ההונאה כדי לגבות מס על רווחי הון המגיעים להם על רווחי הנייר שלהם. טכנולוגיית המעקב של Chainalysis תעזור להם לעשות זאת.
ועם רשומות בלתי ניתנות לשינוי של עסקאות הקיימות בבלוקצ'יין, נוהלי הפרטיות שלך מתחרים בטכנולוגיית קריפטו פורנזית שטרם פותחה.
הספר מתוחכם יותר ממה שהכותרת הנוצצת מרמזת. קוראי קריפטו יקבלו הקלה מכך שהמחבר דואג לחקור מימד שני, יותר ניואנסים, של טכנולוגיית מעקב קריפטו. הוא מציג את דעותיהם של תומכי הפרטיות והביטקוין כמו מת'יו גרין, ממייסדי Zcash (Zec), ותומך הביטקוין אלכס גלדשטיין.
לאחר שסיפר על הניצחונות הרבים של Chainalysis, המחבר מסיים בציון הצד האפל של הטכנולוגיה שלה. מסופרת על שיחה עם מייסד Chainalysis, שבמהלכה נשאלו שאלות קשות על עבודה עבור ממשלות אוטוריטריות. כשנשאל אם הוא בטוח שהמוצר שלו לא ישמש למעקב אחר אזרחים רגילים ולדיכוי מפגיני זכויות אדם, נראה שתגובותיו של מנכ"ל Chainalysis נגררו לתוך ערפול.
מידע נוסף: פקידי האוצר היו עושים יותר למען הביטחון הלאומי על ידי השארת טורנדו קאש לבד
הספר מקדיש פרקים מרובים לעבודתה החרוצה של חוקרת פרטיות הקריפטו שרה מייקלג'ון. עבודתה המוקדמת בפיתוח טכניקות מקבץ למעקב אחר עסקאות ביטקוין סייעה לייסד חוט של מלגות קריפטו משפטיות ופרטיות.
הבסיס הזה היה העבודה שעליה ביססה Chainalysis את המודלים המוקדמים שלה, וגוף העבודה שלה ואחרות ברוח זו סייעו בסופו של דבר לכלי פרטיות קריפטו כגון Zcash, Monero (XMR) וארנקי Bitcoin CoinJoin כמו Samourai להתפתח. האפילוג מציין שכאשר הוצעה לה תפקיד ב-Chainalysis עבור עבודתה בהקמת הכלים שהיא משתמשת בה, היא סירבה.
היא מציינת את הדאגה שלה לגבי האופן שבו ההשפעה של Chainalysis לא תהיה בתפיסת הרעים, אלא תשמש יותר את המוסדות הפיננסיים כדי "להסיר סיכונים" בשחיקה מתמדת של הפרטיות הפיננסית. היא הבחינה, "אז זה נהיה הרבה יותר מתוחכם, נכון?"
ימין.
עדיין יש תקווה לפרטיות פיננסית. סוכן אחד המופיע בספר מציין כי הטענות של Chainalysis ורשויות אכיפת החוק כי הם יכולים לאתר את Monero אינן עומדות. ובשום מקום אפילו לא נאמר בספר שלמישהו יש את הטכנולוגיה להתחקות אחר עסקאות מוגנת Zcash.
JW Verret הוא פרופסור חבר בבית הספר למשפטים אנטונין סקאליה באוניברסיטת ג'ורג' מייסון. הוא רואה חשבון קריפטו משפטי ועוסק גם בדיני ניירות ערך ב- Lawrence Law LLC. הוא חבר במועצה המייעצת של המועצה לתקינה פיננסית וחבר לשעבר בוועדת הייעוץ למשקיעים של SEC. הוא גם מוביל את מעבדת חופש קריפטו, צוות חשיבה הנלחם על שינוי מדיניות כדי לשמור על חופש ופרטיות עבור מפתחי ומשתמשי קריפטו.
מאמר זה נועד למטרות מידע כללי ואינו מיועד ואין לראות בו כייעוץ משפטי או השקעות. הדעות, המחשבות והדעות המובעות כאן הן של המחבר בלבד ואינן בהכרח משקפות או מייצגות את הדעות והדעות של קוינטלגרף.
מקור: https://cointelegraph.com/news/tracers-in-the-dark-presents-a-fun-crime-story-and-lesson-in-privacy